Tres individuos han sido condenados y sentenciados por fraude en Internet y lavado de dinero en Maiduguri, estado de Borno, Nigeria, con uno de los casos involucrando transacciones de Bitcoin – subrayando el uso continuo de criptomonedas en actividades financieras ilícitas en Nigeria.
El juez K. Dagat del Tribunal Federal de Primera Instancia emitió las resoluciones el 18 de junio de 2025, condenando a Enoch Adebayo Richard, Samdave Megwah (aka glorycyberfix), y Abdusalam Hassan a ocho años de prisión cada uno, con opción de multas.
Detalles del Caso:
* Samdave Megwah se encontró que había recibido Bitcoin y tarjetas de regalo por un valor de $600, que fueron convertidas en ₦900,000 y depositadas en su cuenta del Access Bank.
Enoch Adebayo Richard recibió Cash App y tarjetas de regalo denominadas en USD, por un total de ₦38,000.
Abdusalam Hassan poseía ₦451,000 en ganancias equivalentes en naira de Cash App, PayPal y tarjetas de regalo.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) presentó cargos de suplantación de identidad y lavado de dinero, señalando que el acusado recibió a sabiendas ingresos de actividades fraudulentas.
Tras sus declaraciones de culpabilidad, el tribunal ordenó:
Confiscación de los fondos ilícitos
Confiscación de dispositivos digitales, incluyendo iPhones, teléfonos Redmi, un escritorio Dell, y dispositivos Samsung Galaxy
Multas opcionales de ₦100,000 por cada caso por cada individuo
Este caso se suma a la creciente lista de delitos financieros en Nigeria donde Bitcoin y otros activos digitales se utilizan para ocultar transacciones y eludir el escrutinio financiero tradicional. Las autoridades han señalado repetidamente el papel de tarjetas de regalo, billeteras digitales y crypto en estafas dirigidas a víctimas extranjeras.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Bitcoin mencionado en la condena de 3 estafadores de Internet en Nigeria
Tres individuos han sido condenados y sentenciados por fraude en Internet y lavado de dinero en Maiduguri, estado de Borno, Nigeria, con uno de los casos involucrando transacciones de Bitcoin – subrayando el uso continuo de criptomonedas en actividades financieras ilícitas en Nigeria.
El juez K. Dagat del Tribunal Federal de Primera Instancia emitió las resoluciones el 18 de junio de 2025, condenando a Enoch Adebayo Richard, Samdave Megwah (aka glorycyberfix), y Abdusalam Hassan a ocho años de prisión cada uno, con opción de multas.
Detalles del Caso:
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) presentó cargos de suplantación de identidad y lavado de dinero, señalando que el acusado recibió a sabiendas ingresos de actividades fraudulentas.
Tras sus declaraciones de culpabilidad, el tribunal ordenó:
Este caso se suma a la creciente lista de delitos financieros en Nigeria donde Bitcoin y otros activos digitales se utilizan para ocultar transacciones y eludir el escrutinio financiero tradicional. Las autoridades han señalado repetidamente el papel de tarjetas de regalo, billeteras digitales y crypto en estafas dirigidas a víctimas extranjeras.
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