Giai đoạn 1: Xây dựng niềm tin (Tháng 11 năm 2024 – Tháng 1 năm 2025)

Vào tháng 11 năm 2024, nhiều nhóm vốn mạo hiểm và quỹ đầu tư tư nhân bắt đầu mang đến những giao dịch OTC Tier-1 có vẻ hợp pháp trong các nhóm Telegram.

Các giao dịch này hứa hẹn các token của những dự án nổi bật như Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL và những dự án khác — tất cả đều có sẵn với mức giảm giá lên đến 50% so với giá thị trường, với thời gian vesting từ 4–5 tháng.

Tín dụng: @AltcoinAlphaOnX

Đây là nơi mồi xuất hiện.

Các giao dịch ban đầu này đã được hoàn thành đúng hạn.

Các nhà đầu tư đã nhận được token của họ như đã hứa, điều này nhanh chóng xây dựng sự tin tưởng vào kế hoạch.

Sự hợp pháp rõ ràng đã thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư, những người đã tái đầu tư số tiền lớn hơn, được khuyến khích bởi những câu chuyện thành công ban đầu và hoạt động trơn tru.

Giai đoạn 2: Mở rộng lừa đảo (Tháng 2 – Tháng 6 năm 2025)

Đến tháng Hai, phạm vi các dịch vụ OTC đã mở rộng đáng kể.

Các giao dịch mới tràn ngập các nhóm Telegram, nhưng ở quy mô lớn hơn và tốt hơn, với sự xuất hiện của các token như SUI, NEAR, GRASS, Axelar và những token khác.

Cấu trúc thỏa thuận vẫn giữ nguyên: giảm giá mạnh và các thời gian vesting giống nhau.

Một lần nữa, điều này chỉ thu hút thêm nhiều sự quan tâm hơn, củng cố ảo tưởng về một cơ hội đáng tin cậy và lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư, mở rộng quy mô lừa đảo với tốc độ không thể ngăn cản.

Tín dụng: @AltcoinAlphaOnX

Giai đoạn 3: Cảnh báo bị bỏ qua (Tháng 5 năm 2025)

Các vết nứt trong hoạt động bắt đầu xuất hiện vào tháng 5 năm 2025.

Các nhà lãnh đạo trong ngành đã đưa ra cảnh báo công khai.

Eman Abio từ đội SUI đã lên X để cảnh báo người dùng về các giao dịch OTC giả mạo trên Telegram, nhấn mạnh: “Không có giao dịch nào cả!”

Tương tự, Lucian Mincu của MultiversX (trước đây là Elrond) đã nhấn mạnh cảnh báo.

Tín dụng: @AltcoinAlphaOnX

Mặc dù có những cảnh báo này, cộng đồng chủ yếu đã phớt lờ các dấu hiệu.

Các nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào các thỏa thuận mới, bị thu hút bởi lợi nhuận trong quá khứ, những câu chuyện thành công và sự tham gia liên tục của các nhóm dường như đáng tin cậy.

Giai đoạn 4: Lừa đảo và Sụp đổ (Tháng 6 năm 2025)

Bước ngoặt xảy ra vào ngày 1 tháng 6.

Thỏa thuận cuối cùng được biết đến đã được giới thiệu, cung cấp các token Fluid.

Xung quanh thời điểm đó, việc phân phối token cho các giao dịch OTC cũ đã dừng lại.

Các nhà đầu tư tìm kiếm cập nhật đã gặp phải những lời biện hộ mơ hồ, bao gồm cả những tuyên bố về sự chậm trễ trong chuyến đi, các vấn đề liên quan đến sàn giao dịch và các vấn đề KYC.

Vào ngày 19 tháng 6, nhóm VC hàng đầu đứng sau các giao dịch, Aza Ventures, đã công khai thông báo rằng họ cũng đã bị lừa đảo.

Họ cáo buộc rằng nhà giao dịch chính của họ, được biết đến với tên gọi "Nguồn 1", đã điều hành một kế hoạch Ponzi. Theo Aza, các giao dịch ban đầu là hợp pháp, nhưng các giao dịch sau lại phụ thuộc vào tiền từ các nhà đầu tư mới để thực hiện các cam kết trước đó - một hoạt động Ponzi điển hình.

Tín dụng: @AltcoinAlphaOnX

Để làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, Aza Ventures đã tiết lộ rằng các nguồn khác của họ, được gọi là “Nguồn 2” và “Nguồn 3,” cũng đang tìm kiếm các thỏa thuận thông qua Nguồn 1.

Mọi thứ nhanh chóng trở nên rất xấu.

Các mã thông báo liên quan

Giao dịch sớm (Tháng 11 năm 2024 – Tháng 1 năm 2025)

• Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

Các giao dịch sau (Tháng 2 năm 2025 – Ngày 1 tháng 6 năm 2025)

• SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, và nhiều hơn nữa.

Bậc thầy: Ai là “Nguồn 1”?

Aza Ventures tuyên bố biết danh tính của Nguồn 1.

Theo những người trong cuộc, ông được cho là có quốc tịch Ấn Độ và được cho là người sáng lập một dự án hiện đang niêm yết trên Binance. Tuy nhiên, Aza Ventures đã từ chối tiết lộ công khai danh tính của ông, thay vào đó chọn cách gây áp lực với ông một cách riêng tư để thu hồi lại số tiền bị đánh cắp.

@AltcoinAlphaOnXcóđã công bố một bản cập nhật trên X, với nhiều thông tin hơn về danh tính của “Nguồn 1.”

Altcoin Alpha
@AltcoinAlphaOnX
Theo dõi

🥵 [𝐎𝐓𝐂 𝐒𝐂𝐀𝐌 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄]: 𝐒𝐎𝐔𝐑𝐂𝐄 𝟏 𝐃𝐎𝐗𝐄𝐃, 𝐒𝐂𝐑𝐄𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐓𝐒 & 𝐖𝐀𝐋𝐋𝐄𝐓 𝐑𝐄𝐕𝐄𝐀𝐋𝐄𝐃 !

🧵Hàng triệu biến mất, người sáng lập dự án niêm yết Binance bị cáo buộc, và mạng sống đang bị đe dọa. Đến lúc công khai ví và ảnh chụp màn hình. 👇

1:39 chiều · 20 tháng 6, 2025

35

Trả lời

Sao chép liên kết

Đọc 4 phản hồi

Ước tính thiệt hại và hậu quả

Tổng số tiền bị đánh cắp ước tính vượt quá 50 triệu đô la

Nhiều nhà đầu tư được báo cáo đã cam kết hơn 1 triệu đô la mỗi người.

Trong số các nạn nhân có các nhà đầu tư bán lẻ cá nhân, cá voi tiền điện tử, các đội dự án và các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Một số nạn nhân hiện đang phải đối mặt với những tổn thất tài chính thay đổi cuộc đời, và có báo cáo về sự căng thẳng tinh thần nghiêm trọng trong số những người bị ảnh hưởng.

Tín dụng: @AltcoinAlphaOnX

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Aza Ventures tuyên bố đang trong quá trình đàm phán tích cực để thu hồi tiền từ Source 1 và đã đặt ra thời hạn hoàn trả vào cuối tháng.

Trong khi đó, cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn đang cố gắng theo dõi các địa chỉ ví, xác định các đồng phạm và khám phá thêm bằng chứng để đưa những người chịu trách nhiệm ra công lý.

Tín dụng: @AltcoinAlphaOnX

Sự cố này là một lời nhắc nhở lạnh lẽo về những rủi ro vốn có trong giao dịch tiền điện tử OTC không được kiểm soát, đặc biệt trong các kênh không chính thức như Telegram, Discord, v.v.

Mặc dù có những dấu hiệu sớm và cảnh báo công khai, sự kết hợp giữa niềm tin, lòng tham, và "chứng minh" xã hội đã chứng tỏ là một công cụ mạnh mẽ trong tay những kẻ lừa đảo. Hiện tại, cộng đồng đang theo dõi và chờ đợi, hy vọng rằng công lý và việc hoàn tiền cuối cùng sẽ được thực hiện.

Lưu ý:

1. Bài viết này được đăng lại từ [bảng điều khiển]. Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [darwizzynft]. Nếu có bất kỳ phản đối nào đối với việc in lại này, xin vui lòng liên hệ với Gate Learn đội ngũ, và họ sẽ xử lý nó kịp thời.
2. Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm và ý kiến được bày tỏ trong bài viết này hoàn toàn là của tác giả và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Việc dịch các bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi đội ngũ Gate Learn. Trừ khi có đề cập, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết đã dịch là bị cấm.