Miao Boya transmitiu um vídeo ao vivo para promover a prevenção de fraudes e analisar como funcionam as salas de Lavagem de dinheiro

A vereadora Miao Boya transmitiu ao vivo no Youtube ontem, explicando os métodos de fraude de Lavagem de dinheiro, usando como exemplo a sentença do Tribunal Supremo de Justiça contra a tia de Xu Qiaoxin, Liu Xiangjie, e seu marido Du Bingcheng, ajudando os espectadores a imaginar como um grupo de fraude pode lavar o dinheiro das vítimas através de quatro camadas de Lavagem de dinheiro. Este artigo resume os desenvolvimentos mais recentes no caso de Liu Xiangjie e Du Bingcheng, bem como a análise de Miao Boya.

Liu Xiangjie e Du Bingcheng caso saco preguiçoso

A deputada do Kuomintang, Hsu Chia-hsin, e sua tia Liu Hsiang-chieh, juntamente com seu marido Tu Ping-cheng, foram recentemente condenados por ajudar o grupo de fraude Lavagem de dinheiro, causando prejuízos financeiros de 22,89 milhões de NT$ e afetando 53 pessoas. No julgamento de primeira instância do Tribunal Distrital de Taipei, Liu Hsiang-chieh foi condenada a 10 anos de prisão e Tu Ping-cheng a 15 anos. Ambos solicitaram a liberdade condicional, mas o tribunal considerou que havia a possibilidade de reincidência, obstrução da justiça e cumplicidade, decidindo estender a detenção por mais dois meses.

Para argumentar que o caso decorria do fato de que ele era controlado por uma quadrilha e forçado a assinar uma nota promissória, não investigou o sindicato de fraude em profundidade e exigiu que sua detenção fosse interrompida para cuidar de sua família em perigo. O advogado destacou ainda que Du confessou os fatos do caso, não é uma pessoa de alto risco para a reincidência, podendo ser prevenida por meio de monitoramento eletrônico e outras medidas.

A advogada de Liu Xiangjie argumentou que as provas no caso estavam completas, não havia possibilidade de conluio e ela estava disposta a aceitar monitoramento eletrônico e relatar regularmente. No entanto, o Tribunal Pleno considerou que os dois ainda eram suspeitos de conluio em grandes lavagens de dinheiro e crime organizado, e que os crimes eram frequentes e ainda havia risco de continuar a cometer crimes, pelo que a detenção foi mantida durante dois meses.

Notas de Miaoyaboya sobre a análise de métodos de fraude

O vereador Miao Boya primeiro foi ao site do Yuan Judicial para avançar o conteúdo do veredicto, e usou uma imagem desenhada à mão para explicar como o sindicato de fraude lavou o dinheiro da fraude até o topo através de quatro camadas, e criticou as atuais agências de aplicação da lei de Taiwan por não conseguirem capturar o líder, e os motoristas capturados estavam todos livres de pauzinhos, pegos e liberados, e sempre havia novas contas de cabeça que seriam usadas.

O deputado Miao primeiro criticou a ridícula falha do sistema judicial, em que o nome da vítima costuma aparecer completo na sentença, enquanto o nome do agressor é ocultado e substituído por círculos. (Nota do autor: nos tribunais dos EUA, os nomes completos de ambas as partes geralmente são divulgados na sentença, a menos que seja para proteger a identidade de uma vítima menor, sendo então substituídos por Joe Doe ))

Neste caso, a lavandaria de dinheiro tem quatro camadas, dianteira e traseira, com o dinheiro das vítimas a ser transferido para a primeira camada (1, depois para a conta de testa-de-ferro, e depois para a segunda camada )2, seguindo-se a terceira e quarta camadas, todas contas da empresa ( na lavandaria traseira ), enquanto a primeira e segunda camadas são contas de testa-de-ferro ( na lavandaria dianteira ). A transferência de 2ª para 3ª camada é chamada de "carpooling", momento em que o dinheiro é transformado em dinheiro da empresa por meio de contratos falsos e falsificação de KYC, e quando chega à 4ª camada, é convertido em Tether e entregue ao líder do cérebro designado.

Atualmente, todas as contas de testa-de-ferro descobertas neste caso tornaram-se lavagem de dinheiro sem lavagem, como é que estas contas de testa-de-ferro foram obtidas? A explicação começa aos 31 minutos e 35 segundos do vídeo, onde se revela que os grupos de burlões podem obtê-las através de candidaturas a emprego, empréstimos fictícios ou aluguer e empréstimo. De forma exagerada, no acórdão de acusação, as contas de testa-de-ferro vão da página 70 à página 72, com dez contas de testa-de-ferro na primeira camada e sete na segunda. Os candidatos a emprego ou aqueles que pensam estar a solicitar um empréstimo podem, sem saber, fornecer os seus documentos de identificação e números de conta bancária inocentemente. No entanto, quem aluga ou empresta intencionalmente informações pessoais e números de conta bancária está a agir de forma deliberada. O deputado Miao aconselha especialmente o público a não violar facilmente a lei, a estar mais alerta e a não entregar facilmente informações pessoais, números de conta e palavras-passe.

Como Liu Xiangjie e Du Bingcheng foram julgados suspeitos no caso? Liu Xiangjie é responsável pelo dinheiro lavado da conta pessoal da segunda camada, KYC falso e contratos falsos, realizar transações Tether falsas, transferir o carro para a conta da empresa na terceira camada e transferi-lo para Du Bingcheng para a sala de água de back-end dos 3 carros no terceiro andar, que se tornou uma conta da empresa neste momento. Por que Liu Xiangjie e Du Bingcheng são processados? Porque cobram uma taxa pela parte contrafeita.

O vereador Miao apelou ainda à população para ter cuidado para não se tornar uma conta de cabeça, prejudicar os outros e prejudicar-se a si próprio, há 53 vítimas neste caso, apenas a ponta do icebergue, foram defraudadas de propriedade de várias formas, e mesmo muitas vítimas não foram apanhadas, o mais assustador é que os líderes de alto nível não foram apanhados. Como uma pessoa comum, você só pode estar vigilante de tempos em tempos e proteger sua riqueza e propriedade.

Neste artigo, Miaoyabo emitiu um vídeo ao vivo para sensibilizar sobre anti-fraude, analisando como funcionam as salas de água Lavagem de dinheiro, que apareceu pela primeira vez nas notícias da Chain ABMedia.