Les autorités indiennes chargées de l'application de la loi ont saisi près de 198 millions de dollars (₹1,646 crore) de biens liés au programme Ponzi BitConnect dans l'une des plus grandes enquêtes sur la fraude cryptographique du pays. Les opérations à Ahmedabad ont conduit à la saisie de ₹13,5 lakh en espèces, ainsi qu'une voiture de luxe et des appareils électroniques en plus de la monnaie cryptographique, signalant la détermination des autorités de régulation à réprimer la criminalité financière.
Le plan de Ponzi BitConnect des Yankees
Lancé pour la première fois en 2016 via le "Programme de prêt", BitConnect a promis aux investisseurs du monde entier des bénéfices considérables. Il a également affirmé l'utilisation d'une technologie exclusive : ce qu'il appelle le "Bot de trading BitConnect" et le "Logiciel de volatilité", censés générer des bénéfices de 40% par mois. Les investisseurs ont également été encouragés à convertir leurs bitcoins en BitConnect Coin (BCC) et à les prêter à la plateforme, avec un bénéfice quotidien estimé à 1% (ou environ 3 700% par an).
Révéler la fraude
Les enquêtes ont révélé que BitConnect est un modèle classique de Ponzi. Au lieu d'utiliser l'argent des investisseurs pour effectuer des transactions, les exploitants de ce modèle ont transféré de l'argent vers des portefeuilles numériques qu'ils contrôlaient. Les bénéfices promis aux investisseurs précédents étaient financés par les contributions de nouveaux investisseurs, créant une illusion de profit.
L'effondrement mondial
L'escroquerie BitConnect a affecté plus de 4 000 investisseurs dans 95 pays et a causé des pertes estimées à 2,4 milliards de dollars américains avant de s'effondrer en janvier 2018. La décision d'arrêter et d'annuler les activités par les organismes de réglementation financière a provoqué l'effondrement de cette plateforme et a entraîné des pertes importantes pour les investisseurs.
Aux États-Unis, des procédures judiciaires ont été engagées contre les principaux acteurs de BitConnect. En septembre 2021, le principal promoteur de la plateforme aux États-Unis, Glenn Arcaro, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par virement bancaire. Il a ensuite été condamné à 38 mois de prison et à verser plus de 17 millions de dollars en dédommagement aux victimes à l'échelle mondiale.
Les fondateurs sont difficiles à saisir
Le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, a été inculpé par un grand jury fédéral à San Diego en février 2022 pour complot en vue de commettre une fraude par virement électronique, complot en vue de manipuler les prix des marchandises, exploitation illégale d'une entreprise de transfert de fonds et blanchiment d'argent international. Malgré ces accusations, Kumbhani est resté introuvable pendant un certain temps.
Auparavant, le gouvernement indien avait localisé Kumbhani à Ahmedabad. L'ED a placé une notification de suivi pour éviter toute possibilité qu'il s'échappe du pays, ce qui est une avancée majeure dans la mobilisation mondiale pour tenir les responsables de BitConnect responsables.
Le défi réglementaire des crypto-monnaies
Cette affaire met en lumière la lutte continue des organismes de réglementation pour tenter de maîtriser les comportements frauduleux dans la cryptomonnaie, qui ont largement dépassé BitConnect, compte tenu de la conception dynamique des actifs numériques. En utilisant toutes les méthodes sophistiquées, les opérateurs du programme ont routé les transactions via le dark web pour dissimuler l'origine et la destination de l'argent, rendant ainsi difficile le suivi des mouvements de fonds par les enquêteurs.
Les efforts de remboursement et la prudence des investisseurs
Des efforts sont déployés pour récupérer et restituer de l'argent aux investisseurs escroqués. Les actifs nouvellement saisis par l'ED marquent une avancée notable dans cette direction. Cependant, la complexité des transactions de cryptomonnaie et le degré d'anonymat qu'elles peuvent offrir continuent de rendre le processus de restitution difficile.
Ce cas devrait servir d'avertissement pour les investisseurs sur l'importance de mener une évaluation. L'attrait de bénéfices anormalement élevés avec peu de risque est un signe classique des programmes frauduleux. Les investisseurs potentiels sont encouragés à faire des recherches approfondies et à vérifier la fiabilité des plateformes d'investissement, ainsi qu'à éviter les opportunités qui semblent trop belles pour être vraies.
Mise en garde sur la réglementation des cryptomonnaies
Ces développements ont conduit à l'effondrement du programme Ponzi BitConnect, reflétant la demande de réglementations efficaces dans l'espace des cryptomonnaies. Avec la popularité croissante des devises numériques, la nécessité de protéger les investisseurs par une surveillance rigoureuse et une participation éclairée augmente.
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L'Inde brise une escroquerie de crypto-monnaie de 198 millions de dollars : la vérité choquante sur BitConnect
Les autorités indiennes chargées de l'application de la loi ont saisi près de 198 millions de dollars (₹1,646 crore) de biens liés au programme Ponzi BitConnect dans l'une des plus grandes enquêtes sur la fraude cryptographique du pays. Les opérations à Ahmedabad ont conduit à la saisie de ₹13,5 lakh en espèces, ainsi qu'une voiture de luxe et des appareils électroniques en plus de la monnaie cryptographique, signalant la détermination des autorités de régulation à réprimer la criminalité financière. Le plan de Ponzi BitConnect des Yankees Lancé pour la première fois en 2016 via le "Programme de prêt", BitConnect a promis aux investisseurs du monde entier des bénéfices considérables. Il a également affirmé l'utilisation d'une technologie exclusive : ce qu'il appelle le "Bot de trading BitConnect" et le "Logiciel de volatilité", censés générer des bénéfices de 40% par mois. Les investisseurs ont également été encouragés à convertir leurs bitcoins en BitConnect Coin (BCC) et à les prêter à la plateforme, avec un bénéfice quotidien estimé à 1% (ou environ 3 700% par an). Révéler la fraude Les enquêtes ont révélé que BitConnect est un modèle classique de Ponzi. Au lieu d'utiliser l'argent des investisseurs pour effectuer des transactions, les exploitants de ce modèle ont transféré de l'argent vers des portefeuilles numériques qu'ils contrôlaient. Les bénéfices promis aux investisseurs précédents étaient financés par les contributions de nouveaux investisseurs, créant une illusion de profit. L'effondrement mondial L'escroquerie BitConnect a affecté plus de 4 000 investisseurs dans 95 pays et a causé des pertes estimées à 2,4 milliards de dollars américains avant de s'effondrer en janvier 2018. La décision d'arrêter et d'annuler les activités par les organismes de réglementation financière a provoqué l'effondrement de cette plateforme et a entraîné des pertes importantes pour les investisseurs. Aux États-Unis, des procédures judiciaires ont été engagées contre les principaux acteurs de BitConnect. En septembre 2021, le principal promoteur de la plateforme aux États-Unis, Glenn Arcaro, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par virement bancaire. Il a ensuite été condamné à 38 mois de prison et à verser plus de 17 millions de dollars en dédommagement aux victimes à l'échelle mondiale. Les fondateurs sont difficiles à saisir Le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, a été inculpé par un grand jury fédéral à San Diego en février 2022 pour complot en vue de commettre une fraude par virement électronique, complot en vue de manipuler les prix des marchandises, exploitation illégale d'une entreprise de transfert de fonds et blanchiment d'argent international. Malgré ces accusations, Kumbhani est resté introuvable pendant un certain temps.
Auparavant, le gouvernement indien avait localisé Kumbhani à Ahmedabad. L'ED a placé une notification de suivi pour éviter toute possibilité qu'il s'échappe du pays, ce qui est une avancée majeure dans la mobilisation mondiale pour tenir les responsables de BitConnect responsables. Le défi réglementaire des crypto-monnaies Cette affaire met en lumière la lutte continue des organismes de réglementation pour tenter de maîtriser les comportements frauduleux dans la cryptomonnaie, qui ont largement dépassé BitConnect, compte tenu de la conception dynamique des actifs numériques. En utilisant toutes les méthodes sophistiquées, les opérateurs du programme ont routé les transactions via le dark web pour dissimuler l'origine et la destination de l'argent, rendant ainsi difficile le suivi des mouvements de fonds par les enquêteurs. Les efforts de remboursement et la prudence des investisseurs Des efforts sont déployés pour récupérer et restituer de l'argent aux investisseurs escroqués. Les actifs nouvellement saisis par l'ED marquent une avancée notable dans cette direction. Cependant, la complexité des transactions de cryptomonnaie et le degré d'anonymat qu'elles peuvent offrir continuent de rendre le processus de restitution difficile. Ce cas devrait servir d'avertissement pour les investisseurs sur l'importance de mener une évaluation. L'attrait de bénéfices anormalement élevés avec peu de risque est un signe classique des programmes frauduleux. Les investisseurs potentiels sont encouragés à faire des recherches approfondies et à vérifier la fiabilité des plateformes d'investissement, ainsi qu'à éviter les opportunités qui semblent trop belles pour être vraies. Mise en garde sur la réglementation des cryptomonnaies Ces développements ont conduit à l'effondrement du programme Ponzi BitConnect, reflétant la demande de réglementations efficaces dans l'espace des cryptomonnaies. Avec la popularité croissante des devises numériques, la nécessité de protéger les investisseurs par une surveillance rigoureuse et une participation éclairée augmente. DYOR! #Write2Earn #Write&Earn $BTC {spot}(BTCUSDT)