Cointree bị phạt 75.000 đô la vì báo cáo hoạt động đáng ngờ muộn.
AUSTRAC nói rằng việc nộp hồ sơ kịp thời là rất quan trọng để ngăn chặn tội phạm.
Ngành crypto đang đối mặt với áp lực quy định ngày càng tăng ở Australia.
Sàn giao dịch tiền điện tử Cointree có trụ sở tại Melbourne đã bị phạt 75,120 đô la Úc bởi cơ quan tình báo tài chính của Úc, AUSTRAC, do không nộp báo cáo về các vấn đề đáng ngờ (SMRs) đúng hạn. Khoản phạt này diễn ra trong bối cảnh một cuộc đàn áp rộng rãi hơn của các cơ quan quản lý nhằm củng cố sự tuân thủ chống rửa tiền trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đang phát triển.
Theo AUSTRAC, khoản tiền phạt này là kết quả của việc Cointree tự nguyện công bố, công ty đã thừa nhận có những thiếu sót trong việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo bắt buộc. Cơ quan này lưu ý rằng sàn giao dịch tiền điện tử hiện đang có những bước đi tích cực để cải thiện hệ thống và quy trình nội bộ.
SMRs là những tài liệu cần thiết mà tất cả các tổ chức tài chính được quản lý ở Úc phải nộp khi họ nghi ngờ một giao dịch có thể liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố. Yêu cầu là rõ ràng: nộp trong vòng ba ngày làm việc đối với rửa tiền nghi ngờ, và trong vòng 24 giờ đối với hoạt động liên quan đến khủng bố nghi ngờ.
Cảnh báo của AUSTRAC: Hành động nhanh chóng hoặc đối mặt với hình phạt
Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas nhấn mạnh tầm quan trọng của việc báo cáo nhanh chóng.
“Chúng ta cần hành động về các báo cáo này càng sớm càng tốt. Chúng cho phép chúng ta di chuyển nhanh chóng và thông báo cho các đối tác của chúng ta về hành vi phạm tội nghi ngờ,” ông ấy nói.
AUSTRAC cho biết sự chậm trễ đã làm tăng thêm khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc phản ứng hiệu quả với các mối đe dọa mới. Mặc dù vậy, cơ quan này đã công nhận sự hợp tác, tính minh bạch và việc tự báo cáo của Cointree, điều này đã làm giảm mức độ nghiêm trọng của hình phạt.
Nếu không có sự minh bạch như vậy, các hậu quả pháp lý có thể đã nghiêm trọng hơn. Cointree vẫn chưa đưa ra bình luận công khai về khoản tiền phạt. Tuy nhiên, AUSTRAC đã xác nhận rằng công ty đang làm việc để khắc phục khung tuân thủ của mình nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.
Giám sát tiền điện tử thắt chặt tại Úc
Động thái này là một phần trong nỗ lực tổng thể của AUSTRAC nhằm tăng cường quản lý trong môi trường tiền tệ kỹ thuật số. Chỉ riêng trong năm 2024, cơ quan này đã khởi xướng hành động thực thi chống lại 13 công ty tiền điện tử và gửi cảnh báo tuân thủ đến hơn 50 công ty khác.
AUSTRAC đã nhấn mạnh những điểm yếu trong lĩnh vực này, bao gồm tính chất bí danh của các giao dịch, khả năng truy cập toàn cầu và tốc độ chuyển tiền kỹ thuật số, tất cả những yếu tố khiến không gian này trở nên hấp dẫn đối với các đối tượng xấu.
Cơ quan cũng đang giải quyết các vấn đề như đăng ký sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động, cảnh báo các nhà cung cấp không hoạt động phải hoặc là hoạt động tích cực hoặc tự nguyện rút giấy phép của họ.
Trong một bước tiến quan trọng về quy định, chính phủ Australia gần đây đã bổ nhiệm Andrew Charlton làm Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Kinh tế số, báo hiệu ý định của mình trong việc đưa các quy định về tiền điện tử vào kỷ nguyên hiện đại và tăng cường giám sát ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng.
Danh sách công khai của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử đã đăng ký dự kiến sẽ ra mắt sớm, tăng cường tính minh bạch và niềm tin của công chúng.
Tin tức Crypto Nổi bật Hôm nay:
Giá EOS tăng 9%, nhắm tới đỉnh điểm tháng 12 là 1,50 $
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cointree bị phạt 75.000 USD do báo cáo chậm trễ bởi AUSTRAC
Sàn giao dịch tiền điện tử Cointree có trụ sở tại Melbourne đã bị phạt 75,120 đô la Úc bởi cơ quan tình báo tài chính của Úc, AUSTRAC, do không nộp báo cáo về các vấn đề đáng ngờ (SMRs) đúng hạn. Khoản phạt này diễn ra trong bối cảnh một cuộc đàn áp rộng rãi hơn của các cơ quan quản lý nhằm củng cố sự tuân thủ chống rửa tiền trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đang phát triển.
Theo AUSTRAC, khoản tiền phạt này là kết quả của việc Cointree tự nguyện công bố, công ty đã thừa nhận có những thiếu sót trong việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo bắt buộc. Cơ quan này lưu ý rằng sàn giao dịch tiền điện tử hiện đang có những bước đi tích cực để cải thiện hệ thống và quy trình nội bộ.
SMRs là những tài liệu cần thiết mà tất cả các tổ chức tài chính được quản lý ở Úc phải nộp khi họ nghi ngờ một giao dịch có thể liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố. Yêu cầu là rõ ràng: nộp trong vòng ba ngày làm việc đối với rửa tiền nghi ngờ, và trong vòng 24 giờ đối với hoạt động liên quan đến khủng bố nghi ngờ.
Cảnh báo của AUSTRAC: Hành động nhanh chóng hoặc đối mặt với hình phạt
Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas nhấn mạnh tầm quan trọng của việc báo cáo nhanh chóng.
“Chúng ta cần hành động về các báo cáo này càng sớm càng tốt. Chúng cho phép chúng ta di chuyển nhanh chóng và thông báo cho các đối tác của chúng ta về hành vi phạm tội nghi ngờ,” ông ấy nói.
AUSTRAC cho biết sự chậm trễ đã làm tăng thêm khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc phản ứng hiệu quả với các mối đe dọa mới. Mặc dù vậy, cơ quan này đã công nhận sự hợp tác, tính minh bạch và việc tự báo cáo của Cointree, điều này đã làm giảm mức độ nghiêm trọng của hình phạt.
Nếu không có sự minh bạch như vậy, các hậu quả pháp lý có thể đã nghiêm trọng hơn. Cointree vẫn chưa đưa ra bình luận công khai về khoản tiền phạt. Tuy nhiên, AUSTRAC đã xác nhận rằng công ty đang làm việc để khắc phục khung tuân thủ của mình nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.
Giám sát tiền điện tử thắt chặt tại Úc
Động thái này là một phần trong nỗ lực tổng thể của AUSTRAC nhằm tăng cường quản lý trong môi trường tiền tệ kỹ thuật số. Chỉ riêng trong năm 2024, cơ quan này đã khởi xướng hành động thực thi chống lại 13 công ty tiền điện tử và gửi cảnh báo tuân thủ đến hơn 50 công ty khác.
AUSTRAC đã nhấn mạnh những điểm yếu trong lĩnh vực này, bao gồm tính chất bí danh của các giao dịch, khả năng truy cập toàn cầu và tốc độ chuyển tiền kỹ thuật số, tất cả những yếu tố khiến không gian này trở nên hấp dẫn đối với các đối tượng xấu.
Cơ quan cũng đang giải quyết các vấn đề như đăng ký sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động, cảnh báo các nhà cung cấp không hoạt động phải hoặc là hoạt động tích cực hoặc tự nguyện rút giấy phép của họ.
Trong một bước tiến quan trọng về quy định, chính phủ Australia gần đây đã bổ nhiệm Andrew Charlton làm Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Kinh tế số, báo hiệu ý định của mình trong việc đưa các quy định về tiền điện tử vào kỷ nguyên hiện đại và tăng cường giám sát ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng.
Danh sách công khai của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử đã đăng ký dự kiến sẽ ra mắt sớm, tăng cường tính minh bạch và niềm tin của công chúng.
Tin tức Crypto Nổi bật Hôm nay:
Giá EOS tăng 9%, nhắm tới đỉnh điểm tháng 12 là 1,50 $