Hindistan, 198 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı skandalını ortaya çıkardı: BitConnect'in şok edici gerçeği

Hindistan'ın yasal yürütme kurumu, ülkenin en büyük kripto para dolandırıcılığı soruşturmalarından birinde, Ponzi BitConnect programıyla ilgili dijital varlık değeri olan yaklaşık 198 milyon dolarlık (₹1.646 crore)'yi el koydu. Ahmedabad'daki faaliyetler, 13,5 lakh nakit para, lüks bir araba ve kripto para birimleri dışındaki elektronik cihazların el konulmasıyla, finansal suçlarla mücadelede düzenleyici kurumların kararlılığını gösterdi. Yankees'in Ponzi BitConnect planı 2016 yılında "Kredi Programı" aracılığıyla ilk kez piyasaya sürülen BitConnect, dünya genelinde yatırımcılara önemli karlar vaat etti. Ayrıca, özel teknoloji olan "BitConnect Trading Bot" ve "Volatilite Yazılımı" kullanarak ayda %40 kar elde edebildiği iddia edildi. Yatırımcılar ayrıca bitcoinlerini BitConnect Coin BCC'ye dönüştürmeye teşvik edildi ve bu platform üzerinden geri ödeme yaparak, günlük olarak tahmini ortalama %1 kar elde edebiliyor ya da yılda yaklaşık %3.700 kar elde edebiliyor. Dolandırıcılığı ortaya çıkarmak Araştırmalar, BitConnect'in klasik Ponzi modeli olduğunu ortaya çıkardı. Yatırımcıların paralarını işlem yapmak yerine, bu modeli işletenler parayı kontrol ettikleri dijital cüzdanlara aktardılar. Önceden vaat edilen karlar, yeni yatırımcıların katkılarıyla finanse edildi, böylece önceki yatırımcılara kar sağlanmış gibi göründü. Küresel çöküş BitConnect'un dolandırıcılığı, Ocak 2018'de çökmeden önce 95 ülkedeki 4.000'den fazla yatırımcıya ve tahmini 2.4 milyar ABD doları zararına etki etmiştir. Finansal düzenleyici kurumların faaliyeti durdurma ve iptal etme emri, bu platformun çökmesine ve yatırımcılara önemli zararlar vermesine neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde, BitConnect'in başlıca oyuncuları üzerinde yargı süreçleri yürütüldü. Eylül 2021'de, platformun ABD'deki başlıca tanıtımcısı Glenn Arcaro, para transferi dolandırıcılığı suçunu işlediği suçunu kabul etti. Daha sonra 38 ay hapis cezasına çarptırıldı ve küresel olarak mağdurlara 17 milyon doların üzerinde tazminat ödemek zorunda kaldı Kurucuyu zor anlamak BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani, Şubat 2022'de San Diego'da federal jüri tarafından suçlandı, para transferi dolandırıcılığı komplosu, emtia fiyatlarını manipüle etme komplosu, kayıtsız para transferi işletme ve uluslararası para aklama suçlarından. Bu suçlamalara rağmen, Kumbhani uzun bir süre kayıptı.

Önceden, Hindistan hükümeti, Ahmedabad'da Kumbhani'nin konumunu bulmuştu. ED, ülkeyi terk etme olasılığını önlemek için takip bildirimi yapıştırdı, bu, dünya çapında BitConnect suçunu suçlamak için büyük bir adım atmak için dünya çapında bir araya gelme çabasının önemli bir adımıdır. Kripto para birimleri ile ilgili düzenlemelere yönelik zorluklar Bu olay, kripto para birimlerindeki sahtekarlık eylemlerini kontrol etme çabasında olan düzenleyici kurumların sürekli mücadelesini gözler önüne sermektedir, BitConnect'i açık ara geride bırakmıştır, dijital varlıkların dinamik tasarımını göz önüne alarak. Program yöneticileri, paranın kaynağını ve nereye gittiğini gizlemek amacıyla işlemleri karanlık web üzerinden yönlendirmişlerdir, bu da dedektiflerin paranın hareketlerini takip etmesini zorlaştırmaktadır. Yatırımcının çabaları ve dikkatiyle geri ödeme Yatırımcılara dolandırıcılık mağdurlarına geri ödeme yapmak için çaba harcanıyor. ED tarafından ele geçirilen yeni varlıklar, bu yönde önemli bir adımı işaret ediyor. Bununla birlikte, kripto para işlemlerinin karmaşıklığı ve sağladığı dereceye kadar anonimlik, geri ödeme sürecini hala zorlu bir zorluk haline getirebilir. Bu durum, yatırımcıların değerlendirme yapmanın önemine ilişkin bir uyarı hikayesi olmalıdır. Yüksek kar potansiyeli düşük riskle olağandışı derecede çekici olduğunda, bu genellikle dolandırıcılık programlarının tipik bir uyarı işaretidir. Potansiyel yatırımcıların, yatırım platformlarının güvenilirliğini derinlemesine araştırmaları ve doğrulamaları, gerçekten çok iyi görünen fırsatlardan kaçınmaları önerilir. Kripto para düzenlemesi için bir uyarı Bu gelişmeler, Ponzi BitConnect programının çöküşüne yol açtı ve kripto para alanında etkili düzenlemelere olan ihtiyacı yansıttı. Dijital para birimleri daha yaygın hale geldikçe, yatırımcıların katılımını ve sıkı denetimlerle korunmasını sağlama ihtiyacı artmaktadır. DYOR! (Write&Earn $BTC {spot})BTCUSDT(