A Grinex, a suposta mudança de marca e sucessora da plataforma russa sancionada Garantex, teria movimentado mais de US$ 1,2 bilhão em USDT por meio de exchanges de criptomoedas
As transações massivas da Grinex ocorreram apesar de ser a suposta sucessora da plataforma russa sancionada Garantex, relata a empresa de análise de blockchain Global Ledger.
Garantex Reporta Rebranding como Grinex
Sinos foram levantados após a Grinex, a rebranding da Garantex, supostamente ter movido mais de 1,2 bilhões de USD em USDT através de exchanges de criptomoedas. De acordo com a empresa de análise de blockchain Global Ledger, os volumes de transação de entrada e saída da Grinex ultrapassaram 1,2 bilhões de USD em USDT dentro de semanas após seu lançamento.
Após um esforço global de aplicação da lei em março de 2025, a famigerada plataforma de câmbio russa Garantex foi desmantelada. A Garantex foi uma das plataformas mais prolíficas em que ocorreram operações ilícitas de criptomoedas. A TRM Labs informou que o Grinex surgiu como provável substituto da Garatex após a repressão
A Queda da Garantex
Em 6 de março de 2025, uma aplicação da lei global em grande escala tomou o domínio principal de Garantex. A exchange russa tem um longo histórico de suposto envolvimento em transações ilícitas de criptomoedas, levando a sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) em abril de 2022. Em fevereiro de 2025, o Reino Unido seguiu o exemplo, sancionando Garantex e seis endereços criptográficos associados.
De acordo com a TRM Labs, a Garantex continuou sua participação em operações ilícitas.
"Desde a sua designação pelo OFAC em 5 de abril de 2022, a Garantex foi responsável por mais de US$ 100 bilhões em transferências, representando mais de 70% do volume de e para entidades e jurisdições sancionadas durante esse período. A bolsa continuou a facilitar centenas de milhões de dólares em transações ilícitas para atores criminosos, entidades sancionadas e indivíduos."
A Garantex foi mais recentemente associada a oito carteiras de criptomoedas ligadas a operações militares dos houthis.
Operações da Grinex
Uma investigação da Global Ledger revela que fundos significativos se moveram entre a Grinex e várias plataformas licenciadas. Muitas dessas plataformas licenciadas aplicam normas de AML e KYC, levantando preocupações sobre riscos de conformidade. Em sua publicação, a Global Ledger detalhou:
"Em 23 de maio, as transações de entrada e saída de USDT (Tron) ultrapassaram US$ 1,2 bilhão cada. Estes não são movimentos especulativos de carteira ou negócios isolados de baleias. O volume representa uma complexa teia de entradas e saídas de alta frequência, grande parte ligada a grandes bolsas que supostamente "sinalizam" esse tipo de atividade."
Aviso: Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido nem destinado a ser usado como aconselhamento legal, fiscal, de investimento, financeiro ou de outro tipo.
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A troca sancionada Garantex, suspeita de rebranding para ‘Grinex’, supostamente movimentou mais de 1 bilhão de dólares...
A Grinex, a suposta mudança de marca e sucessora da plataforma russa sancionada Garantex, teria movimentado mais de US$ 1,2 bilhão em USDT por meio de exchanges de criptomoedas
As transações massivas da Grinex ocorreram apesar de ser a suposta sucessora da plataforma russa sancionada Garantex, relata a empresa de análise de blockchain Global Ledger.
Garantex Reporta Rebranding como Grinex
Sinos foram levantados após a Grinex, a rebranding da Garantex, supostamente ter movido mais de 1,2 bilhões de USD em USDT através de exchanges de criptomoedas. De acordo com a empresa de análise de blockchain Global Ledger, os volumes de transação de entrada e saída da Grinex ultrapassaram 1,2 bilhões de USD em USDT dentro de semanas após seu lançamento.
Após um esforço global de aplicação da lei em março de 2025, a famigerada plataforma de câmbio russa Garantex foi desmantelada. A Garantex foi uma das plataformas mais prolíficas em que ocorreram operações ilícitas de criptomoedas. A TRM Labs informou que o Grinex surgiu como provável substituto da Garatex após a repressão
A Queda da Garantex
Em 6 de março de 2025, uma aplicação da lei global em grande escala tomou o domínio principal de Garantex. A exchange russa tem um longo histórico de suposto envolvimento em transações ilícitas de criptomoedas, levando a sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) em abril de 2022. Em fevereiro de 2025, o Reino Unido seguiu o exemplo, sancionando Garantex e seis endereços criptográficos associados.
De acordo com a TRM Labs, a Garantex continuou sua participação em operações ilícitas.
"Desde a sua designação pelo OFAC em 5 de abril de 2022, a Garantex foi responsável por mais de US$ 100 bilhões em transferências, representando mais de 70% do volume de e para entidades e jurisdições sancionadas durante esse período. A bolsa continuou a facilitar centenas de milhões de dólares em transações ilícitas para atores criminosos, entidades sancionadas e indivíduos."
A Garantex foi mais recentemente associada a oito carteiras de criptomoedas ligadas a operações militares dos houthis.
Operações da Grinex
Uma investigação da Global Ledger revela que fundos significativos se moveram entre a Grinex e várias plataformas licenciadas. Muitas dessas plataformas licenciadas aplicam normas de AML e KYC, levantando preocupações sobre riscos de conformidade. Em sua publicação, a Global Ledger detalhou:
"Em 23 de maio, as transações de entrada e saída de USDT (Tron) ultrapassaram US$ 1,2 bilhão cada. Estes não são movimentos especulativos de carteira ou negócios isolados de baleias. O volume representa uma complexa teia de entradas e saídas de alta frequência, grande parte ligada a grandes bolsas que supostamente "sinalizam" esse tipo de atividade."
Aviso: Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido nem destinado a ser usado como aconselhamento legal, fiscal, de investimento, financeiro ou de outro tipo.