El análisis de la cadena de bloques de Bubblemaps ha descubierto una profunda conexión entre $LIBRA y MELANIA, mostrando un patrón de fraude. Las pruebas en la cadena indican que el mismo grupo orquestó ambos tokens, manipulando los lanzamientos para obtener enormes ganancias internas. La investigación destaca una red de transferencias a través de la cadena sospechosa, vinculando a los creadores de estos tokens con transacciones internas y ganancias de millones de dólares.
El análisis de Onchain descubrió una relación fraudulenta
El descubrimiento de Bubblemaps comenzó con el análisis de las actividades de disparo en MELANIA. Una dirección, P5tb4, ganó más de 2,4 millones de dólares en transacciones iniciales. Sin embargo, la verdadera bandera roja apareció cuando todos los ingresos fueron transferidos a la billetera 0xcEA. Esta billetera, directamente vinculada al creador de MELANIA, realizó transferencias a través del Protocolo de Transferencia de Cadena Cruzada USDC (CCTP), asegurando el anonimato y dificultando el rastreo.
Sin embargo, la investigación continúa. Los analistas han descubierto muchas transacciones de financiación vinculadas a 0xcEA con la persona que creó MELANIA. Esto sugiere una estrategia deliberada para reducir el lanzamiento de su propio token, asegurando beneficios antes de que los inversores públicos puedan reaccionar.
La relación de LIBRA con el Creador de MELANIA
Unas semanas después del lanzamiento de MELANIA, Bubblemaps ha estado siguiendo la actividad de 0xcEA. Patrocinó a DEfcyK, el creador de $LIBRA, que luego retiró 87 millones de dólares. Esta asociación confirma que la misma entidad detrás de MELANIA también diseñó $LIBRA. Además, la misma billetera, 0xcEA, realizó transacciones de tiro al plato en $LIBRA, ganando 6 millones de dólares utilizando direcciones secundarias financiadas a través de CCTP.
Además de LIBRA y MELANIA, la red de lanzamiento de estafas se ha expandido a tokens como $TRUST, $KACY, $VIBES y $HOOD. Cada token sigue una clara estrategia de bombeo y descarga, engañando a los inversores mientras que los que están detrás obtienen enormes ganancias.
Consecuencias políticas: La participación del Presidente Milei
El escándalo ha tomado un giro político cuando el presidente de Argentina, Javier Milei, promocionó $LIBRA en las redes sociales. Afirmó que este token está destinado a apoyar a las pequeñas empresas, pero eliminó la publicación horas después. La eliminación repentina ha provocado un colapso del mercado, causando pérdidas a los inversores.
Por lo tanto, los abogados argentinos presentaron una denuncia por fraude contra Milei, acusándolo de desempeñar un papel importante en el engaño. La oficina del presidente niega cualquier relación, afirmando que Milei eliminó la publicación para evitar la especulación. Sin embargo, los expertos legales consideran que sus acciones son una herramienta para confundir a los inversores.
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NineDragons
· 02-17 20:26
El jefe se enriquece 💰, comparte el sobre rojo, por favor.
Prueba Onchain de la vinculación de LIBRA con MELANIA en el caso de estafa de pump-and-dump
El análisis de la cadena de bloques de Bubblemaps ha descubierto una profunda conexión entre $LIBRA y MELANIA, mostrando un patrón de fraude. Las pruebas en la cadena indican que el mismo grupo orquestó ambos tokens, manipulando los lanzamientos para obtener enormes ganancias internas. La investigación destaca una red de transferencias a través de la cadena sospechosa, vinculando a los creadores de estos tokens con transacciones internas y ganancias de millones de dólares. El análisis de Onchain descubrió una relación fraudulenta El descubrimiento de Bubblemaps comenzó con el análisis de las actividades de disparo en MELANIA. Una dirección, P5tb4, ganó más de 2,4 millones de dólares en transacciones iniciales. Sin embargo, la verdadera bandera roja apareció cuando todos los ingresos fueron transferidos a la billetera 0xcEA. Esta billetera, directamente vinculada al creador de MELANIA, realizó transferencias a través del Protocolo de Transferencia de Cadena Cruzada USDC (CCTP), asegurando el anonimato y dificultando el rastreo. Sin embargo, la investigación continúa. Los analistas han descubierto muchas transacciones de financiación vinculadas a 0xcEA con la persona que creó MELANIA. Esto sugiere una estrategia deliberada para reducir el lanzamiento de su propio token, asegurando beneficios antes de que los inversores públicos puedan reaccionar. La relación de LIBRA con el Creador de MELANIA Unas semanas después del lanzamiento de MELANIA, Bubblemaps ha estado siguiendo la actividad de 0xcEA. Patrocinó a DEfcyK, el creador de $LIBRA, que luego retiró 87 millones de dólares. Esta asociación confirma que la misma entidad detrás de MELANIA también diseñó $LIBRA. Además, la misma billetera, 0xcEA, realizó transacciones de tiro al plato en $LIBRA, ganando 6 millones de dólares utilizando direcciones secundarias financiadas a través de CCTP. Además de LIBRA y MELANIA, la red de lanzamiento de estafas se ha expandido a tokens como $TRUST, $KACY, $VIBES y $HOOD. Cada token sigue una clara estrategia de bombeo y descarga, engañando a los inversores mientras que los que están detrás obtienen enormes ganancias. Consecuencias políticas: La participación del Presidente Milei El escándalo ha tomado un giro político cuando el presidente de Argentina, Javier Milei, promocionó $LIBRA en las redes sociales. Afirmó que este token está destinado a apoyar a las pequeñas empresas, pero eliminó la publicación horas después. La eliminación repentina ha provocado un colapso del mercado, causando pérdidas a los inversores. Por lo tanto, los abogados argentinos presentaron una denuncia por fraude contra Milei, acusándolo de desempeñar un papel importante en el engaño. La oficina del presidente niega cualquier relación, afirmando que Milei eliminó la publicación para evitar la especulación. Sin embargo, los expertos legales consideran que sus acciones son una herramienta para confundir a los inversores.