Récemment, un impressionnant cas de fraude a de nouveau éclaté dans le domaine des cryptoactifs. La victime, Michael Zidell, a porté plainte devant le tribunal fédéral de Manhattan à New York, pointant du doigt Citibank, affirmant que la banque avait fait preuve d'une négligence significative dans la prévention des transactions suspectes, ce qui lui a coûté jusqu'à 20 millions de dollars.
Cette affaire de fraude a débuté en 2023, lorsque les criminels ont établi un contact avec Zidell via la plateforme de médias sociaux Facebook sous le nom de "Carolyn Parker", l'incitant à investir dans un projet NFT. Par la suite, Zidell a effectué 43 virements vers plusieurs comptes bancaires, dont environ 4 millions de dollars ont été transférés sur un compte d'entreprise à la Citibank nommé Guju Inc.
Les documents judiciaires montrent que Zidell accuse la banque Citigroup de ne pas avoir rempli ses obligations de régulation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il estime que la banque aurait dû être vigilante face à ces transferts d'importantes sommes d'argent se produisant fréquemment et mener des enquêtes appropriées. Cependant, la banque Citigroup semble avoir ignoré ces signes suspects, entraînant finalement des pertes énormes pour les victimes.
La vérité sur toute l'escroquerie n'est apparue que lorsque la plateforme de trading nommée OpenrarityPro a soudainement fermé, mais à ce moment-là, les fonds de Zidell étaient déjà irrécupérables. Cette méthode d'escroquerie utilisant des Cryptoactifs et le concept de NFT est appelée "scam du cochon" par les professionnels du secteur.
Cette affaire a suscité des doutes dans le secteur financier quant à la capacité des banques traditionnelles à faire face aux nouvelles criminalités financières émergentes. Avec le développement rapide des cryptoactifs et de la technologie blockchain, trouver un équilibre entre innovation et réglementation est devenu un nouveau défi pour les grandes institutions financières.
Cet événement rappelle également aux investisseurs qu'ils doivent rester vigilants lorsqu'ils s'engagent dans des domaines financiers émergents, et traiter avec prudence les conseils d'investissement provenant d'inconnus, en particulier pour les transactions impliquant des transferts de fonds importants. De plus, il souligne la nécessité pour les institutions financières de mettre à jour et d'améliorer en permanence leurs systèmes de prévention des risques afin de faire face à des méthodes de fraude financière de plus en plus complexes.
Actuellement, Citibank n'a pas encore fait de commentaire officiel sur cette affaire. Au fur et à mesure de l'avancement du procès, cette affaire pourrait avoir des répercussions profondes sur les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et de protection des clients dans le secteur financier.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
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StablecoinEnjoyer
· Il y a 7h
2000w…taxe d'intelligence pour l'argent idiot~
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FlashLoanLord
· Il y a 9h
On ne peut pas blâmer la banque si l'on ne fait pas attention soi-même?
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MEVHunterZhang
· Il y a 9h
Je rigole, il y a des gens qui se laissent vraiment avoir par ce genre de choses.
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LayerZeroEnjoyer
· Il y a 9h
Encore un pigeon pris pour un idiot
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FalseProfitProphet
· Il y a 9h
La méthode d'abattage des porcs est trop primitive, je ne peux pas le supporter.
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GasFeeCryer
· Il y a 9h
Même les banques traditionnelles ne sont plus utiles.
Récemment, un impressionnant cas de fraude a de nouveau éclaté dans le domaine des cryptoactifs. La victime, Michael Zidell, a porté plainte devant le tribunal fédéral de Manhattan à New York, pointant du doigt Citibank, affirmant que la banque avait fait preuve d'une négligence significative dans la prévention des transactions suspectes, ce qui lui a coûté jusqu'à 20 millions de dollars.
Cette affaire de fraude a débuté en 2023, lorsque les criminels ont établi un contact avec Zidell via la plateforme de médias sociaux Facebook sous le nom de "Carolyn Parker", l'incitant à investir dans un projet NFT. Par la suite, Zidell a effectué 43 virements vers plusieurs comptes bancaires, dont environ 4 millions de dollars ont été transférés sur un compte d'entreprise à la Citibank nommé Guju Inc.
Les documents judiciaires montrent que Zidell accuse la banque Citigroup de ne pas avoir rempli ses obligations de régulation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il estime que la banque aurait dû être vigilante face à ces transferts d'importantes sommes d'argent se produisant fréquemment et mener des enquêtes appropriées. Cependant, la banque Citigroup semble avoir ignoré ces signes suspects, entraînant finalement des pertes énormes pour les victimes.
La vérité sur toute l'escroquerie n'est apparue que lorsque la plateforme de trading nommée OpenrarityPro a soudainement fermé, mais à ce moment-là, les fonds de Zidell étaient déjà irrécupérables. Cette méthode d'escroquerie utilisant des Cryptoactifs et le concept de NFT est appelée "scam du cochon" par les professionnels du secteur.
Cette affaire a suscité des doutes dans le secteur financier quant à la capacité des banques traditionnelles à faire face aux nouvelles criminalités financières émergentes. Avec le développement rapide des cryptoactifs et de la technologie blockchain, trouver un équilibre entre innovation et réglementation est devenu un nouveau défi pour les grandes institutions financières.
Cet événement rappelle également aux investisseurs qu'ils doivent rester vigilants lorsqu'ils s'engagent dans des domaines financiers émergents, et traiter avec prudence les conseils d'investissement provenant d'inconnus, en particulier pour les transactions impliquant des transferts de fonds importants. De plus, il souligne la nécessité pour les institutions financières de mettre à jour et d'améliorer en permanence leurs systèmes de prévention des risques afin de faire face à des méthodes de fraude financière de plus en plus complexes.
Actuellement, Citibank n'a pas encore fait de commentaire officiel sur cette affaire. Au fur et à mesure de l'avancement du procès, cette affaire pourrait avoir des répercussions profondes sur les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et de protection des clients dans le secteur financier.