Descubre cómo HMRC está utilizando datos, inteligencia artificial y asociaciones globales para mejorar las investigaciones fiscales de criptomonedas y las estrategias de cumplimiento, como lo discutió Richard Las en el podcast Public Key de Chainalysis.
El dinámico panorama de la tributación de criptomonedas está experimentando una transformación, respaldada por el uso estratégico de datos, inteligencia artificial (AI) y asociaciones internacionales, según un reciente episodio del podcast Public Key de Chainalysis. Richard Las, Director de Investigaciones de Su Majestad la Hacienda y Aduanas (HMRC), compartió ideas sobre cómo estos elementos son fundamentales para mejorar las investigaciones de fraude fiscal y las estrategias de cumplimiento.
Mejorando las Investigaciones con Datos y IA
Richard Las enfatizó la importancia de las investigaciones basadas en la inteligencia en HMRC, que están siendo cada vez más apoyadas por avances tecnológicos. La integración de la analítica de datos y la IA está resultando instrumental para identificar y abordar la evasión fiscal, particularmente en el ámbito de los criptoactivos. Las señaló que, aunque las criptomonedas no se han utilizado para lavar dinero de la misma manera que los activos tradicionales, plantean problemas significativos de cumplimiento fiscal debido a las ganancias de capital no declaradas.
Colaboración Internacional y Asociaciones del Sector Privado
La cooperación internacional es un pilar de la estrategia de HMRC. Las destacó el papel de las asociaciones globales en la lucha contra el crimen financiero, señalando que HMRC colabora con más de 100 países y trabaja en estrecha colaboración con organismos multilaterales como la OCDE y el GAFI. Estas asociaciones facilitan el intercambio de inteligencia y mejores prácticas, cruciales para abordar la naturaleza global de las transacciones de criptomonedas.
Además de las alianzas internacionales, la HMRC aprovecha las asociaciones con entidades del sector privado para aumentar sus capacidades de investigación. El acceso a datos del sector privado mejora la capacidad de la HMRC para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y asegurar el cumplimiento fiscal.
Adaptándose a los Avances Tecnológicos
HMRC también se está centrando en mejorar sus capacidades técnicas para adaptarse al panorama en evolución del crimen financiero. Se espera que la integración de la inteligencia artificial en sus sistemas aumente la eficiencia y efectividad de las investigaciones. Esta evolución tecnológica es parte de una iniciativa más amplia para abordar el crimen fiscal y aumentar las acusaciones, respaldada por las recientes inversiones del gobierno del Reino Unido.
Perspectivas Futuras
De cara al futuro, HMRC tiene como objetivo seguir aprovechando los avances tecnológicos y las asociaciones para fortalecer sus estrategias de aplicación. El compromiso de la agencia de utilizar datos e IA refleja una tendencia más amplia en la aplicación de la ley hacia enfoques más basados en datos para combatir el crimen financiero.
A medida que el mercado de criptomonedas continúa creciendo, las medidas proactivas de HMRC para adaptarse a nuevas tecnologías y fomentar la cooperación internacional serán cruciales para mantener la integridad del sistema tributario.
Para más detalles sobre las estrategias de HMRC y las ideas de Richard Las, escucha el episodio completo del podcast Public Key en Chainalysis.
Fuente de la imagen: Shutterstock
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Aprovechando los Datos y la IA: Nuevas Tácticas de HMRC Contra el Fraude Fiscal en Cripto
Rongchai Wang
25 de junio de 2025 08:36
Descubre cómo HMRC está utilizando datos, inteligencia artificial y asociaciones globales para mejorar las investigaciones fiscales de criptomonedas y las estrategias de cumplimiento, como lo discutió Richard Las en el podcast Public Key de Chainalysis.
El dinámico panorama de la tributación de criptomonedas está experimentando una transformación, respaldada por el uso estratégico de datos, inteligencia artificial (AI) y asociaciones internacionales, según un reciente episodio del podcast Public Key de Chainalysis. Richard Las, Director de Investigaciones de Su Majestad la Hacienda y Aduanas (HMRC), compartió ideas sobre cómo estos elementos son fundamentales para mejorar las investigaciones de fraude fiscal y las estrategias de cumplimiento.
Mejorando las Investigaciones con Datos y IA
Richard Las enfatizó la importancia de las investigaciones basadas en la inteligencia en HMRC, que están siendo cada vez más apoyadas por avances tecnológicos. La integración de la analítica de datos y la IA está resultando instrumental para identificar y abordar la evasión fiscal, particularmente en el ámbito de los criptoactivos. Las señaló que, aunque las criptomonedas no se han utilizado para lavar dinero de la misma manera que los activos tradicionales, plantean problemas significativos de cumplimiento fiscal debido a las ganancias de capital no declaradas.
Colaboración Internacional y Asociaciones del Sector Privado
La cooperación internacional es un pilar de la estrategia de HMRC. Las destacó el papel de las asociaciones globales en la lucha contra el crimen financiero, señalando que HMRC colabora con más de 100 países y trabaja en estrecha colaboración con organismos multilaterales como la OCDE y el GAFI. Estas asociaciones facilitan el intercambio de inteligencia y mejores prácticas, cruciales para abordar la naturaleza global de las transacciones de criptomonedas.
Además de las alianzas internacionales, la HMRC aprovecha las asociaciones con entidades del sector privado para aumentar sus capacidades de investigación. El acceso a datos del sector privado mejora la capacidad de la HMRC para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y asegurar el cumplimiento fiscal.
Adaptándose a los Avances Tecnológicos
HMRC también se está centrando en mejorar sus capacidades técnicas para adaptarse al panorama en evolución del crimen financiero. Se espera que la integración de la inteligencia artificial en sus sistemas aumente la eficiencia y efectividad de las investigaciones. Esta evolución tecnológica es parte de una iniciativa más amplia para abordar el crimen fiscal y aumentar las acusaciones, respaldada por las recientes inversiones del gobierno del Reino Unido.
Perspectivas Futuras
De cara al futuro, HMRC tiene como objetivo seguir aprovechando los avances tecnológicos y las asociaciones para fortalecer sus estrategias de aplicación. El compromiso de la agencia de utilizar datos e IA refleja una tendencia más amplia en la aplicación de la ley hacia enfoques más basados en datos para combatir el crimen financiero.
A medida que el mercado de criptomonedas continúa creciendo, las medidas proactivas de HMRC para adaptarse a nuevas tecnologías y fomentar la cooperación internacional serán cruciales para mantener la integridad del sistema tributario.
Para más detalles sobre las estrategias de HMRC y las ideas de Richard Las, escucha el episodio completo del podcast Public Key en Chainalysis.
Fuente de la imagen: Shutterstock