La banque Citibank a été poursuivie pour avoir ignoré une fraude de 20 millions de dollars en cryptoactifs.
Michael Cider, victime d'une fraude aux cryptoactifs, a poursuivi Citibank devant le tribunal fédéral de Manhattan, accusant la banque d'avoir ignoré les alertes sur des transactions suspectes et affirmant que cela lui avait coûté 20 millions de dollars. La plainte indique que Cider a transféré des fonds à plusieurs comptes bancaires contrôlés par des fraudeurs à travers 43 virements, dont près de 4 millions de dollars ont été transférés sur le compte Guju Inc. de Citibank. La fraude appelée "tuer le cochon" a commencé en 2023, les fraudeurs se faisant passer pour un homme d'affaires nommé "Caroline Parker", incitant Cider à investir dans des NFT via Facebook. La plainte souligne que Citibank n'a pas enquêté sur les transferts fréquents de montants importants, enfreignant ainsi ses obligations de surveillance anti-blanchiment. Cider a découvert que la plateforme de trading nommée OpenrarityPro avait soudainement fermé alors que les fonds étaient déjà irrécupérables.
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La banque Citibank a été poursuivie pour avoir ignoré une fraude de 20 millions de dollars en cryptoactifs.
Michael Cider, victime d'une fraude aux cryptoactifs, a poursuivi Citibank devant le tribunal fédéral de Manhattan, accusant la banque d'avoir ignoré les alertes sur des transactions suspectes et affirmant que cela lui avait coûté 20 millions de dollars. La plainte indique que Cider a transféré des fonds à plusieurs comptes bancaires contrôlés par des fraudeurs à travers 43 virements, dont près de 4 millions de dollars ont été transférés sur le compte Guju Inc. de Citibank. La fraude appelée "tuer le cochon" a commencé en 2023, les fraudeurs se faisant passer pour un homme d'affaires nommé "Caroline Parker", incitant Cider à investir dans des NFT via Facebook. La plainte souligne que Citibank n'a pas enquêté sur les transferts fréquents de montants importants, enfreignant ainsi ses obligations de surveillance anti-blanchiment. Cider a découvert que la plateforme de trading nommée OpenrarityPro avait soudainement fermé alors que les fonds étaient déjà irrécupérables.