Министерство финансов и казначейства Турции готовится предпринять шаги для предотвращения использования криптовалют в незаконных ставках и мошеннических операциях в стране. Согласно информации агентства Anadolu, министерство потребует дополнительного контроля и надзора за биржами, чтобы предотвратить отмывание доходов от преступной деятельности через криптовалюты.
Источник, цель и описание…
Министерство обяжет платформы криптовалют предоставлять информацию о происхождении транзакций и причинах переводов. Более того, пользователю, осуществляющему сделку, также потребуется написать информационный текст длиной не менее 20 символов в разделе описания.
48-часовой срок...
По этой же причине будет установлено ограничение по времени для вывода криптовалюты, которое не распространяется (travel rule) правило поездок. Транзакции должны быть совершены не менее чем через 48 часов после запроса клиента. Если криптовалюта была снята со счета впервые, это может занять до 72 часов.
Ограничение суммы на стабильные монеты
Для предотвращения вывода подозрительных средств за пределы системы также будут подвергнуты проверке стабильные монеты. В последнее время в связи с тем, что по всему миру, в первую очередь в США, принимаются шаги по регуляции стабильных монет, будут введены ограничения на вывод таких криптовалют за пределы платформы. Ожидается, что будут введены ограничения на переводы стабильных монет в размере 3000 долларов в день и 50000 долларов в месяц.
Если соответствующая биржа и платформа полностью выполнят требования правил поездок, эти цифры могут удвоиться.
Шимшек: Мы сохраняем легитимную область
Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек, выступая с объяснениями по этому вопросу, заявил, что не было введено ограничений в законной сфере, и добавил следующее:
«Мы хотим предотвратить быстрое переведение преступных доходов за границу с помощью регулирования, которое обеспечивает надзор за операциями с активами в соответствии с природой криптовалютной экосистемы. Для законных криптовалютных операций сохраняется пространство для маневра. Например, пользователи, которые совершают сделки с целью предоставления ликвидности, создания рынка или арбитража между рынками и документируют источник своих торговых фондов в этом контексте, смогут осуществлять операции по переводу криптовалюты без ограничений под ответственностью и надзором соответствующих платформ.»
Шимшек также отметил, что к платформам, не соблюдающим новые регуляции, могут быть применены административные меры, а также могут быть предприняты шаги, такие как отказ в лицензировании или аннулирование лицензии.
Опубликовано: 24 июня 2025 12:34Последнее обновление: 24 июня 2025 12:43
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Из министерства поступает требование о жестком контроле над криптовалютными биржами
Министерство финансов и казначейства Турции готовится предпринять шаги для предотвращения использования криптовалют в незаконных ставках и мошеннических операциях в стране. Согласно информации агентства Anadolu, министерство потребует дополнительного контроля и надзора за биржами, чтобы предотвратить отмывание доходов от преступной деятельности через криптовалюты.
Источник, цель и описание…
Министерство обяжет платформы криптовалют предоставлять информацию о происхождении транзакций и причинах переводов. Более того, пользователю, осуществляющему сделку, также потребуется написать информационный текст длиной не менее 20 символов в разделе описания.
48-часовой срок...
По этой же причине будет установлено ограничение по времени для вывода криптовалюты, которое не распространяется (travel rule) правило поездок. Транзакции должны быть совершены не менее чем через 48 часов после запроса клиента. Если криптовалюта была снята со счета впервые, это может занять до 72 часов.
Ограничение суммы на стабильные монеты
Для предотвращения вывода подозрительных средств за пределы системы также будут подвергнуты проверке стабильные монеты. В последнее время в связи с тем, что по всему миру, в первую очередь в США, принимаются шаги по регуляции стабильных монет, будут введены ограничения на вывод таких криптовалют за пределы платформы. Ожидается, что будут введены ограничения на переводы стабильных монет в размере 3000 долларов в день и 50000 долларов в месяц.
Если соответствующая биржа и платформа полностью выполнят требования правил поездок, эти цифры могут удвоиться.
Шимшек: Мы сохраняем легитимную область
Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек, выступая с объяснениями по этому вопросу, заявил, что не было введено ограничений в законной сфере, и добавил следующее:
«Мы хотим предотвратить быстрое переведение преступных доходов за границу с помощью регулирования, которое обеспечивает надзор за операциями с активами в соответствии с природой криптовалютной экосистемы. Для законных криптовалютных операций сохраняется пространство для маневра. Например, пользователи, которые совершают сделки с целью предоставления ликвидности, создания рынка или арбитража между рынками и документируют источник своих торговых фондов в этом контексте, смогут осуществлять операции по переводу криптовалюты без ограничений под ответственностью и надзором соответствующих платформ.»
Шимшек также отметил, что к платформам, не соблюдающим новые регуляции, могут быть применены административные меры, а также могут быть предприняты шаги, такие как отказ в лицензировании или аннулирование лицензии.
Опубликовано: 24 июня 2025 12:34Последнее обновление: 24 июня 2025 12:43