Telegram'ın Huione Guarantee'yi kapatması, 27 milyar dolardan fazla işlem hacmiyle tarihin en büyük yasadışı kripto para pazarını kapatması, paradoksal bir şekilde yeraltı ekonomisini güçlendirmiştir çünkü rakip platformlar büyük hacim artışları yaşadı ve hızla yerinden edilen suç operasyonlarını absorbe etti. Uygulama eylemi, binlerce kanal ve hesabı ortadan kaldırırken, nihayetinde şifreli mesajlaşma platformları içinde faaliyet gösteren merkeziyetsiz suç ağlarının dayanıklılığını göstermiştir.
Blockchain analiz firması Elliptic'in kapsamlı araştırmasının ardından, Telegram 13 Mayıs 2025'te Huione ile bağlantılı kanalları ve hesapları yasakladı. Ancak, suç ekosistemi hızla uyum sağladı ve halef platformu Tudou Guarantee, hemen kaybedilen faaliyetleri ele geçirerek, orijinal kapatmanın üzerinden birkaç hafta geçmeden eşdeğer işlem hacimlerini işledi.
Elliptic'in devam eden araştırmaları, Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren 30'dan fazla oldukça aktif garanti pazarını belirlemiştir. Bu pazarlar, kara para aklama operasyonlarını, çalınan veri ticaretini ve karmaşık "domuz kesimi" dolandırıcılık altyapısını kolaylaştırmaya devam etmektedir. Bu platformlar, Telegram'ın şifreli iletişim yeteneklerini kullanarak, meşru e-ticaret siteleriyle rekabet eden karmaşık işletim yapısına sahip sofistike suç pazarlarını sürdürmektedir.
27 milyar dolarlık Huione operasyonu, sahte belgeler ve kişisel veri hırsızlığından profesyonel kara para aklama ve tehdit hizmetlerine kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunarak kapsamlı bir suç ekosistemi olarak işlev görmüştür. Platformun etkisi mali suçların çok ötesine geçerek, Kamboçya, Laos ve Myanmar'da meşru teknoloji şirketleri olarak kamufle edilmiş insan ticareti operasyonları ile bağlantılar sürdürmüştür.
Huione'nin suç liderliği, Aralık 2024'te Tudou Guarantee'de %30 sahiplik payı edinerek potansiyel icra eylemleri için stratejik bir konumda kendilerini yerleştirmişti. Bu ileri görüşlü yaklaşım, düzenleyici baskı ortaya çıkmadan aylar önce operasyonel sürekliliği etkili bir şekilde garanti altına alarak, yüz binlerce suç kullanıcısının sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasını sağladı.
Platformun Kamboçya'nın iktidardaki elitleriyle bağlantıları ve Kuzey Kore'nin Lazarus Grubu için gelir aklama konusundaki belgelenmiş rolü, onu ABD Hazine'sinin Finansal Suçlar Uygulama Ağı için birincil hedef haline getirdi; bu da Mayıs 2025'te tüm Huione Grubu'nu bir kara para aklama kaygısı olarak belirledi.
Tudou'nun işlem hacimleri, 15 Haziran'a kadar önemsiz seviyelerden 300.000'in üzerine çıkarak suç ağının organizasyonel sofistikasyonunu gösterdi. Daha önce Huione üzerinden faaliyet gösteren aynı tüccarlar, Tudou üzerinde aynı operasyonları hemen kurarak çalınan veri erişimi, kara para aklama yetenekleri ve Batılı kurbanları hedef alan domuz kesimi dolandırıcılıkları için özel araçlar dahil olmak üzere değişmeden hizmetler sunmaya başladılar.
Birçok daha küçük platform, suç ekosisteminin çeşitli platformlara bölünmesiyle birlikte muazzam bir büyüme yaşadı. Shuangying pazarında kullanıcı sayısı 40,000'den 110,000'e, Fully Light ise 20,000'den 80,000'den fazla işlem sayısına üç katına çıktı. Bu veriler Elliptic'in analizine göre.
İcra Sınırlamaları Sistemik Platform Zayıflıklarını Vurgular
Telegram'ın binlerce kanalı ve ilişkili hesabı kaldırma konusundaki iş birliğine rağmen, Chainalysis ve Elliptic'in araştırması Huione'nin temel kripto para işleme altyapısının çalışmaya devam ettiğini doğruladı. Platform, sadece alternatif alan adlarına geçiş yaptı ve görünürdeki kapatmanın üzerinden birkaç hafta geçmeden Telegram operasyonlarına sessizce yeniden başladı.
Bu operasyonel dayanıklılık, kamuya açık pazarlama altyapısı ile temel finansal işleme sistemleri arasındaki sofistike mimari ayrılıştan kaynaklanmaktadır. Suç operasyonları, en görünür bileşenleri düzenleyici kesintilere maruz kalsa bile çalışmaya devam etmektedir, bu da yüzeysel uygulama yaklaşımlarının yetersizliğini vurgulamaktadır.
Uygulama eyleminin sınırlı etkinliği, Huione'nin mümkün kıldığı daha geniş suç ekosistemini incelerken özellikle belirgin hale geliyor; bu ekosistem, kurbanları Güneydoğu Asya'daki kripto para dolandırıcılığı merkezlerine zorlayan insan ticareti operasyonlarını da içeriyor. Müşteri hizmetleri merkezleri olarak gizlenmiş olan bu fiziksel operasyonlar, dijital finansal suçu geleneksel insan ticareti ile birleştiren hibrit suç modelleri yaratıyor.
Birleşmiş Milletler, Telegram tabanlı suç faaliyetlerinin dolandırıcılık, kara para aklama ve çalıntı veri satışları yoluyla yılda 36,5 milyar dolara kadar gelir elde ettiğini ve bu platformların geleneksel bankacılık gözetiminden kaçınırken dolar cinsinden istikrarı korumak için birincil değişim aracı olarak Tether'in USDT stablecoin'ini kullandığını tahmin ediyor.
Telegram, belirli özellikleri kaldırarak ve içerik politikalarını güncelleyerek düzenleyici baskılara yanıt vermeye başlasa da, platformun temel şifreli mesajlaşma yetenekleri, meşru gizlilik korumalarını istismar eden suçlular için cazip olmaya devam ediyor. Düzenleyicilerin karşılaştığı sürekli zorluk, şifreli platformları meşru küresel kullanıcılar için değerli kılan gizlilik haklarını zayıflatmadan, suçluların kötüye kullanımını ele almaktır.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Telegram Huione Dolandırıcılık Kapatıldı | KriptoWisser Haberleri
Telegram'ın Huione Guarantee'yi kapatması, 27 milyar dolardan fazla işlem hacmiyle tarihin en büyük yasadışı kripto para pazarını kapatması, paradoksal bir şekilde yeraltı ekonomisini güçlendirmiştir çünkü rakip platformlar büyük hacim artışları yaşadı ve hızla yerinden edilen suç operasyonlarını absorbe etti. Uygulama eylemi, binlerce kanal ve hesabı ortadan kaldırırken, nihayetinde şifreli mesajlaşma platformları içinde faaliyet gösteren merkeziyetsiz suç ağlarının dayanıklılığını göstermiştir.
Blockchain analiz firması Elliptic'in kapsamlı araştırmasının ardından, Telegram 13 Mayıs 2025'te Huione ile bağlantılı kanalları ve hesapları yasakladı. Ancak, suç ekosistemi hızla uyum sağladı ve halef platformu Tudou Guarantee, hemen kaybedilen faaliyetleri ele geçirerek, orijinal kapatmanın üzerinden birkaç hafta geçmeden eşdeğer işlem hacimlerini işledi.
Elliptic'in devam eden araştırmaları, Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren 30'dan fazla oldukça aktif garanti pazarını belirlemiştir. Bu pazarlar, kara para aklama operasyonlarını, çalınan veri ticaretini ve karmaşık "domuz kesimi" dolandırıcılık altyapısını kolaylaştırmaya devam etmektedir. Bu platformlar, Telegram'ın şifreli iletişim yeteneklerini kullanarak, meşru e-ticaret siteleriyle rekabet eden karmaşık işletim yapısına sahip sofistike suç pazarlarını sürdürmektedir.
27 milyar dolarlık Huione operasyonu, sahte belgeler ve kişisel veri hırsızlığından profesyonel kara para aklama ve tehdit hizmetlerine kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunarak kapsamlı bir suç ekosistemi olarak işlev görmüştür. Platformun etkisi mali suçların çok ötesine geçerek, Kamboçya, Laos ve Myanmar'da meşru teknoloji şirketleri olarak kamufle edilmiş insan ticareti operasyonları ile bağlantılar sürdürmüştür.
Suç Teşkilatı Stratejik Süreklilik Planlamasını Gösteriyor
Huione'nin suç liderliği, Aralık 2024'te Tudou Guarantee'de %30 sahiplik payı edinerek potansiyel icra eylemleri için stratejik bir konumda kendilerini yerleştirmişti. Bu ileri görüşlü yaklaşım, düzenleyici baskı ortaya çıkmadan aylar önce operasyonel sürekliliği etkili bir şekilde garanti altına alarak, yüz binlerce suç kullanıcısının sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasını sağladı.
Platformun Kamboçya'nın iktidardaki elitleriyle bağlantıları ve Kuzey Kore'nin Lazarus Grubu için gelir aklama konusundaki belgelenmiş rolü, onu ABD Hazine'sinin Finansal Suçlar Uygulama Ağı için birincil hedef haline getirdi; bu da Mayıs 2025'te tüm Huione Grubu'nu bir kara para aklama kaygısı olarak belirledi.
Tudou'nun işlem hacimleri, 15 Haziran'a kadar önemsiz seviyelerden 300.000'in üzerine çıkarak suç ağının organizasyonel sofistikasyonunu gösterdi. Daha önce Huione üzerinden faaliyet gösteren aynı tüccarlar, Tudou üzerinde aynı operasyonları hemen kurarak çalınan veri erişimi, kara para aklama yetenekleri ve Batılı kurbanları hedef alan domuz kesimi dolandırıcılıkları için özel araçlar dahil olmak üzere değişmeden hizmetler sunmaya başladılar.
Birçok daha küçük platform, suç ekosisteminin çeşitli platformlara bölünmesiyle birlikte muazzam bir büyüme yaşadı. Shuangying pazarında kullanıcı sayısı 40,000'den 110,000'e, Fully Light ise 20,000'den 80,000'den fazla işlem sayısına üç katına çıktı. Bu veriler Elliptic'in analizine göre.
İcra Sınırlamaları Sistemik Platform Zayıflıklarını Vurgular
Telegram'ın binlerce kanalı ve ilişkili hesabı kaldırma konusundaki iş birliğine rağmen, Chainalysis ve Elliptic'in araştırması Huione'nin temel kripto para işleme altyapısının çalışmaya devam ettiğini doğruladı. Platform, sadece alternatif alan adlarına geçiş yaptı ve görünürdeki kapatmanın üzerinden birkaç hafta geçmeden Telegram operasyonlarına sessizce yeniden başladı.
Bu operasyonel dayanıklılık, kamuya açık pazarlama altyapısı ile temel finansal işleme sistemleri arasındaki sofistike mimari ayrılıştan kaynaklanmaktadır. Suç operasyonları, en görünür bileşenleri düzenleyici kesintilere maruz kalsa bile çalışmaya devam etmektedir, bu da yüzeysel uygulama yaklaşımlarının yetersizliğini vurgulamaktadır.
Uygulama eyleminin sınırlı etkinliği, Huione'nin mümkün kıldığı daha geniş suç ekosistemini incelerken özellikle belirgin hale geliyor; bu ekosistem, kurbanları Güneydoğu Asya'daki kripto para dolandırıcılığı merkezlerine zorlayan insan ticareti operasyonlarını da içeriyor. Müşteri hizmetleri merkezleri olarak gizlenmiş olan bu fiziksel operasyonlar, dijital finansal suçu geleneksel insan ticareti ile birleştiren hibrit suç modelleri yaratıyor.
Birleşmiş Milletler, Telegram tabanlı suç faaliyetlerinin dolandırıcılık, kara para aklama ve çalıntı veri satışları yoluyla yılda 36,5 milyar dolara kadar gelir elde ettiğini ve bu platformların geleneksel bankacılık gözetiminden kaçınırken dolar cinsinden istikrarı korumak için birincil değişim aracı olarak Tether'in USDT stablecoin'ini kullandığını tahmin ediyor.
Telegram, belirli özellikleri kaldırarak ve içerik politikalarını güncelleyerek düzenleyici baskılara yanıt vermeye başlasa da, platformun temel şifreli mesajlaşma yetenekleri, meşru gizlilik korumalarını istismar eden suçlular için cazip olmaya devam ediyor. Düzenleyicilerin karşılaştığı sürekli zorluk, şifreli platformları meşru küresel kullanıcılar için değerli kılan gizlilik haklarını zayıflatmadan, suçluların kötüye kullanımını ele almaktır.