¡Atrapan a un comerciante ilegal de criptomonedas personales! La Oficina de Investigación Criminal publica los últimos datos de estafas: disminución de casos en diciembre, el fraude con Dinero virtual es un foco de investigación
El Departamento Penal (1/9) ha publicado hoy (1/9) los últimos datos del panel antifraude, que muestran una ligera tendencia a la baja en el número de casos de fraude en diciembre de 2024 en comparación con noviembre. Con el fin de fortalecer la defensa contra el fraude, la Oficina Penal invitó al veterano artista Tan Aizhen y a la celebridad del mercado de valores Lai Xianzheng a dar un paso al frente y compartir su propia experiencia con el fraude. Al mismo tiempo, con el nuevo sistema de registro de la industria de servicios de activos virtuales en marcha, el Buró Penal ha incautado recientemente una serie de casos ilegales de comercio virtual de Dinero, lo que indica que el fraude de inversión falsa y los delitos relacionados con Dinero virtual son cada vez más desenfrenados, entre los cuales los "comerciantes de monedas personales" que no son Cumplimiento han sido arrestados repetidamente.
La oficina de investigaciones criminales invita a celebridades a compartir sus experiencias, Tam Ai-zhen: las bandas de estafadores evolucionan rápidamente como virus
El campo de texto no puede estar vacío
Según EBC News, la Oficina de Investigación Criminal señaló que, según los datos más recientes, aunque el número de casos de fraude en diciembre ha disminuido ligeramente en comparación con noviembre, todavía es necesario seguir vigilando. En particular, la Oficina de Investigación Criminal invitó a la actriz veterana Tammy Ai-Chen y al experto en bolsa Lai Xianzheng a compartir sus experiencias personales de fraude. Tammy Ai-Chen admitió que había sido víctima de una estafa que involucraba la suplantación de la policía, y aunque los métodos eran obsoletos, las tácticas del grupo de estafadores evolucionan constantemente como un virus, lo que hace que sea imposible defenderse. También instó a los jóvenes a prestar más atención a sus mayores para evitar que se conviertan en blanco de estafas debido a su falta de conocimientos digitales.
El famoso de la bolsa, Lai Xianzheng, señaló que los grupos de estafadores utilizan su fama para hacerse pasar por recomendaciones de productos de inversión, lo que ha causado daños a muchos ciudadanos. Él les recuerda a los inversores que deben estar alerta y no creer en información de inversión de origen desconocido.
Registro de nuevos sistemas, investigación penal de comerciantes ilegales de monedas personales
Desde la modificación del artículo 6 de la ley de prevención del lavado de dinero en 2024, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) deben registrarse legalmente para poder ofrecer servicios relacionados con Dinero virtual. La nueva regulación entró en vigor el 30 de noviembre del año pasado, y la policía criminal inició de inmediato operaciones de inspección.
La policía reveló que, durante la inspección, descubrieron que un hombre de apellido Chen en Kaohsiung llevaba a cabo transacciones ilegales de Dinero virtual a través de la dark web y Telegram sin registrarse legalmente. Operaba con USDT, manejando hasta 400,000 unidades, con un flujo de efectivo cercano a 10 millones de dólares taiwaneses. La policía registró su residencia el 24 de diciembre del año pasado, incautando pruebas relevantes. El caso está siendo investigado en profundidad.
La estafa de inversión falsa está desenfrenada, el flujo de efectivo mensual del estudio alcanza los 200 millones de yuanes
Además de los comerciantes ilegales de moneda no gubernamental, la Oficina de Investigación Criminal también descubrió el estudio de transacciones de Dinero virtual involucrado en el caso. El 2 de este mes, la policía investigó un estudio de Dinero virtual ubicado en Chengdu Road, Wanhua, según las pistas proporcionadas por las víctimas de estafas de inversión. El estudio no estaba registrado legalmente. El hombre de apellido Lin y la mujer de apellido Liu, responsables del estudio, reclutaban a inversores para comprar Dinero virtual a cambio de un salario mensual de 40,000 yuanes. Según estimaciones preliminares, el flujo de efectivo mensual del estudio alcanzó los 200 millones de yuanes. La policía actualmente está rastreando el grupo de estafadores detrás de él.
La Oficina de Investigación Criminal insta a consultar primero con los operadores registrados legalmente antes de invertir.
La Oficina de Investigación Criminal le recuerda que, aparte de las 26 empresas legales anunciadas en el sitio web oficial de la Comisión de Supervisión y Administración Financiera de Valores y Futuros, todas las demás personas y estudios de monedas individuales que no se han registrado legalmente están operando ilegalmente. Antes de invertir en Dinero virtual, los ciudadanos deben confirmar si la plataforma de negociación está registrada legalmente para evitar caer en estafas.
Este artículo: ¡Un comerciante ilegal de moneda personal ha sido arrestado! La Oficina de Investigación Criminal publica los últimos datos de estafas: los casos en diciembre han disminuido, las estafas de Dinero virtual se han convertido en un punto de enfoque para la investigación. Apareció por primera vez en ChainNews ABMedia.
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¡Atrapan a un comerciante ilegal de criptomonedas personales! La Oficina de Investigación Criminal publica los últimos datos de estafas: disminución de casos en diciembre, el fraude con Dinero virtual es un foco de investigación
El Departamento Penal (1/9) ha publicado hoy (1/9) los últimos datos del panel antifraude, que muestran una ligera tendencia a la baja en el número de casos de fraude en diciembre de 2024 en comparación con noviembre. Con el fin de fortalecer la defensa contra el fraude, la Oficina Penal invitó al veterano artista Tan Aizhen y a la celebridad del mercado de valores Lai Xianzheng a dar un paso al frente y compartir su propia experiencia con el fraude. Al mismo tiempo, con el nuevo sistema de registro de la industria de servicios de activos virtuales en marcha, el Buró Penal ha incautado recientemente una serie de casos ilegales de comercio virtual de Dinero, lo que indica que el fraude de inversión falsa y los delitos relacionados con Dinero virtual son cada vez más desenfrenados, entre los cuales los "comerciantes de monedas personales" que no son Cumplimiento han sido arrestados repetidamente.
La oficina de investigaciones criminales invita a celebridades a compartir sus experiencias, Tam Ai-zhen: las bandas de estafadores evolucionan rápidamente como virus El campo de texto no puede estar vacío Según EBC News, la Oficina de Investigación Criminal señaló que, según los datos más recientes, aunque el número de casos de fraude en diciembre ha disminuido ligeramente en comparación con noviembre, todavía es necesario seguir vigilando. En particular, la Oficina de Investigación Criminal invitó a la actriz veterana Tammy Ai-Chen y al experto en bolsa Lai Xianzheng a compartir sus experiencias personales de fraude. Tammy Ai-Chen admitió que había sido víctima de una estafa que involucraba la suplantación de la policía, y aunque los métodos eran obsoletos, las tácticas del grupo de estafadores evolucionan constantemente como un virus, lo que hace que sea imposible defenderse. También instó a los jóvenes a prestar más atención a sus mayores para evitar que se conviertan en blanco de estafas debido a su falta de conocimientos digitales.
El famoso de la bolsa, Lai Xianzheng, señaló que los grupos de estafadores utilizan su fama para hacerse pasar por recomendaciones de productos de inversión, lo que ha causado daños a muchos ciudadanos. Él les recuerda a los inversores que deben estar alerta y no creer en información de inversión de origen desconocido.
Registro de nuevos sistemas, investigación penal de comerciantes ilegales de monedas personales
Desde la modificación del artículo 6 de la ley de prevención del lavado de dinero en 2024, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) deben registrarse legalmente para poder ofrecer servicios relacionados con Dinero virtual. La nueva regulación entró en vigor el 30 de noviembre del año pasado, y la policía criminal inició de inmediato operaciones de inspección.
La policía reveló que, durante la inspección, descubrieron que un hombre de apellido Chen en Kaohsiung llevaba a cabo transacciones ilegales de Dinero virtual a través de la dark web y Telegram sin registrarse legalmente. Operaba con USDT, manejando hasta 400,000 unidades, con un flujo de efectivo cercano a 10 millones de dólares taiwaneses. La policía registró su residencia el 24 de diciembre del año pasado, incautando pruebas relevantes. El caso está siendo investigado en profundidad.
La estafa de inversión falsa está desenfrenada, el flujo de efectivo mensual del estudio alcanza los 200 millones de yuanes
Además de los comerciantes ilegales de moneda no gubernamental, la Oficina de Investigación Criminal también descubrió el estudio de transacciones de Dinero virtual involucrado en el caso. El 2 de este mes, la policía investigó un estudio de Dinero virtual ubicado en Chengdu Road, Wanhua, según las pistas proporcionadas por las víctimas de estafas de inversión. El estudio no estaba registrado legalmente. El hombre de apellido Lin y la mujer de apellido Liu, responsables del estudio, reclutaban a inversores para comprar Dinero virtual a cambio de un salario mensual de 40,000 yuanes. Según estimaciones preliminares, el flujo de efectivo mensual del estudio alcanzó los 200 millones de yuanes. La policía actualmente está rastreando el grupo de estafadores detrás de él.
La Oficina de Investigación Criminal insta a consultar primero con los operadores registrados legalmente antes de invertir.
La Oficina de Investigación Criminal le recuerda que, aparte de las 26 empresas legales anunciadas en el sitio web oficial de la Comisión de Supervisión y Administración Financiera de Valores y Futuros, todas las demás personas y estudios de monedas individuales que no se han registrado legalmente están operando ilegalmente. Antes de invertir en Dinero virtual, los ciudadanos deben confirmar si la plataforma de negociación está registrada legalmente para evitar caer en estafas.
Este artículo: ¡Un comerciante ilegal de moneda personal ha sido arrestado! La Oficina de Investigación Criminal publica los últimos datos de estafas: los casos en diciembre han disminuido, las estafas de Dinero virtual se han convertido en un punto de enfoque para la investigación. Apareció por primera vez en ChainNews ABMedia.