Một Vụ Án Tội Phạm Tiền Điện Tử Đáng Chú Ý Kết Thúc Sau Bảy Năm Điều Tra Bí Mật
Trong một động thái quyết định, các cơ quan chức năng của Úc đã tịch thu các tài sản kỹ thuật số và vật lý lớn trong một trong những cuộc điều tra tội phạm mạng phức tạp nhất của đất nước cho đến nay. Cuộc điều tra, được gọi là Chiến dịch Gouldian, đã kết thúc trong tuần này với việc tịch thu các tài sản có giá trị cao từ một người đàn ông ở Queensland bị nghi ngờ đã tổ chức một vụ trộm Bitcoin lịch sử.
Các tài sản bị tịch thu bao gồm một ngôi nhà ven biển sang trọng, một chiếc Mercedes-Benz màu đen 2019, và gần 25 Bitcoin, ước tính trị giá hơn 1,6 triệu USD theo giá thị trường hiện tại. Các tài sản này có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp từ năm 2013, khi 950 Bitcoin được báo cáo đã bị đánh cắp từ một sàn giao dịch tiền điện tử Pháp hiện đã ngừng hoạt động. Số tiền bị đánh cắp đó sẽ có giá trị hơn 60 triệu USD ngày nay.
Nghi phạm đã bị cáo buộc chuyển Bitcoin bị đánh cắp qua các ví phân lớp để làm mờ nguồn gốc của nó, một chiến thuật thường được sử dụng bởi các tội phạm mạng để tránh bị truy dấu. Một thông tin tình báo tài chính vào năm 2018 đã kích hoạt Operation Gouldian kéo dài nhiều năm. Các cơ quan chức năng đã triển khai các công cụ phân tích blockchain để theo dõi các đồng tiền và thực hiện việc tịch thu theo Đạo luật Thu nhập Từ Tội phạm của Úc.
Các chuyên gia cho biết luật tịch thu của Úc hiện là mô hình toàn cầu cho việc thực thi tiền điện tử.
Luật tịch thu tài sản dân sự, thường gây tranh cãi trong các tội phạm ma túy và tài chính, hiện đang chứng minh là công cụ quan trọng trong các vụ án tài sản kỹ thuật số. Cách mà Australia xử lý vụ Gouldian cho thấy một xu hướng gia tăng về sự thích nghi pháp lý với các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Khác với nhiều quốc gia vẫn đang tranh luận về phân loại tài sản tiền điện tử, tư pháp Australia đã thành công trong việc sử dụng các điều luật về tội phạm tài chính đã được thiết lập để hợp pháp hóa việc tuyên bố tài sản dựa trên blockchain. Tòa án Tối cao Queensland đã cho phép tịch thu tài sản sau khi một cuộc kiểm toán pháp y liên kết các tài sản này với lợi nhuận từ tội phạm.
Trường hợp này đánh dấu một trong những tích hợp thành công đầu tiên của việc truy tìm blockchain với các quy trình tịch thu dân sự. Các chuyên gia tội phạm mạng quốc tế hiện nay coi đây là một mô hình cho việc thực thi tiền điện tử toàn cầu. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin tài chính xuyên biên giới, đặc biệt là với các khu vực pháp lý của EU, nơi xảy ra vụ trộm ban đầu.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cuộc đàn áp Tiền điện tử ở Úc báo hiệu kỷ nguyên mới trong luật tịch thu tài sản toàn cầu
Một Vụ Án Tội Phạm Tiền Điện Tử Đáng Chú Ý Kết Thúc Sau Bảy Năm Điều Tra Bí Mật
Trong một động thái quyết định, các cơ quan chức năng của Úc đã tịch thu các tài sản kỹ thuật số và vật lý lớn trong một trong những cuộc điều tra tội phạm mạng phức tạp nhất của đất nước cho đến nay. Cuộc điều tra, được gọi là Chiến dịch Gouldian, đã kết thúc trong tuần này với việc tịch thu các tài sản có giá trị cao từ một người đàn ông ở Queensland bị nghi ngờ đã tổ chức một vụ trộm Bitcoin lịch sử.
Các tài sản bị tịch thu bao gồm một ngôi nhà ven biển sang trọng, một chiếc Mercedes-Benz màu đen 2019, và gần 25 Bitcoin, ước tính trị giá hơn 1,6 triệu USD theo giá thị trường hiện tại. Các tài sản này có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp từ năm 2013, khi 950 Bitcoin được báo cáo đã bị đánh cắp từ một sàn giao dịch tiền điện tử Pháp hiện đã ngừng hoạt động. Số tiền bị đánh cắp đó sẽ có giá trị hơn 60 triệu USD ngày nay.
Nghi phạm đã bị cáo buộc chuyển Bitcoin bị đánh cắp qua các ví phân lớp để làm mờ nguồn gốc của nó, một chiến thuật thường được sử dụng bởi các tội phạm mạng để tránh bị truy dấu. Một thông tin tình báo tài chính vào năm 2018 đã kích hoạt Operation Gouldian kéo dài nhiều năm. Các cơ quan chức năng đã triển khai các công cụ phân tích blockchain để theo dõi các đồng tiền và thực hiện việc tịch thu theo Đạo luật Thu nhập Từ Tội phạm của Úc.
Các chuyên gia cho biết luật tịch thu của Úc hiện là mô hình toàn cầu cho việc thực thi tiền điện tử.
Luật tịch thu tài sản dân sự, thường gây tranh cãi trong các tội phạm ma túy và tài chính, hiện đang chứng minh là công cụ quan trọng trong các vụ án tài sản kỹ thuật số. Cách mà Australia xử lý vụ Gouldian cho thấy một xu hướng gia tăng về sự thích nghi pháp lý với các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Khác với nhiều quốc gia vẫn đang tranh luận về phân loại tài sản tiền điện tử, tư pháp Australia đã thành công trong việc sử dụng các điều luật về tội phạm tài chính đã được thiết lập để hợp pháp hóa việc tuyên bố tài sản dựa trên blockchain. Tòa án Tối cao Queensland đã cho phép tịch thu tài sản sau khi một cuộc kiểm toán pháp y liên kết các tài sản này với lợi nhuận từ tội phạm.
Trường hợp này đánh dấu một trong những tích hợp thành công đầu tiên của việc truy tìm blockchain với các quy trình tịch thu dân sự. Các chuyên gia tội phạm mạng quốc tế hiện nay coi đây là một mô hình cho việc thực thi tiền điện tử toàn cầu. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin tài chính xuyên biên giới, đặc biệt là với các khu vực pháp lý của EU, nơi xảy ra vụ trộm ban đầu.