Bot d'actualités Gate : Selon Live Bitcoin News, la Russie vient de connaître l'un des plus grands cas de criminalité en matière de chiffrement à ce jour. Le rapport indique qu'une femme se présentant comme une experte en cryptoactifs, connue sous le nom de « Bitmama », a été condamnée à 7 ans de prison. Valeria Fedyakina, une mère de 30 ans originaire de Simferopol, a été reconnue coupable d'avoir escroqué des investisseurs pour 2,2 milliards de roubles (environ 23 millions de dollars à l'époque).
Valeria Fedyakina se positionne comme une professionnelle de confiance dans le domaine des cryptoactifs, opérant sous la marque « Bitmama » ou « Bitmama Finance », et prétend gérer une entreprise mondiale où les investisseurs peuvent échanger des fonds à l'étranger (principalement à Dubaï) contre des cryptoactifs. Son plan d'affaires est simple, mais les investisseurs semblent y adhérer.
De plus, elle a proposé d'aider les clients à contourner les sanctions imposées par l'Occident à la Russie après l'invasion de l'Ukraine, et à échanger des roubles contre des cryptoactifs à l'étranger.
Elle a même promis de leur donner un petit bonus de 1 % sur chaque transaction, ce bonus étant associé à son image publique, ce qui semble être très efficace. Selon les rapports, de nombreux clients lui ont offert de grosses sommes d'argent dans l'espoir de profiter de la prospérité du marché des cryptoactifs.
Cependant, en coulisses, "Bitmama" mettait en œuvre un plan de marketing de réseau. On prétend qu'elle n'a pas investi les fonds des clients, mais qu'elle a transféré les fonds vers son propre portefeuille de cryptoactifs aux Émirats.
En seulement 60 jours en 2023, quatre victimes ont perdu jusqu'à 2,2 milliards de roubles.
Le rapport indique que le volume des transactions peut atteindre jusqu'à 15 millions de dollars par jour. Ces transactions ont généralement lieu dans des hôtels de luxe à Moscou, où elle organise des rencontres avec des clients. Selon le Comité d'enquête russe, Fedyakina se fait passer pour une investisseuse dans le secteur du pétrole, de l'or et des matières premières en général. Un porte-parole du comité a déclaré que ses actions « avaient une intention criminelle, visant à voler de l'argent ou des cryptoactifs par la tromperie d'un nombre indéterminé de personnes ».
Cependant, sa chute s'est produite en septembre 2023. À ce moment-là, le système pyramidal avait commencé à s'effondrer et les investisseurs commençaient à douter.
Bitmama tente de fuir la Russie pour se rendre aux Émirats. Les Émirats sont connus pour leur politique amicale envers les cryptoactifs et leur application historiquement laxiste des KYC/AML. Cependant, elle a été arrêtée à la frontière alors qu'elle tentait de quitter le pays.
Selon des rapports, cette femme russe était alors enceinte de six mois et a été détenue par les autorités russes. Elle a ensuite donné naissance à une fille et a été emprisonnée avec sa fille dans le centre de détention SIZO numéro six à Moscou.
Cependant, la semaine dernière, le tribunal de la base de Presne dans Moscou a condamné cet Russe à 7 ans de prison. Cela est radicalement différent des dix ans de détention initialement prononcés par le procureur en vertu de la loi russe sur la fraude.
Cependant, en plus de l'emprisonnement, Bitmama a également été condamné à rembourser aux victimes la totalité des 23 millions de dollars de dommages-intérêts. Cependant, maintenant, après ajustement pour l'inflation, ce chiffre est proche de 20 millions de livres sterling. Selon des rapports, ce n'est pas un cas isolé. Actuellement, de plus en plus de particuliers et d'entités en Russie utilisent des cryptoactifs pour échapper aux sanctions, voire financer des activités illégales, et cette tendance se poursuit.
Une autre enquête menée plus tôt cette année par Reuters a révélé que le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) aurait utilisé des bitcoins pour payer des jeunes espions inexpérimentés à travers l'Europe.
Dans l'ensemble, bien que « Bitmama » soit emprisonné dans un lieu d'exil en Russie, les tendances de la criminalité liée aux cryptoactifs continuent, avec de nouveaux cas se produisant presque chaque jour.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Un citoyen russe, Bitmama, a été condamné à 7 ans de prison pour fraude aux cryptoactifs, pour un montant de 23 millions de dollars.
Bot d'actualités Gate : Selon Live Bitcoin News, la Russie vient de connaître l'un des plus grands cas de criminalité en matière de chiffrement à ce jour. Le rapport indique qu'une femme se présentant comme une experte en cryptoactifs, connue sous le nom de « Bitmama », a été condamnée à 7 ans de prison. Valeria Fedyakina, une mère de 30 ans originaire de Simferopol, a été reconnue coupable d'avoir escroqué des investisseurs pour 2,2 milliards de roubles (environ 23 millions de dollars à l'époque).
Valeria Fedyakina se positionne comme une professionnelle de confiance dans le domaine des cryptoactifs, opérant sous la marque « Bitmama » ou « Bitmama Finance », et prétend gérer une entreprise mondiale où les investisseurs peuvent échanger des fonds à l'étranger (principalement à Dubaï) contre des cryptoactifs. Son plan d'affaires est simple, mais les investisseurs semblent y adhérer.
De plus, elle a proposé d'aider les clients à contourner les sanctions imposées par l'Occident à la Russie après l'invasion de l'Ukraine, et à échanger des roubles contre des cryptoactifs à l'étranger.
Elle a même promis de leur donner un petit bonus de 1 % sur chaque transaction, ce bonus étant associé à son image publique, ce qui semble être très efficace. Selon les rapports, de nombreux clients lui ont offert de grosses sommes d'argent dans l'espoir de profiter de la prospérité du marché des cryptoactifs.
Cependant, en coulisses, "Bitmama" mettait en œuvre un plan de marketing de réseau. On prétend qu'elle n'a pas investi les fonds des clients, mais qu'elle a transféré les fonds vers son propre portefeuille de cryptoactifs aux Émirats.
En seulement 60 jours en 2023, quatre victimes ont perdu jusqu'à 2,2 milliards de roubles.
Le rapport indique que le volume des transactions peut atteindre jusqu'à 15 millions de dollars par jour. Ces transactions ont généralement lieu dans des hôtels de luxe à Moscou, où elle organise des rencontres avec des clients. Selon le Comité d'enquête russe, Fedyakina se fait passer pour une investisseuse dans le secteur du pétrole, de l'or et des matières premières en général. Un porte-parole du comité a déclaré que ses actions « avaient une intention criminelle, visant à voler de l'argent ou des cryptoactifs par la tromperie d'un nombre indéterminé de personnes ».
Cependant, sa chute s'est produite en septembre 2023. À ce moment-là, le système pyramidal avait commencé à s'effondrer et les investisseurs commençaient à douter.
Bitmama tente de fuir la Russie pour se rendre aux Émirats. Les Émirats sont connus pour leur politique amicale envers les cryptoactifs et leur application historiquement laxiste des KYC/AML. Cependant, elle a été arrêtée à la frontière alors qu'elle tentait de quitter le pays.
Selon des rapports, cette femme russe était alors enceinte de six mois et a été détenue par les autorités russes. Elle a ensuite donné naissance à une fille et a été emprisonnée avec sa fille dans le centre de détention SIZO numéro six à Moscou.
Cependant, la semaine dernière, le tribunal de la base de Presne dans Moscou a condamné cet Russe à 7 ans de prison. Cela est radicalement différent des dix ans de détention initialement prononcés par le procureur en vertu de la loi russe sur la fraude.
Cependant, en plus de l'emprisonnement, Bitmama a également été condamné à rembourser aux victimes la totalité des 23 millions de dollars de dommages-intérêts. Cependant, maintenant, après ajustement pour l'inflation, ce chiffre est proche de 20 millions de livres sterling. Selon des rapports, ce n'est pas un cas isolé. Actuellement, de plus en plus de particuliers et d'entités en Russie utilisent des cryptoactifs pour échapper aux sanctions, voire financer des activités illégales, et cette tendance se poursuit.
Une autre enquête menée plus tôt cette année par Reuters a révélé que le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) aurait utilisé des bitcoins pour payer des jeunes espions inexpérimentés à travers l'Europe.
Dans l'ensemble, bien que « Bitmama » soit emprisonné dans un lieu d'exil en Russie, les tendances de la criminalité liée aux cryptoactifs continuent, avec de nouveaux cas se produisant presque chaque jour.