في 19 يونيو ، ذكرت Decrypt أن المنظمات الإجرامية البريطانية تستخدم الذهب بشكل متزايد لغسل الأموال وإخفاء المكاسب غير القانونية. على خلفية أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق (حوالي 3,400 دولار) ، كشفت الشرطة عن حالات متعددة ، بما في ذلك تاجر مخدرات في إسيكس يخفي عملات ذهبية بقيمة 32،425 دولارا ، وعصابة برادفورد تغسل ما يقرب من 359.4 مليون دولار عن طريق شراء شذرات الذهب. وفقا للمستشار القانوني غاري كارول ، يسمح الذهب للمجرمين بتحويل مبالغ كبيرة من النقود إلى عناصر يسهل حملها وتقديرها من حيث القيمة. ومع ذلك ، أشار آري ريدبورد ، الرئيس العالمي للسياسة في TRM Labs ، إلى أنه نظرا لأن الذهب لا يتم تداوله على blockchain ، فمن الصعب تحديد نموه في الاستخدام الإجرامي ، وهذا هو بالضبط سبب اختيار المجرمين له. على عكس العملات المشفرة التي يمكن تتبعها ، لا يترك الذهب "أثرا رقميا" ، لكن نقل كميات كبيرة من الذهب لا يزال محفوفا بالمخاطر.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
عصابات الجريمة في المملكة المتحدة تتجه نحو غسيل الأموال بالذهب
في 19 يونيو ، ذكرت Decrypt أن المنظمات الإجرامية البريطانية تستخدم الذهب بشكل متزايد لغسل الأموال وإخفاء المكاسب غير القانونية. على خلفية أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق (حوالي 3,400 دولار) ، كشفت الشرطة عن حالات متعددة ، بما في ذلك تاجر مخدرات في إسيكس يخفي عملات ذهبية بقيمة 32،425 دولارا ، وعصابة برادفورد تغسل ما يقرب من 359.4 مليون دولار عن طريق شراء شذرات الذهب. وفقا للمستشار القانوني غاري كارول ، يسمح الذهب للمجرمين بتحويل مبالغ كبيرة من النقود إلى عناصر يسهل حملها وتقديرها من حيث القيمة. ومع ذلك ، أشار آري ريدبورد ، الرئيس العالمي للسياسة في TRM Labs ، إلى أنه نظرا لأن الذهب لا يتم تداوله على blockchain ، فمن الصعب تحديد نموه في الاستخدام الإجرامي ، وهذا هو بالضبط سبب اختيار المجرمين له. على عكس العملات المشفرة التي يمكن تتبعها ، لا يترك الذهب "أثرا رقميا" ، لكن نقل كميات كبيرة من الذهب لا يزال محفوفا بالمخاطر.