شارك Xuanrong Ho ، ممثل Binance آسيا والمحيط الهادئ ، نتائج الحملة ضد جرائم العملات المشفرة مع أنجيلا أنغ ، رئيسة السياسة والشراكات الاستراتيجية ، آسيا والمحيط الهادئ في TRM Labs. (ملخص: تشيكوسلوفاكيا تدعو المنصات إلى إنشاء وظيفة "وراثة التشفير": يجب أن يسمح التنظيم للأطفال القاصرين بامتلاك حسابات ، أطلقت Binance الخدمة في يونيو) (ملحق الخلفية: Binance تتعاون مع وكالات إنفاذ القانون التايوانية والأمريكية للمساعدة في كسر "سوق التخفي" على شبكة الإنترنت المظلمة للمخدرات على نطاق واسع) مع تزايد شعبية العملات المشفرة ، تستمر الجرائم المالية ذات الصلة وطرق الاحتيال في التطور ، مما يشكل تحديات خطيرة لوكالات إنفاذ القانون العالمية والنظام المالي. اليوم فقط (20) ، شاركت أنجيلا أنغ ، رئيسة السياسات والتعاون الاستراتيجي ، آسيا والمحيط الهادئ ، و TRM Labs ، وهي شركة استخبارات blockchain ، و (Damien Ho) He ، ممثل فريق Binance في آسيا والمحيط الهادئ ، كيفية اكتشاف الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالأصول الافتراضية وتتبعها ومكافحتها بشكل فعال من خلال التكنولوجيا المتقدمة والقطاعين العام والخاص. مختبرات TRM: "خرائط Google" على blockchain تجعل تدفق الأموال غير مرئي تشبه أنجيلا أنغ ما تفعله TRM ب "خرائط Google على blockchain". وأوضحت أنه على الرغم من أن بيانات blockchain العامة عامة ، إلا أن البيانات الأصلية هي في الغالب مزيج معقد من الأحرف والأرقام (قيمة التجزئة) ، ويمكن للمستخدمين رؤية عنوان المحفظة وسجلات المعاملات فقط ، ولكن لا يمكنهم معرفة المالك الفعلي للمحفظة والغرض من معاملاتهم. "تتمثل القيمة الأساسية ل TRM Labs في تحديد الكيانات والأفراد وجعل بيانات blockchain ذات مغزى." تشير أنجيلا أنغ. من خلال منصة تحليل TRM ، يمكن تمييز عناوين المحفظة الغامضة سابقا ، مثل تلك التي تنتمي إلى مجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus Group ، مما يسمح لوكالات إنفاذ القانون بتتبع تدفق الأموال الإجرامية بوضوح ، مع السماح أيضا لشركات العملات المشفرة بإجراء العناية الواجبة على العملاء أو الأطراف المقابلة لتحديد ما إذا كان هناك نشاط عالي المخاطر في معاملات أموال المنصة الخاصة بهم. قدمت أنجيلا أنج أيضا مبادرة T3 بين TRM Labs و Tether (ناشر USDT) و Tron (TRON blockchain). تهدف هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية باستخدام USDT على TRON blockchain. تشمل الأهداف الثلاثة مكافحة الأنشطة غير القانونية بشكل فعال ، وتوضيح أن صناعة العملات المشفرة لا ترحب بالأنشطة المالية غير القانونية ، وإنشاء نظام بيئي أكثر أمانا وموثوقية. وفي هذا التعاون، تقدم ترون الدعم التقني لضمان إمكانية تعقب المعاملات المشبوهة ومعالجتها في الوقت المناسب؛ Tether مسؤولة عن تجميد الأموال المشبوهة. توفر TRM Labs تحليلات استخباراتية واستقصائية للمساعدة في تحديد العناوين وأنماط السلوك عالية الخطورة. منذ بداية عام 2024 ، ساعدت مبادرة T3 بنجاح في تجميد أكثر من 200 مليون دولار من أموال USDT غير القانونية ، واستشهدت أنجيلا أنج بالعديد من قصص النجاح ، بما في ذلك العمل مع قوة الشرطة الإسبانية لتجميد حوالي 60 مليون دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بغسيل الأموال عبر الحدود. ووزارة العدل الأمريكية الأخيرة ردا على عملية احتيال "لوحة قتل الخنازير" ، بمساعدة T3 لتجميد أكثر من 200 مليون دولار أمريكي ، لتصبح واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على الأصول الاحتيالية للعملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة. Binance: دور حارس البوابة للبورصات المركزية وممارسات إنفاذ القانون التعاونية شارك داميان، ممثل الفريق الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بينانس، كيف تلعب Binance دورا نشطا في مكافحة جرائم الأصول الافتراضية من منظور البورصات المركزية (CEX). وشدد He Xuanrong على أن التبادلات المركزية تتطلب من المستخدمين الخضوع لمصادقة الاسم الحقيقي (KYC) ، وهو ما يشبه التقدم بطلب للحصول على رقم هاتف محمول مسجل ، والذي يمكن أن يساعد وكالات إنفاذ القانون في تعقب سوء السلوك. قال هو: "اعرف عميلك هو خط الدفاع الأول ، وتستثمر Binance أكثر من 200 مليون دولار سنويا في موظفي وأنظمة الامتثال في جميع أنحاء العالم". من خلال التحقق من KYC (صور الهوية ، والتعرف على الوجوه ، وما إلى ذلك) ، تضمن Binance صحة هويات المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم Binance أيضا أدوات التحليلات على السلسلة لمراقبة المعاملات، وإذا كانت معاملات المستخدم تتضمن عناوين محفظة تم وضع علامة عليها على أنها جرائم عالية الخطورة أو محتملة، فسيقوم النظام بالتحذير أو الحظر أو طلب المزيد من التوضيحات. في عام 2024 وحده ، ساعدت Binance أكثر من مليوني مستخدم حول العالم على منع أكثر من 4 مليارات دولار من خسائر الاحتيال المحتملة وإعادة حوالي 100 مليون دولار من الأموال المسروقة إلى منصات الطرف الثالث. قال He Xuanrong إن Binance تتعامل حاليا مع أكثر من 60,000 طلب لإنفاذ القانون حول العالم كل عام ، منها عدد الطلبات من تايوان كبير أيضا ، وشارك عددا من الحالات الناجحة لتعاون Binance مع وكالات إنفاذ القانون: Lin Ruixiang Dark Web Drug Case: كان أحد مفاتيح فشل الرجل التايواني لين رويشيانغ الذي أسس الويب المظلم لتجارة المخدرات هو أنه استخدم البيتكوين للدفع مقابل خادم المنصة. من خلال تحليل blockchain ، تتبعت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية أن مصدر عملة البيتكوين الخاصة بهم قد يتضمن بورصات مركزية ، ثم تحققت منه من البورصة وأغلقت هويته. عملية احتيال "لوحة قتل الخنازير" في تايلاند: مساعدة الشرطة التايلاندية في مكافحة الاحتيال في الاستثمار في الحب. اختراق منصة DeFi: تم اختراق منصة لامركزية مقابل 7.5 مليون دولار ، وتدفقت بعض الأموال المسروقة إلى Binance ، والتي تجمدت بسرعة وساعدت في استرداد حوالي ثمانين بالمائة من الأموال. قضية KidFlix: ساعدت الشرطة الأوروبية في كسر النسخة الأوروبية من المنازل الخاصة الإبداعية (مواقع المحتوى غير اللائق للأطفال). في العامين الماضيين ، أجرت Binance أيضا أكثر من 2,000 تعليم وتدريب على معرفة blockchain والأنماط الجنائية ومهارات التتبع لنيابة الشعب العليا ومكتب المدعي العام للمقاطعة ومكتب الشرطة الجنائية ومكتب التحقيقات ووحدات أخرى في تايوان ، مما أدى إلى تحسين قدرة وكالات إنفاذ القانون على التعامل مع قضايا العملات المشفرة. أوضحت المشاركة دعم تقنية تحليل blockchain والبورصات الكبيرة في التعامل مع جرائم العملات المشفرة ، ومن خلال التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص ، يأملون في الحد من الأنشطة غير القانونية بشكل أكثر فعالية وتشكيل نظام بيئي للأصول المشفرة أكثر أمانا وجديرة بالثقة. تقارير ذات صلة تم إطلاق نظام Binance Alpha Airdrop الجديد "6/19 إلى مرحلتين: يدعي المستخدمون ذوو الدرجات العالية أولا ، والمرحلة الثانية هي من يأتي أولا ، يخدم أولا حتى يتم استنفاد مجمع الجوائز Pump.fun مواجهة "الخنق المزدوج" ، هل وصلت نهاية كازينو Meincoin؟ "Binance Exchange تنضم إلى TRM Labs لتعزيز خط الدفاع العالمي عن جرائم التشفير" تم نشر هذا المقال لأول مرة في BlockTempo "الاتجاهات الديناميكية - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في Blockchain".
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تبادل بينانس تتعاون مع TRM Labs لتعزيز بناء خط دفاع عالمي ضد التشفير الجرائم
شارك Xuanrong Ho ، ممثل Binance آسيا والمحيط الهادئ ، نتائج الحملة ضد جرائم العملات المشفرة مع أنجيلا أنغ ، رئيسة السياسة والشراكات الاستراتيجية ، آسيا والمحيط الهادئ في TRM Labs. (ملخص: تشيكوسلوفاكيا تدعو المنصات إلى إنشاء وظيفة "وراثة التشفير": يجب أن يسمح التنظيم للأطفال القاصرين بامتلاك حسابات ، أطلقت Binance الخدمة في يونيو) (ملحق الخلفية: Binance تتعاون مع وكالات إنفاذ القانون التايوانية والأمريكية للمساعدة في كسر "سوق التخفي" على شبكة الإنترنت المظلمة للمخدرات على نطاق واسع) مع تزايد شعبية العملات المشفرة ، تستمر الجرائم المالية ذات الصلة وطرق الاحتيال في التطور ، مما يشكل تحديات خطيرة لوكالات إنفاذ القانون العالمية والنظام المالي. اليوم فقط (20) ، شاركت أنجيلا أنغ ، رئيسة السياسات والتعاون الاستراتيجي ، آسيا والمحيط الهادئ ، و TRM Labs ، وهي شركة استخبارات blockchain ، و (Damien Ho) He ، ممثل فريق Binance في آسيا والمحيط الهادئ ، كيفية اكتشاف الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالأصول الافتراضية وتتبعها ومكافحتها بشكل فعال من خلال التكنولوجيا المتقدمة والقطاعين العام والخاص. مختبرات TRM: "خرائط Google" على blockchain تجعل تدفق الأموال غير مرئي تشبه أنجيلا أنغ ما تفعله TRM ب "خرائط Google على blockchain". وأوضحت أنه على الرغم من أن بيانات blockchain العامة عامة ، إلا أن البيانات الأصلية هي في الغالب مزيج معقد من الأحرف والأرقام (قيمة التجزئة) ، ويمكن للمستخدمين رؤية عنوان المحفظة وسجلات المعاملات فقط ، ولكن لا يمكنهم معرفة المالك الفعلي للمحفظة والغرض من معاملاتهم. "تتمثل القيمة الأساسية ل TRM Labs في تحديد الكيانات والأفراد وجعل بيانات blockchain ذات مغزى." تشير أنجيلا أنغ. من خلال منصة تحليل TRM ، يمكن تمييز عناوين المحفظة الغامضة سابقا ، مثل تلك التي تنتمي إلى مجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus Group ، مما يسمح لوكالات إنفاذ القانون بتتبع تدفق الأموال الإجرامية بوضوح ، مع السماح أيضا لشركات العملات المشفرة بإجراء العناية الواجبة على العملاء أو الأطراف المقابلة لتحديد ما إذا كان هناك نشاط عالي المخاطر في معاملات أموال المنصة الخاصة بهم. قدمت أنجيلا أنج أيضا مبادرة T3 بين TRM Labs و Tether (ناشر USDT) و Tron (TRON blockchain). تهدف هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية باستخدام USDT على TRON blockchain. تشمل الأهداف الثلاثة مكافحة الأنشطة غير القانونية بشكل فعال ، وتوضيح أن صناعة العملات المشفرة لا ترحب بالأنشطة المالية غير القانونية ، وإنشاء نظام بيئي أكثر أمانا وموثوقية. وفي هذا التعاون، تقدم ترون الدعم التقني لضمان إمكانية تعقب المعاملات المشبوهة ومعالجتها في الوقت المناسب؛ Tether مسؤولة عن تجميد الأموال المشبوهة. توفر TRM Labs تحليلات استخباراتية واستقصائية للمساعدة في تحديد العناوين وأنماط السلوك عالية الخطورة. منذ بداية عام 2024 ، ساعدت مبادرة T3 بنجاح في تجميد أكثر من 200 مليون دولار من أموال USDT غير القانونية ، واستشهدت أنجيلا أنج بالعديد من قصص النجاح ، بما في ذلك العمل مع قوة الشرطة الإسبانية لتجميد حوالي 60 مليون دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بغسيل الأموال عبر الحدود. ووزارة العدل الأمريكية الأخيرة ردا على عملية احتيال "لوحة قتل الخنازير" ، بمساعدة T3 لتجميد أكثر من 200 مليون دولار أمريكي ، لتصبح واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على الأصول الاحتيالية للعملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة. Binance: دور حارس البوابة للبورصات المركزية وممارسات إنفاذ القانون التعاونية شارك داميان، ممثل الفريق الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بينانس، كيف تلعب Binance دورا نشطا في مكافحة جرائم الأصول الافتراضية من منظور البورصات المركزية (CEX). وشدد He Xuanrong على أن التبادلات المركزية تتطلب من المستخدمين الخضوع لمصادقة الاسم الحقيقي (KYC) ، وهو ما يشبه التقدم بطلب للحصول على رقم هاتف محمول مسجل ، والذي يمكن أن يساعد وكالات إنفاذ القانون في تعقب سوء السلوك. قال هو: "اعرف عميلك هو خط الدفاع الأول ، وتستثمر Binance أكثر من 200 مليون دولار سنويا في موظفي وأنظمة الامتثال في جميع أنحاء العالم". من خلال التحقق من KYC (صور الهوية ، والتعرف على الوجوه ، وما إلى ذلك) ، تضمن Binance صحة هويات المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم Binance أيضا أدوات التحليلات على السلسلة لمراقبة المعاملات، وإذا كانت معاملات المستخدم تتضمن عناوين محفظة تم وضع علامة عليها على أنها جرائم عالية الخطورة أو محتملة، فسيقوم النظام بالتحذير أو الحظر أو طلب المزيد من التوضيحات. في عام 2024 وحده ، ساعدت Binance أكثر من مليوني مستخدم حول العالم على منع أكثر من 4 مليارات دولار من خسائر الاحتيال المحتملة وإعادة حوالي 100 مليون دولار من الأموال المسروقة إلى منصات الطرف الثالث. قال He Xuanrong إن Binance تتعامل حاليا مع أكثر من 60,000 طلب لإنفاذ القانون حول العالم كل عام ، منها عدد الطلبات من تايوان كبير أيضا ، وشارك عددا من الحالات الناجحة لتعاون Binance مع وكالات إنفاذ القانون: Lin Ruixiang Dark Web Drug Case: كان أحد مفاتيح فشل الرجل التايواني لين رويشيانغ الذي أسس الويب المظلم لتجارة المخدرات هو أنه استخدم البيتكوين للدفع مقابل خادم المنصة. من خلال تحليل blockchain ، تتبعت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية أن مصدر عملة البيتكوين الخاصة بهم قد يتضمن بورصات مركزية ، ثم تحققت منه من البورصة وأغلقت هويته. عملية احتيال "لوحة قتل الخنازير" في تايلاند: مساعدة الشرطة التايلاندية في مكافحة الاحتيال في الاستثمار في الحب. اختراق منصة DeFi: تم اختراق منصة لامركزية مقابل 7.5 مليون دولار ، وتدفقت بعض الأموال المسروقة إلى Binance ، والتي تجمدت بسرعة وساعدت في استرداد حوالي ثمانين بالمائة من الأموال. قضية KidFlix: ساعدت الشرطة الأوروبية في كسر النسخة الأوروبية من المنازل الخاصة الإبداعية (مواقع المحتوى غير اللائق للأطفال). في العامين الماضيين ، أجرت Binance أيضا أكثر من 2,000 تعليم وتدريب على معرفة blockchain والأنماط الجنائية ومهارات التتبع لنيابة الشعب العليا ومكتب المدعي العام للمقاطعة ومكتب الشرطة الجنائية ومكتب التحقيقات ووحدات أخرى في تايوان ، مما أدى إلى تحسين قدرة وكالات إنفاذ القانون على التعامل مع قضايا العملات المشفرة. أوضحت المشاركة دعم تقنية تحليل blockchain والبورصات الكبيرة في التعامل مع جرائم العملات المشفرة ، ومن خلال التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص ، يأملون في الحد من الأنشطة غير القانونية بشكل أكثر فعالية وتشكيل نظام بيئي للأصول المشفرة أكثر أمانا وجديرة بالثقة. تقارير ذات صلة تم إطلاق نظام Binance Alpha Airdrop الجديد "6/19 إلى مرحلتين: يدعي المستخدمون ذوو الدرجات العالية أولا ، والمرحلة الثانية هي من يأتي أولا ، يخدم أولا حتى يتم استنفاد مجمع الجوائز Pump.fun مواجهة "الخنق المزدوج" ، هل وصلت نهاية كازينو Meincoin؟ "Binance Exchange تنضم إلى TRM Labs لتعزيز خط الدفاع العالمي عن جرائم التشفير" تم نشر هذا المقال لأول مرة في BlockTempo "الاتجاهات الديناميكية - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في Blockchain".