في 12/2، أعلن البيت الأبيض أنه سيطلق سراح ألكسندر فينيك كجزء من تبادل السجناء مع روسيا لإعادة المعلم الأمريكي مارك فوغل إلى بلاده. تمت إشارة إلى اسم فينيك في تبادل سابق مع روسيا، والذي يتعلق بزعيم تجار الأسلحة فيكتور بوت ونجم كرة السلة بريتني جراينر. في ذلك الوقت، اقترحت الولايات المتحدة تبادلًا أوسع نطاقًا لكن رفضته روسيا.
هوية زعيم المافيا الشهير
فينيك هو خبير روسي في تكنولوجيا المعلومات الذي اتهم بالهجوم على BTC-e، وهي منصة تداول عملات مشفرة تظهر علامات غسيل الأموال من خلال البيتكوين.
تم اعتقاله في اليونان في عام 2017 بناء على طلب من الحكومة الأمريكية، التي تعتقد أن هذا المهندس يجب أن يتحمل مسؤولية نشاط غسيل الأموال بقيمة حوالي 4 مليارات دولار. اتهام ضد فينيك أشار إلى أن منصة تداول BTC-e ساهمت في هجمات الإنترنت والاحتيال وسرقة معلومات المستخدمين.
بعد اعتقال فينيك في اليونان، بدأت روسيا في متابعة خطة معقدة لإعادة هذا الشخص إلى بلاده. فقد فتحت موسكو قضية جنائية خاصة به، اتهمت فينيك بالاحتيال بحوالي 12،000 دولار وطلبت تسليمه من اليونان. ومع ذلك، لم تنجح هذه الخطة.
في عام 2020، تم ترحيل هذا المواطن الروسي إلى فرنسا، حيث حُكم عليه بغسيل الأموال وحصل على عقوبة السجن لمدة 5 سنوات. بعد انتهاء العقوبة في عام 2022، تم تسليم فينيك إلى الولايات المتحدة مع بعض الاتهامات الإضافية مثل تشغيل شركة مالية بدون ترخيص وتسهيل عمليات احتيال.
وفقا لوزارة العدل الأمريكية ، أقر فينيك بأنه مذنب في غسل الأموال أثناء إدارة بورصة BTC-e للعملات المشفرة من 2011-2017. كما ربط المنظمون أفعاله بانهيار Mt. Gox ، البورصة التي كانت ذات يوم بورصة Bitcoin الرائدة ، ومقرها اليابان.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن فينيك قد "حصل" على مبلغ من الأموال المسروقة من Mt. Gox وقام بغسلها من خلال BTC-e وكذلك Tradehill، وهي منصة تداول أخرى يمتلكها شخصياً وتقع في سان فرانسيسكو.
السبب وراء التبادل
قال فريديريك بيلو، محامي فينيك، لوكالة الأنباء الرسمية الروسية تاس إن موكله حصل على حريته وإن القضية قد انتهت. وأضاف بيلو أن فينيك سيتم نقله قريبًا من الولايات المتحدة إلى روسيا.
"لقد عملنا بنشاط على تسوية الممرات مع الحكومة السابقة والحكومة الجديدة من أجل الإفراج عن فينيك. يمكن أن ينبع هذا من بجملة إجراءات مثل عفو الرئيس, الإفراج المبكر أو تبادل السجناء", قال المحامي أركادي بوخ من فينيك لقناة الجديدة الروسية RT.
فيما يتعلق بروسيا، رحب مسؤولو البلاد بالأخبار واعتبروا ذلك خطوة مفيدة لروسيا. وفقًا للصحفي المحقق أندريه زاخاروف، الذي يحمل العديد من المعلومات حول فينيك، يعتقد أن عصابة الإنترنت هذه لا تزال تسيطر على 80،000 بيتكوين تم سرقتها من Mt. Gox قبل سنوات عديدة.
وبأسعار الصرف الحالية، سيصل هذا الرقم إلى 8 مليارات دولار.
وفي 12 فبراير/شباط أيضا، أعلن البيت الأبيض أن بيلاروسيا أطلقت سراح 3 أشخاص، من بينهم مواطن أمريكي لم يذكر اسمه. وقال آدم بوهلر، مبعوث السجناء الأمريكيين، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن هذه الخطوة ربما تكون نابعة من رغبة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في "استمالة" ترامب.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
رئيس عصابة العملات المشفرة الذي تم الإفراج عنه في الولايات المتحدة بكمية تصل إلى مليار دولار من البيتكوين؟
في 12/2، أعلن البيت الأبيض أنه سيطلق سراح ألكسندر فينيك كجزء من تبادل السجناء مع روسيا لإعادة المعلم الأمريكي مارك فوغل إلى بلاده. تمت إشارة إلى اسم فينيك في تبادل سابق مع روسيا، والذي يتعلق بزعيم تجار الأسلحة فيكتور بوت ونجم كرة السلة بريتني جراينر. في ذلك الوقت، اقترحت الولايات المتحدة تبادلًا أوسع نطاقًا لكن رفضته روسيا. هوية زعيم المافيا الشهير فينيك هو خبير روسي في تكنولوجيا المعلومات الذي اتهم بالهجوم على BTC-e، وهي منصة تداول عملات مشفرة تظهر علامات غسيل الأموال من خلال البيتكوين. تم اعتقاله في اليونان في عام 2017 بناء على طلب من الحكومة الأمريكية، التي تعتقد أن هذا المهندس يجب أن يتحمل مسؤولية نشاط غسيل الأموال بقيمة حوالي 4 مليارات دولار. اتهام ضد فينيك أشار إلى أن منصة تداول BTC-e ساهمت في هجمات الإنترنت والاحتيال وسرقة معلومات المستخدمين. بعد اعتقال فينيك في اليونان، بدأت روسيا في متابعة خطة معقدة لإعادة هذا الشخص إلى بلاده. فقد فتحت موسكو قضية جنائية خاصة به، اتهمت فينيك بالاحتيال بحوالي 12،000 دولار وطلبت تسليمه من اليونان. ومع ذلك، لم تنجح هذه الخطة. في عام 2020، تم ترحيل هذا المواطن الروسي إلى فرنسا، حيث حُكم عليه بغسيل الأموال وحصل على عقوبة السجن لمدة 5 سنوات. بعد انتهاء العقوبة في عام 2022، تم تسليم فينيك إلى الولايات المتحدة مع بعض الاتهامات الإضافية مثل تشغيل شركة مالية بدون ترخيص وتسهيل عمليات احتيال. وفقا لوزارة العدل الأمريكية ، أقر فينيك بأنه مذنب في غسل الأموال أثناء إدارة بورصة BTC-e للعملات المشفرة من 2011-2017. كما ربط المنظمون أفعاله بانهيار Mt. Gox ، البورصة التي كانت ذات يوم بورصة Bitcoin الرائدة ، ومقرها اليابان. أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن فينيك قد "حصل" على مبلغ من الأموال المسروقة من Mt. Gox وقام بغسلها من خلال BTC-e وكذلك Tradehill، وهي منصة تداول أخرى يمتلكها شخصياً وتقع في سان فرانسيسكو. السبب وراء التبادل قال فريديريك بيلو، محامي فينيك، لوكالة الأنباء الرسمية الروسية تاس إن موكله حصل على حريته وإن القضية قد انتهت. وأضاف بيلو أن فينيك سيتم نقله قريبًا من الولايات المتحدة إلى روسيا. "لقد عملنا بنشاط على تسوية الممرات مع الحكومة السابقة والحكومة الجديدة من أجل الإفراج عن فينيك. يمكن أن ينبع هذا من بجملة إجراءات مثل عفو الرئيس, الإفراج المبكر أو تبادل السجناء", قال المحامي أركادي بوخ من فينيك لقناة الجديدة الروسية RT. فيما يتعلق بروسيا، رحب مسؤولو البلاد بالأخبار واعتبروا ذلك خطوة مفيدة لروسيا. وفقًا للصحفي المحقق أندريه زاخاروف، الذي يحمل العديد من المعلومات حول فينيك، يعتقد أن عصابة الإنترنت هذه لا تزال تسيطر على 80،000 بيتكوين تم سرقتها من Mt. Gox قبل سنوات عديدة. وبأسعار الصرف الحالية، سيصل هذا الرقم إلى 8 مليارات دولار. وفي 12 فبراير/شباط أيضا، أعلن البيت الأبيض أن بيلاروسيا أطلقت سراح 3 أشخاص، من بينهم مواطن أمريكي لم يذكر اسمه. وقال آدم بوهلر، مبعوث السجناء الأمريكيين، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن هذه الخطوة ربما تكون نابعة من رغبة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في "استمالة" ترامب.