هيئة الرقابة المالية في تايوان: يجب على مشغلي خدمات الأصول الافتراضية في تايوان تقديم طلبات تسجيل قبل 31 مارس. عدم الانتهاء يعرض لعقوبة قصوى تصل إلى 50 مليون دولار في مدة تصل إلى عامين. هل تعتبر التداول النقطة إلى نقطة غير قانوني بالكامل؟
ستعتمد FSC "نظام تسجيل" شامل لمشغلي الأصول الافتراضية ، ويحتاج مشغلو الأصول الافتراضية إلى التقدم بطلب للحصول على تسجيل غسيل المنع (اكتمل في نهاية سبتمبر) مع FSC قبل 31 مارس من هذا العام. (ملخص: FSC: جلسة استماع مكتب قانون الأصول الافتراضية في تايوان لشهر فبراير مراجعة يونيو ، عملة مستقرة المدرجة في اللائحة ، BTCETF فتح مستثمر التجزئة مراقبة لمدة نصف عام آخر) (ملحق الخلفية: معاملات P2P كلها غير قانونية؟ FSC في تايوان يصرخ "عملة فردية العلاقات التجارية لمدة سبع سنوات" ، وتم إرسال مشروع قانون VASP الخاص إلى اليوان التنفيذي في يونيو) تدير شركة FSC التايوانية مشغلي الأصول الافتراضية على أربع مراحل ، وتخضع المرحلة الأولى ل "قانون منع غسيل الأموال" ، الذي ينص على أنه يجب على مشغلي VASP إكمال بيان الامتثال القانوني إلى FSC ، والمرحلة الثانية تنشئ جمعية VASP لصياغة المبادئ التوجيهية ومعايير الانضباط الذاتي ، والمرحلة الثالثة تضع قانونا فرعيا في "قانون منع غسيل الأموال" وتضيف "نظام تسجيل". نفذت FSC المرحلة الثالثة من "نظام التسجيل" في نهاية نوفمبر من العام الماضي ، مما يتطلب من مشغلي الأصول الافتراضية إكمال التسجيل بحلول نهاية سبتمبر 2025 ، وإلا يحظر عليهم الاستمرار في العمل ، بينما المرحلة الرابعة هي وضع قانون خاص ، تخطط FSC لاعتماد "نظام امتياز" لتنظيم مشغلي VASP ، وأولئك الذين لا يوافقون أو يحصلون على ترخيص سيكونون مسؤولين جنائيا. يجب على مشغلي VASP تقديم التسجيل بحلول نهاية مارس من المهم حاليا ملاحظة أن مشغلي VASP التايوانيين الذين أكملوا إعلان حماية غسيل الأموال يجب أن يتقدموا بطلب إلى FSC لغسيل الأموال بحلول 31 مارس 2025 ، وإكمال تسجيل منع غسيل الأموال بحلول 30 سبتمبر 2025. ذكرت OTC مؤخرا بأن الشركات أو الموظفين الذين يرغبون في تقديم خدمات الأصول الافتراضية يجب أن يتقدموا بطلب للحصول على تسجيل منع غسيل الموال وفقا للوثائق والإجراءات المنصوص عليها في المادة 5 من تدابير تسجيل VASP ، وأولئك الذين يقدمون خدمات الأصول الافتراضية دون إكمال التسجيل يحكم عليهم بالسجن لمدة محددة لا تزيد عن عامين أو الاحتجاز الجنائي أو غرامة تصل إلى 5 ملايين يوان. إذا ارتكب شخص اعتباري الجريمة المذكورة في الفقرة السابقة ، بالإضافة إلى معاقبة مرتكبها ، يتم تغريم الشخص الاعتباري بما لا يزيد عن 50 مليون يوان. الآن ، مع اقتراب الموعد النهائي في 31 مارس ، وفقا ل Industrial and Commercial Times ، يقوم مشغلو VASP بتسريع الاستعدادات لتقديم واحد تلو الآخر ، ومن منظور طرق التسجيل ، قد يكون الجزء الأكبر الذي يحتاج إلى تعديل هو العودة إلى مبادئ حماية المستهلك للإفصاح عن المعلومات وظروف أمن المعلومات وإجراءات معالجة الشكاوى. وقالت مجموعة عملةتو إن جميع الإدارات تستعد لنظام التسجيل وفقا لإجراءات التسجيل ومعايير التنظيم الذاتي ذات الصلة للجمعية، وتسعى جاهدة لاستكمال طلب التسجيل في الموعد المحدد. كما ذكرت HOYA BIT و MaiCoin Group وغيرها من العملات الرقمية الدولية للتبادل أنها تأمل في الوفاء بالموعد النهائي. وأوضحت مجموعة ماي كوين أنها ستسعى جاهدة من أجل التشغيل العادي للمنصة لضمان حقوق ومصالح المستخدمين، وفي الوقت الحالي، في إعداد نظام التسجيل والتسليم، فإن تنفيذ وثائق وآليات الرقابة الداخلية والتدقيق الخاصة بالشركة هو الأكثر إرهاقا، في ظل القواعد واللوائح الواضحة، يجب على جميع الإدارات إعادة فحص ما إذا كانت وثائق الرقابة الداخلية وتنفيذ الآلية الحالية تتوافق مع اللوائح، ويجب على المحاسب إكمال التوقيع قبل التسليم. فيما يتعلق بنظام التسجيل ، قال الأشخاص في دائرة العملة إنه بالنسبة للمشغلين الكبار ، هناك المزيد من الموارد للتعامل معها ، لكن موارد وحجم المشغلين الصغار والمتوسطين محدودين ، وتحسين الصرامة يشبه لعنة Sun Wukong الضيقة "الرأس يؤلم" ، ناهيك عن "القفز على المستوى لمحاربة الوحوش" ، أخشى أن نصف المشغلين سيختفون تلقائيا بعد 31 مارس. قال بعض الخبراء بصراحة لمنطقة الحركة أنه في الوقت الحاضر ، لا ينص قانون المنع واللوائح ذات الصلة بوضوح على تعريف "عملة الأعمال" و "معاملات P2P القانونية" ، وفي اندفاع نظام التسجيل ، قد لا تتمكن شرطة مكافحة الفساد التي تنفذ الحظر من التمييز بين "العملة الفردية التجارية" و "المعاملات الرقمية العادية للعملات الرقمية" ، وقد تدخل معاملات العملات الرقمية P2P تحت الجدول في نطاق الحظر ، مما يؤثر على العديد من الأشخاص الذين يجرون معاملات P2P. المرحلة 4 مواصفات نظام الامتياز المقترح بعد المرحلة 3 "نظام التسجيل" ، تخطط المرحلة 4 من FSC لاعتماد "نظام امتياز" لتنظيم مشغلي VASP ، وفقا لمشروع القانون الخاص ، إذا أرادت الصناعة المستقبلية تنفيذ معاملات تداول الأصول الافتراضية مثل BTC ، فيجب أن تكون مرخصة من قبل FSC قبل القيام بها ، وإذا أجرت معاملات دون موافقة ، فقد تواجه ما يصل إلى 7 سنوات من المسؤولية الجنائية. في ضوء التقدم المحرز في القانون الخاص بالأصول الافتراضية ، أوضحت FSC قبل عيد الربيع أنه من المتوقع دعوة الخبراء والعلماء وجمعيات VASP والوحدات ذات الصلة لعقد جلسات استماع ومناقشات عامة في فبراير ، وتحقيق تقدم تنظيمي في مارس ، على أمل نقل مشروع القانون الخاص إلى اليوان التنفيذي لمراجعته قبل نهاية يونيو من هذا العام. تقارير ذات صلة البنك المركزي: تايوان لم تفكر في تضمين BTC في إيداع سوق الصرف (الفوركس) ، أعلن Peng Jinlong أنه سيتم إرسال قانون الأصول الافتراضية الخاص إلى اليوان التشريعي في يونيو من العام المقبل سيشمل قانون تايوان الخاص لمكافحة الاحتيال "التشفيرتبادل" في الدفاع المشترك! تعلن FSC أنه سيتم إصدار مسودة القوانين الفرعية 4 قبل نهاية العام تايوان العملات الرقمية فرز الوضع التنظيمي: متى سيتم تطبيق القانون الخاص على الطريق ، والمراحل الأربع الرئيسية ل VASP ، وإنشاء وأهداف جمعيات العملات الافتراضية 〈FSC: يجب على مشغلي VASP في تايوان التقدم بطلب للتسجيل قبل 3/31 ، والحد الأقصى للعقوبة البالغة 50 مليون يوان لعدم إكمال الحد الأقصى لمدة عامين ، معاملات P2P كلها غير قانونية؟ تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر تأثيرا".
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
هيئة الرقابة المالية في تايوان: يجب على مشغلي خدمات الأصول الافتراضية في تايوان تقديم طلبات تسجيل قبل 31 مارس. عدم الانتهاء يعرض لعقوبة قصوى تصل إلى 50 مليون دولار في مدة تصل إلى عامين. هل تعتبر التداول النقطة إلى نقطة غير قانوني بالكامل؟
ستعتمد FSC "نظام تسجيل" شامل لمشغلي الأصول الافتراضية ، ويحتاج مشغلو الأصول الافتراضية إلى التقدم بطلب للحصول على تسجيل غسيل المنع (اكتمل في نهاية سبتمبر) مع FSC قبل 31 مارس من هذا العام. (ملخص: FSC: جلسة استماع مكتب قانون الأصول الافتراضية في تايوان لشهر فبراير مراجعة يونيو ، عملة مستقرة المدرجة في اللائحة ، BTCETF فتح مستثمر التجزئة مراقبة لمدة نصف عام آخر) (ملحق الخلفية: معاملات P2P كلها غير قانونية؟ FSC في تايوان يصرخ "عملة فردية العلاقات التجارية لمدة سبع سنوات" ، وتم إرسال مشروع قانون VASP الخاص إلى اليوان التنفيذي في يونيو) تدير شركة FSC التايوانية مشغلي الأصول الافتراضية على أربع مراحل ، وتخضع المرحلة الأولى ل "قانون منع غسيل الأموال" ، الذي ينص على أنه يجب على مشغلي VASP إكمال بيان الامتثال القانوني إلى FSC ، والمرحلة الثانية تنشئ جمعية VASP لصياغة المبادئ التوجيهية ومعايير الانضباط الذاتي ، والمرحلة الثالثة تضع قانونا فرعيا في "قانون منع غسيل الأموال" وتضيف "نظام تسجيل". نفذت FSC المرحلة الثالثة من "نظام التسجيل" في نهاية نوفمبر من العام الماضي ، مما يتطلب من مشغلي الأصول الافتراضية إكمال التسجيل بحلول نهاية سبتمبر 2025 ، وإلا يحظر عليهم الاستمرار في العمل ، بينما المرحلة الرابعة هي وضع قانون خاص ، تخطط FSC لاعتماد "نظام امتياز" لتنظيم مشغلي VASP ، وأولئك الذين لا يوافقون أو يحصلون على ترخيص سيكونون مسؤولين جنائيا. يجب على مشغلي VASP تقديم التسجيل بحلول نهاية مارس من المهم حاليا ملاحظة أن مشغلي VASP التايوانيين الذين أكملوا إعلان حماية غسيل الأموال يجب أن يتقدموا بطلب إلى FSC لغسيل الأموال بحلول 31 مارس 2025 ، وإكمال تسجيل منع غسيل الأموال بحلول 30 سبتمبر 2025. ذكرت OTC مؤخرا بأن الشركات أو الموظفين الذين يرغبون في تقديم خدمات الأصول الافتراضية يجب أن يتقدموا بطلب للحصول على تسجيل منع غسيل الموال وفقا للوثائق والإجراءات المنصوص عليها في المادة 5 من تدابير تسجيل VASP ، وأولئك الذين يقدمون خدمات الأصول الافتراضية دون إكمال التسجيل يحكم عليهم بالسجن لمدة محددة لا تزيد عن عامين أو الاحتجاز الجنائي أو غرامة تصل إلى 5 ملايين يوان. إذا ارتكب شخص اعتباري الجريمة المذكورة في الفقرة السابقة ، بالإضافة إلى معاقبة مرتكبها ، يتم تغريم الشخص الاعتباري بما لا يزيد عن 50 مليون يوان. الآن ، مع اقتراب الموعد النهائي في 31 مارس ، وفقا ل Industrial and Commercial Times ، يقوم مشغلو VASP بتسريع الاستعدادات لتقديم واحد تلو الآخر ، ومن منظور طرق التسجيل ، قد يكون الجزء الأكبر الذي يحتاج إلى تعديل هو العودة إلى مبادئ حماية المستهلك للإفصاح عن المعلومات وظروف أمن المعلومات وإجراءات معالجة الشكاوى. وقالت مجموعة عملةتو إن جميع الإدارات تستعد لنظام التسجيل وفقا لإجراءات التسجيل ومعايير التنظيم الذاتي ذات الصلة للجمعية، وتسعى جاهدة لاستكمال طلب التسجيل في الموعد المحدد. كما ذكرت HOYA BIT و MaiCoin Group وغيرها من العملات الرقمية الدولية للتبادل أنها تأمل في الوفاء بالموعد النهائي. وأوضحت مجموعة ماي كوين أنها ستسعى جاهدة من أجل التشغيل العادي للمنصة لضمان حقوق ومصالح المستخدمين، وفي الوقت الحالي، في إعداد نظام التسجيل والتسليم، فإن تنفيذ وثائق وآليات الرقابة الداخلية والتدقيق الخاصة بالشركة هو الأكثر إرهاقا، في ظل القواعد واللوائح الواضحة، يجب على جميع الإدارات إعادة فحص ما إذا كانت وثائق الرقابة الداخلية وتنفيذ الآلية الحالية تتوافق مع اللوائح، ويجب على المحاسب إكمال التوقيع قبل التسليم. فيما يتعلق بنظام التسجيل ، قال الأشخاص في دائرة العملة إنه بالنسبة للمشغلين الكبار ، هناك المزيد من الموارد للتعامل معها ، لكن موارد وحجم المشغلين الصغار والمتوسطين محدودين ، وتحسين الصرامة يشبه لعنة Sun Wukong الضيقة "الرأس يؤلم" ، ناهيك عن "القفز على المستوى لمحاربة الوحوش" ، أخشى أن نصف المشغلين سيختفون تلقائيا بعد 31 مارس. قال بعض الخبراء بصراحة لمنطقة الحركة أنه في الوقت الحاضر ، لا ينص قانون المنع واللوائح ذات الصلة بوضوح على تعريف "عملة الأعمال" و "معاملات P2P القانونية" ، وفي اندفاع نظام التسجيل ، قد لا تتمكن شرطة مكافحة الفساد التي تنفذ الحظر من التمييز بين "العملة الفردية التجارية" و "المعاملات الرقمية العادية للعملات الرقمية" ، وقد تدخل معاملات العملات الرقمية P2P تحت الجدول في نطاق الحظر ، مما يؤثر على العديد من الأشخاص الذين يجرون معاملات P2P. المرحلة 4 مواصفات نظام الامتياز المقترح بعد المرحلة 3 "نظام التسجيل" ، تخطط المرحلة 4 من FSC لاعتماد "نظام امتياز" لتنظيم مشغلي VASP ، وفقا لمشروع القانون الخاص ، إذا أرادت الصناعة المستقبلية تنفيذ معاملات تداول الأصول الافتراضية مثل BTC ، فيجب أن تكون مرخصة من قبل FSC قبل القيام بها ، وإذا أجرت معاملات دون موافقة ، فقد تواجه ما يصل إلى 7 سنوات من المسؤولية الجنائية. في ضوء التقدم المحرز في القانون الخاص بالأصول الافتراضية ، أوضحت FSC قبل عيد الربيع أنه من المتوقع دعوة الخبراء والعلماء وجمعيات VASP والوحدات ذات الصلة لعقد جلسات استماع ومناقشات عامة في فبراير ، وتحقيق تقدم تنظيمي في مارس ، على أمل نقل مشروع القانون الخاص إلى اليوان التنفيذي لمراجعته قبل نهاية يونيو من هذا العام. تقارير ذات صلة البنك المركزي: تايوان لم تفكر في تضمين BTC في إيداع سوق الصرف (الفوركس) ، أعلن Peng Jinlong أنه سيتم إرسال قانون الأصول الافتراضية الخاص إلى اليوان التشريعي في يونيو من العام المقبل سيشمل قانون تايوان الخاص لمكافحة الاحتيال "التشفيرتبادل" في الدفاع المشترك! تعلن FSC أنه سيتم إصدار مسودة القوانين الفرعية 4 قبل نهاية العام تايوان العملات الرقمية فرز الوضع التنظيمي: متى سيتم تطبيق القانون الخاص على الطريق ، والمراحل الأربع الرئيسية ل VASP ، وإنشاء وأهداف جمعيات العملات الافتراضية 〈FSC: يجب على مشغلي VASP في تايوان التقدم بطلب للتسجيل قبل 3/31 ، والحد الأقصى للعقوبة البالغة 50 مليون يوان لعدم إكمال الحد الأقصى لمدة عامين ، معاملات P2P كلها غير قانونية؟ تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر تأثيرا".