El banco Citibank fue demandado por ignorar un fraude de 20 millones de dólares en Activos Cripto.
El víctima de fraude de Activos Cripto, Michael Cider, demandó a Citibank en el Tribunal Federal de Manhattan, acusando al banco de ignorar alertas sobre transacciones sospechosas y afirmando que esto le llevó a sufrir un fraude de 20 millones de dólares. La denuncia muestra que Cider realizó transferencias a través de 43 transacciones a varias cuentas bancarias controladas por estafadores, de las cuales casi 4 millones de dólares fueron transferidos a la cuenta de Guju Inc. en Citibank. El fraude conocido como "esquema de matanza de cerdos" comenzó en 2023, donde los estafadores se hicieron pasar por un comerciante llamado "Caroline Parker", engañando a Cider para invertir en NFT a través de Facebook. La denuncia señala que Citibank no investigó las transferencias anormales frecuentes de grandes sumas, violando así sus obligaciones de monitoreo contra el lavado de dinero. Cider descubrió que la plataforma de negociación llamada OpenrarityPro se cerró repentinamente, y los fondos ya no podían ser recuperados.
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El banco Citibank fue demandado por ignorar un fraude de 20 millones de dólares en Activos Cripto.
El víctima de fraude de Activos Cripto, Michael Cider, demandó a Citibank en el Tribunal Federal de Manhattan, acusando al banco de ignorar alertas sobre transacciones sospechosas y afirmando que esto le llevó a sufrir un fraude de 20 millones de dólares. La denuncia muestra que Cider realizó transferencias a través de 43 transacciones a varias cuentas bancarias controladas por estafadores, de las cuales casi 4 millones de dólares fueron transferidos a la cuenta de Guju Inc. en Citibank. El fraude conocido como "esquema de matanza de cerdos" comenzó en 2023, donde los estafadores se hicieron pasar por un comerciante llamado "Caroline Parker", engañando a Cider para invertir en NFT a través de Facebook. La denuncia señala que Citibank no investigó las transferencias anormales frecuentes de grandes sumas, violando así sus obligaciones de monitoreo contra el lavado de dinero. Cider descubrió que la plataforma de negociación llamada OpenrarityPro se cerró repentinamente, y los fondos ya no podían ser recuperados.