DOJ liên kết 12 nghi phạm với kế hoạch trộm cắp và rửa tiền tiền điện tử trị giá 263 triệu đô la.
Nhóm này đã sử dụng BTC bị đánh cắp để tài trợ cho lối sống xa hoa và lừa đảo toàn cầu.
DOJ đã đệ đơn các cáo buộc bổ sung chống lại 12 cá nhân liên quan đến một hoạt động tội phạm tiền điện tử quy mô lớn. Nhóm này bị cáo buộc đã đánh cắp 263 triệu đô la, bao gồm 4.100 Bitcoin, từ một chủ nợ của Genesis vào tháng 8 năm 2024. Các cáo buộc này, được công bố vào ngày 15 tháng 5, mở rộng bản cáo trạng ban đầu được đệ trình chống lại Malone Lam vào tháng 9 năm 2024.
Bản cáo trạng mới nhất chi tiết một kế hoạch tinh vi dẫn đến kỹ thuật xã hội, đánh cắp dữ liệu và trộm cắp. Kẻ phạm tội đã sử dụng nhiều cách để xâm nhập vào ví tiền điện tử của nạn nhân, trong số đó là giả mạo nhân viên hỗ trợ và theo dõi mục tiêu của họ. Bộ Tư pháp đã thừa nhận rằng một số thành viên đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, hai cá nhân vẫn tự do và được cho là đang ở Dubai.
Hầu hết các nghi phạm đều đến từ California và trong độ tuổi từ 18 đến 22. Sử dụng những bí danh như “Goth Ferrari” và “The Accountant,” nhóm này bị cáo buộc đã phát triển từ một cộng đồng game trực tuyến thành cái mà DOJ mô tả là một “âm mưu racketeering được hỗ trợ bởi mạng.”
DOJ Chi tiết về việc đánh cắp tiền điện tử, các cuộc tấn công mạng và chiến thuật rửa tiền
Một trong những vụ trộm đáng chú ý nhất là một sự kiện vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, khi Lam được báo cáo đã đánh cắp hơn 4,100 Bitcoin. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Lam đã hack vào tài khoản iCloud của nạn nhân để theo dõi các hoạt động, trong khi Marlon Ferro sau đó đã đột nhập vào nhà nạn nhân để lấy trộm ví phần cứng crypto.
Để che giấu số tiền bị đánh cắp, nhóm đã sử dụng nhiều công cụ và dịch vụ khác nhau. Những công cụ này bao gồm mạng riêng ảo (VPNs), máy trộn tiền điện tử và giao dịch chuỗi bóc tách. Chuỗi bóc tách là một phương pháp rửa tiền điện tử bằng cách chuyển những khoản nhỏ qua nhiều ví, khiến cho các giao dịch trở nên khó truy vết hơn.
Các công tố viên đã buộc tội các nghi phạm theo Đạo luật Ảnh hưởng và Tổ chức tham nhũng do tội phạm (RICO). Họ cũng phải đối mặt với các cáo buộc về lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền. Các hoạt động của nhóm này được cho là đã bắt đầu vào tháng 10 năm 2023 và mở rộng về quy mô và độ phức tạp trong suốt các tháng.
DOJ phát hiện chi tiêu xa hoa của băng nhóm trộm cắp tiền điện tử
DOJ cho biết số tiền bị đánh cắp đã được sử dụng để hỗ trợ lối sống cao cấp. Các nghi phạm đã chi tiêu mạnh tay cho hàng hóa xa xỉ, bao gồm các buổi đến hộp đêm trị giá 500.000 đô la và 28 chiếc xe sang trọng có giá trị lên đến 3,8 triệu đô la. Những món hàng khác bao gồm quần áo thiết kế, túi xách và đồng hồ đắt tiền. Một số thành viên cũng đã sử dụng danh tính giả để thuê nhà sang trọng và máy bay riêng. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, cố gắng tìm thêm nghi phạm và thu hồi tài sản bị đánh cắp. Hơn nữa, 25 người đã bị lực lượng chức năng Hàn Quốc bắt giữ gần đây vì điều hành các kế hoạch tiền điện tử giả mạo nhằm đánh lừa các nhà đầu tư. Điều này đang làm gia tăng mối lo ngại về sự gia tăng tội phạm liên quan đến tiền điện tử trên toàn cầu.
Tin tức tiền điện tử nổi bật hôm nay:
Mubadala của Abu Dhabi Tăng Cường Đầu Tư Quỹ Bitcoin ETF của BlackRock lên Hơn 408 triệu USD
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội 12 người nữa trong vụ trộm và rửa tiền Bitcoin trị giá 263 triệu đô la
DOJ đã đệ đơn các cáo buộc bổ sung chống lại 12 cá nhân liên quan đến một hoạt động tội phạm tiền điện tử quy mô lớn. Nhóm này bị cáo buộc đã đánh cắp 263 triệu đô la, bao gồm 4.100 Bitcoin, từ một chủ nợ của Genesis vào tháng 8 năm 2024. Các cáo buộc này, được công bố vào ngày 15 tháng 5, mở rộng bản cáo trạng ban đầu được đệ trình chống lại Malone Lam vào tháng 9 năm 2024.
Bản cáo trạng mới nhất chi tiết một kế hoạch tinh vi dẫn đến kỹ thuật xã hội, đánh cắp dữ liệu và trộm cắp. Kẻ phạm tội đã sử dụng nhiều cách để xâm nhập vào ví tiền điện tử của nạn nhân, trong số đó là giả mạo nhân viên hỗ trợ và theo dõi mục tiêu của họ. Bộ Tư pháp đã thừa nhận rằng một số thành viên đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, hai cá nhân vẫn tự do và được cho là đang ở Dubai.
Hầu hết các nghi phạm đều đến từ California và trong độ tuổi từ 18 đến 22. Sử dụng những bí danh như “Goth Ferrari” và “The Accountant,” nhóm này bị cáo buộc đã phát triển từ một cộng đồng game trực tuyến thành cái mà DOJ mô tả là một “âm mưu racketeering được hỗ trợ bởi mạng.”
DOJ Chi tiết về việc đánh cắp tiền điện tử, các cuộc tấn công mạng và chiến thuật rửa tiền
Một trong những vụ trộm đáng chú ý nhất là một sự kiện vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, khi Lam được báo cáo đã đánh cắp hơn 4,100 Bitcoin. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Lam đã hack vào tài khoản iCloud của nạn nhân để theo dõi các hoạt động, trong khi Marlon Ferro sau đó đã đột nhập vào nhà nạn nhân để lấy trộm ví phần cứng crypto.
Để che giấu số tiền bị đánh cắp, nhóm đã sử dụng nhiều công cụ và dịch vụ khác nhau. Những công cụ này bao gồm mạng riêng ảo (VPNs), máy trộn tiền điện tử và giao dịch chuỗi bóc tách. Chuỗi bóc tách là một phương pháp rửa tiền điện tử bằng cách chuyển những khoản nhỏ qua nhiều ví, khiến cho các giao dịch trở nên khó truy vết hơn.
Các công tố viên đã buộc tội các nghi phạm theo Đạo luật Ảnh hưởng và Tổ chức tham nhũng do tội phạm (RICO). Họ cũng phải đối mặt với các cáo buộc về lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền. Các hoạt động của nhóm này được cho là đã bắt đầu vào tháng 10 năm 2023 và mở rộng về quy mô và độ phức tạp trong suốt các tháng.
DOJ phát hiện chi tiêu xa hoa của băng nhóm trộm cắp tiền điện tử
DOJ cho biết số tiền bị đánh cắp đã được sử dụng để hỗ trợ lối sống cao cấp. Các nghi phạm đã chi tiêu mạnh tay cho hàng hóa xa xỉ, bao gồm các buổi đến hộp đêm trị giá 500.000 đô la và 28 chiếc xe sang trọng có giá trị lên đến 3,8 triệu đô la. Những món hàng khác bao gồm quần áo thiết kế, túi xách và đồng hồ đắt tiền. Một số thành viên cũng đã sử dụng danh tính giả để thuê nhà sang trọng và máy bay riêng. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, cố gắng tìm thêm nghi phạm và thu hồi tài sản bị đánh cắp. Hơn nữa, 25 người đã bị lực lượng chức năng Hàn Quốc bắt giữ gần đây vì điều hành các kế hoạch tiền điện tử giả mạo nhằm đánh lừa các nhà đầu tư. Điều này đang làm gia tăng mối lo ngại về sự gia tăng tội phạm liên quan đến tiền điện tử trên toàn cầu.
Tin tức tiền điện tử nổi bật hôm nay:
Mubadala của Abu Dhabi Tăng Cường Đầu Tư Quỹ Bitcoin ETF của BlackRock lên Hơn 408 triệu USD