Telegram Huione 骗局关闭 |Cryptowisser 新闻

Telegram关闭了Huione Guarantee，这个历史上最大的非法加密货币市场，交易量超过270亿美元，这反而加强了地下经济，因为竞争对手平台的交易量大幅增加，迅速吸纳了被取缔的犯罪活动。尽管执法行动删除了数千个频道和账号，但最终证明了在加密消息平台上运作的去中心化犯罪网络的韧性。

根据区块链分析公司Elliptic的全面调查，Telegram于2025年5月13日禁止了与Huione相关的频道和账号。然而，犯罪生态系统迅速适应，继任平台Tudou Guarantee立即捕捉到被取代的活动，并在原始关闭后的几周内处理了相应的交易量。

Elliptic的持续研究已识别出在东南亚运营的30多个高度活跃的担保市场，继续促进洗钱活动、盗窃数据交易和复杂的“杀猪盘”诈骗基础设施。这些平台利用Telegram的加密通信能力维持复杂的犯罪市场，其运营复杂性可与合法的电子商务网站相媲美。

价值270亿美元的Huione运营作为一个综合性的犯罪生态系统运作，提供从伪造文件和个人数据盗窃到专业洗钱和威胁服务等多种服务。该平台的影响远远超出了金融犯罪，与伪装成合法科技公司的贩卖人口操作在柬埔寨、老挝和缅甸保持联系。

犯罪企业展示战略连续性规划

Huione的犯罪领导层在2024年12月战略性地通过收购土豆担保30%的股份，为潜在的执法行动做好了准备。这种前瞻性的做法有效地确保了在监管压力出现几个月前的运营连续性，使得数十万名犯罪用户能够无缝迁移。

该平台与柬埔寨统治精英的关系以及其在为北韩的拉撒路集团洗钱收益中的记录角色，使其成为美国财政部金融犯罪执法网络的主要目标，该网络在2025年5月将整个Huione集团指定为洗钱关注对象。

土豆的交易量从微不足道的水平激增至6月15日超过300,000笔交易，显示出该犯罪网络的组织复杂性。之前通过Huione运营的同一批商家立即在土豆上建立了相同的业务，提供相同的服务，包括被盗数据访问、洗钱能力以及针对西方受害者的专门工具，用于“杀猪盘”诈骗。

多个较小的平台经历了指数级增长，因为犯罪生态系统在不同平台上分散。根据Elliptic的分析，Shuangying市场的用户数量从40,000交易量增加到110,000交易量，而Fully Light则从20,000交易量扩大到超过80,000交易量。

执法限制凸显系统性平台漏洞

尽管Telegram合作删除了数千个频道和相关账号，但Chainalysis和Elliptic的研究确认，Huione的核心加密货币处理基础设施仍然在运作。该平台仅仅迁移到其他域名，并在明显关闭后的几周内悄然恢复了Telegram的操作。

这种操作韧性源于公共营销基础设施与核心金融处理系统之间复杂的架构分离。即使其最明显的组件面临监管干扰，犯罪活动仍然能够继续运作，这突显了表面执法方法的不足。

执法行动的有限效果在审视 Huione 所促进的更广泛犯罪生态系统时尤为明显，包括强迫受害者进入东南亚加密货币诈骗基地的人口贩运操作。这些伪装成客户服务中心的实体操作，创造了将数字金融犯罪与传统人口贩运相结合的混合犯罪模型。

联合国估计，基于Telegram的犯罪活动每年通过诈骗、洗钱和盗窃数据销售产生高达365亿美元，这些平台使用Tether的USDT稳定币作为主要的交易媒介，以保持以美元计价的稳定性，同时避免传统银行的监管。

虽然Telegram已经开始响应监管压力，移除某些功能并更新内容政策，但该平台的核心加密消息功能仍然吸引着利用合法隐私保护的犯罪分子。监管者面临的持续挑战是如何在不削弱隐私权的情况下解决犯罪滥用问题，而隐私权使得加密平台对合法全球用户具有价值。