Суд Аргентины постановил, что Центральный банк должен отменить банковскую тайну президента страны Хавьера Милея. Это позволяет провести проверку его финансовых записей, пока федеральные прокуроры расследуют его роль в скандале с мемкоином LIBRA.
Федеральный судья Мария Сервини вынесла ордер 16 мая, более чем через три месяца после неудачного поста Milei в X. Президент продвигал мемкоин LIBRA в феврале, что привело к значительному росту цены, прежде чем она упала из-за распродажи инсайдеров.
Крах токена LIBRA привел к огромным потерям для инвесторов, при этом рыночная капитализация токена достигла пика в 4,5 миллиарда долларов. В то время как Милей удалил пост и отрицает получение каких-либо выгод от продвижения токена, судебные расследования и законодательные запросы продолжаются в Аргентине.
Согласно местному СМИ Pagina 12, приказ судьи затронул сестру президента Карину Милей, генерального секретаря Аргентины, и трех других соратников.
В письме, адресованном Центральному банку Аргентинской Республики (BCRA), Сервини запросила отчет о всех банках, которые ведут или ведут счет для Президента, его сестры и других вовлеченных партнеров.
Согласно сообщениям СМИ, Центральный банк ожидается предоставить информацию с 2023 года до настоящего времени, которая станет частью конфиденциального досье на президента в ходе продолжающегося расследования. Хотя президент Милей отрицал любые нарушения в этом вопросе, в настоящее время он сталкивается с гражданскими и уголовными обвинениями за свою роль в продвижении мемкоина.
Аргентинский суд заморозил счета ассоциированных с Милеем.
Тем временем суд также приказал заморозить счета трех соратников, связанных с президентами. Трое из них: Маурисио Новелли, бизнесмен с криптовалютными связями, Мануэль Терронес Годой, один из основателей Tech Forum, и Сергио Моралес, бывший советник Национальной комиссии по ценным бумагам.
Согласно сообщениям, Noveli является связующим звеном между Милеем и одним из создателей LIBRA, Хейденом Дэвисом. Милей, его сестра и трое партнеров уже сталкиваются с гражданским иском от жертв инцидентов.
Интересно, что появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как мать Новелли, Мария Пиа Новелли, и сестра, Мария Алисия Рафаэле, забирают деньги из сейфов, принадлежащих бизнесмену, в отделении Banco Galicia в Буэнос-Айресе на следующий рабочий день после того, как президент Милей продвигал токен.
Эксперты сообщили, что двое вошли в банк с пустыми сумками и вышли почти через час с сумками, которые казались полными деньгами. Новелли арендовал десять сейфов в банке за десять дней до поста Милей.
Милей может столкнуться с уголовным преследованием, если будет признан виновным.
Тем временем, результат расследования может определить, будет ли Милей привлечен к уголовной ответственности, учитывая, что против него выдвинуты уголовные обвинения. Хотя президент Аргентины настаивал на том, что он инициировал это добросовестно и ему нечего скрывать, он уже пропустил виртуальное слушание по делу в рамках гражданского иска.
Гражданские организации и лидеры оппозиции также призывали к его импичменту. Некоторые из этих оппозиционных законодателей также попросили провести независимое расследование парламентом, чтобы определить, являются ли действия Президента злоупотреблением служебным положением и манипуляцией рынком.
Однако существует опасение, что расследования могут не привести к каким-либо результатам или справедливости для жертв, учитывая, что уже прошло три месяца без четких решений по этому вопросу. Многие считают, что влияние Милей на посту президента может помешать любым попыткам преследовать это дело.
Интересно, что в то время как Президент и несколько его соратников подверглись критике, одна из ключевых фигур инцидента, Хейден Дэвис, похоже, избежал какой-либо формы расследования. Дэвис, также связанный с другими мемкоинами, включая MELANIA, был относительно тихим с момента инцидента.
Академия Cryptopolitan: Хотите увеличить свои деньги в 2025 году? Узнайте, как это сделать с помощью DeFi на нашем предстоящем вебинаре. Забронируйте свое место
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Аргентинский суд отменяет банковскую тайну Милея в связи с углублением расследования по мемкоину LIBRA
Суд Аргентины постановил, что Центральный банк должен отменить банковскую тайну президента страны Хавьера Милея. Это позволяет провести проверку его финансовых записей, пока федеральные прокуроры расследуют его роль в скандале с мемкоином LIBRA.
Федеральный судья Мария Сервини вынесла ордер 16 мая, более чем через три месяца после неудачного поста Milei в X. Президент продвигал мемкоин LIBRA в феврале, что привело к значительному росту цены, прежде чем она упала из-за распродажи инсайдеров.
Крах токена LIBRA привел к огромным потерям для инвесторов, при этом рыночная капитализация токена достигла пика в 4,5 миллиарда долларов. В то время как Милей удалил пост и отрицает получение каких-либо выгод от продвижения токена, судебные расследования и законодательные запросы продолжаются в Аргентине.
Согласно местному СМИ Pagina 12, приказ судьи затронул сестру президента Карину Милей, генерального секретаря Аргентины, и трех других соратников.
В письме, адресованном Центральному банку Аргентинской Республики (BCRA), Сервини запросила отчет о всех банках, которые ведут или ведут счет для Президента, его сестры и других вовлеченных партнеров.
Согласно сообщениям СМИ, Центральный банк ожидается предоставить информацию с 2023 года до настоящего времени, которая станет частью конфиденциального досье на президента в ходе продолжающегося расследования. Хотя президент Милей отрицал любые нарушения в этом вопросе, в настоящее время он сталкивается с гражданскими и уголовными обвинениями за свою роль в продвижении мемкоина.
Аргентинский суд заморозил счета ассоциированных с Милеем.
Тем временем суд также приказал заморозить счета трех соратников, связанных с президентами. Трое из них: Маурисио Новелли, бизнесмен с криптовалютными связями, Мануэль Терронес Годой, один из основателей Tech Forum, и Сергио Моралес, бывший советник Национальной комиссии по ценным бумагам.
Согласно сообщениям, Noveli является связующим звеном между Милеем и одним из создателей LIBRA, Хейденом Дэвисом. Милей, его сестра и трое партнеров уже сталкиваются с гражданским иском от жертв инцидентов.
Интересно, что появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как мать Новелли, Мария Пиа Новелли, и сестра, Мария Алисия Рафаэле, забирают деньги из сейфов, принадлежащих бизнесмену, в отделении Banco Galicia в Буэнос-Айресе на следующий рабочий день после того, как президент Милей продвигал токен.
Эксперты сообщили, что двое вошли в банк с пустыми сумками и вышли почти через час с сумками, которые казались полными деньгами. Новелли арендовал десять сейфов в банке за десять дней до поста Милей.
Милей может столкнуться с уголовным преследованием, если будет признан виновным.
Тем временем, результат расследования может определить, будет ли Милей привлечен к уголовной ответственности, учитывая, что против него выдвинуты уголовные обвинения. Хотя президент Аргентины настаивал на том, что он инициировал это добросовестно и ему нечего скрывать, он уже пропустил виртуальное слушание по делу в рамках гражданского иска.
Гражданские организации и лидеры оппозиции также призывали к его импичменту. Некоторые из этих оппозиционных законодателей также попросили провести независимое расследование парламентом, чтобы определить, являются ли действия Президента злоупотреблением служебным положением и манипуляцией рынком.
Однако существует опасение, что расследования могут не привести к каким-либо результатам или справедливости для жертв, учитывая, что уже прошло три месяца без четких решений по этому вопросу. Многие считают, что влияние Милей на посту президента может помешать любым попыткам преследовать это дело.
Интересно, что в то время как Президент и несколько его соратников подверглись критике, одна из ключевых фигур инцидента, Хейден Дэвис, похоже, избежал какой-либо формы расследования. Дэвис, также связанный с другими мемкоинами, включая MELANIA, был относительно тихим с момента инцидента.
Академия Cryptopolitan: Хотите увеличить свои деньги в 2025 году? Узнайте, как это сделать с помощью DeFi на нашем предстоящем вебинаре. Забронируйте свое место