Тайваньское правительство жестко бьет мошенников! Первая волна национальной операции по рейду привела к ликвидации более 600 мошеннических группировок и заморозке 1,5 миллиарда

Полицейский управление по уголовным делам Тайваня 5 марта провело пресс-конференцию о результатах операции "114-й год, 1-я волна национального синхронного противодействия мошенничеству, рейд против подпольных казино и борьбы с отмыванием денег через Виртуальные деньги". Это показывает решимость правительства бороться с преступлениями в области мошенничества и обеспечивать финансовый порядок. Спецоперация прошла с 8 по 17 января 2025 года, при этом силы полиции по всей стране совместно боролись с преступностью, что принесло богатые результаты, включая успешное раскрытие множества дел о мошенничестве и точное преследование отмывания денег через Виртуальные деньги и подпольных казино.

Полное уничтожение мошенничества! Раскрыто 633 мошеннических группировки, поймано почти 4,000 человек

Полиция в рамках этой операции осуществила всеобъемлющую осаду по преступлениям мошенничества, обнаружив 633 мошеннические группировки по всей стране, арестовав 3 992 подозреваемых, из которых 481 человек был помещен под стражу по решению суда. Правоохранительные органы также успешно изъяли незаконно полученные средства на общую сумму 9 714 836 900 новых тайваньских долларов, включая наличные в размере 383 949 800, а также заморозили активы виртуальных денег на сумму 156 502 792, тем самым серьезно ударив по финансовым операциям мошеннических группировок.

Подпольных банков нигде не видно, и более 200 дел раскрыто

Помимо мошеннических групп, полиция также активно проводит облаву на подпольные денежные брокеры, полностью борясь с незаконными денежными потоками. В рамках этой операции было раскрыто 217 случаев подпольных банков, задержано 340 подозреваемых, что позволило прекратить оборот черных денег и предотвратить продолжение незаконного проникновения денег в финансовую систему.

Виртуальные деньги洗錢受嚴查，防堵詐騙資金流動

В последние годы преступные группировки активно используют Виртуальные деньги для отмывания средств, поэтому настоящая операция осуществляется в строгом порядке в отношении сделок с виртуальными активами. Полиция всего разоблачила 125 случаев отмывания виртуальных активов, арестовала 149 подозреваемых, что демонстрирует решимость правительства в борьбе с новым типом финансовых преступлений.

Правительство сотрудничает с отраслью! Продвигая пять стратегий предотвращения мошенничества, устраняются незаконные средства.

Ма Шиюань, командующий Командным центром по борьбе с мошенничеством Исполнительного юаня, подчеркнул на пресс-конференции, что эта операция символизирует ключевую веху для правительства и частного сектора в совместном предотвращении мошенничества и преступности. В ответ на частое использование Виртуальных денег для перевода средств, Бюро уголовной полиции в сотрудничестве с Бюро по ценным бумагам и фьючерсам Комиссии по финансовому регулированию разработало «Стратегию борьбы с мошенничеством с Виртуальными деньгами» в соответствии с Положением о предотвращении и контроле преступлений, связанных с мошенничеством, и совместно с Ассоциацией бизнеса виртуальных активов Китайской Республики продвигало пять мер по борьбе с мошенничеством, в том числе:

«Не входит» — предотвращает попадание пострадавших средств на рынок Виртуальные деньги.

«Не уходите» - предотвращение вывода средств от мошенников с биржи.

«Не открывать» — предотвращение незаконной реализации преступных доходов.

"Поискать" - усиление механизма отслеживания финансовых потоков преступников.

«Вернуть» - усилия по возвращению пострадавшему украденных денег.

Эти пять стратегий не только могут эффективно блокировать финансовые мошенничества, но и улучшать механизмы регулирования рынка виртуальных денег, обеспечивая безопасность активов граждан.

Технологическое расследование + международное сотрудничество, полное осуществление "Декларации 2.0 по борьбе с мошенничеством"

Бюро уголовной полиции подчеркнуло, что борьба с мошенничеством является главным приоритетом работы правительства в области общественной безопасности, и национальная полиция будет продолжать усиливать операции по расследованию и арестам, внедрять «Рамочную программу по борьбе с мошенничеством 2.0» и использовать научно-технические исследования, государственно-частное сотрудничество, межведомственное сотрудничество и международную совместную оборону, чтобы предлагать контрмеры против меняющихся преступных методов и создавать более безопасную социальную среду.

Эта статья Тайванского правительства бьет по мошенникам! Первая волна национальной операции по рейду разгромила более 600 мошеннических группировок, заморозив 1 500 миллионов Виртуальные деньги, впервые появившихся на сайте Chain News ABMedia.