Em 12/2, a Casa Branca anunciou que libertaria Alexander Vinnik como parte de uma troca de prisioneiros com a Rússia para trazer de volta o professor americano Marc Fogel. O nome de Vinnik foi mencionado em uma troca anterior com a Rússia, relacionada ao traficante de armas Viktor Bout e à estrela de basquete Brittney Griner. Naquela época, os EUA propuseram uma troca mais ampla, mas a Rússia recusou.
Identidade do chefão notório
Vinnik é um especialista em tecnologia da informação russo acusado de atacar a BTC-e, uma plataforma de negociação de criptomoedas suspeita de lavagem de dinheiro através do Bitcoin.
Ele foi preso na Grécia em 2017 a pedido do governo dos EUA, que acredita que este engenheiro é responsável por atividades de lavagem de dinheiro no valor de cerca de 4 bilhões de dólares. Uma acusação contra Vinnik mencionou que a exchange BTC-e facilitou ataques cibernéticos, fraudes e roubo de informações do usuário.
Logo após a prisão de Vinnik na Grécia, a Rússia elaborou um plano complexo para trazer este indivíduo de volta ao país. Moscou abriu um processo criminal separado, acusando Vinnik de fraude de cerca de 12.000 USD e solicitou a extradição para a Grécia. No entanto, esse plano não teve sucesso.
Até 2020, este cidadão russo foi extraditado para a França, onde foi condenado por lavagem de dinheiro e recebeu uma sentença de 5 anos. Após o cumprimento da pena em 2022, Vinnik foi entregue aos Estados Unidos com acusações adicionais, como operar uma empresa financeira sem licença e facilitar transações fraudulentas.
Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, Vinnik se declarou culpado de lavagem de dinheiro ao administrar a plataforma de câmbio de criptomoedas BTC-e de 2011 a 2017. As autoridades também relacionaram suas ações com o colapso da Mt. Gox, uma das bolsas de Bitcoin mais proeminentes com sede no Japão.
O Departamento de Justiça dos EUA afirmou em comunicado que Vinnik 'recebeu' a quantia roubada do Mt. Gox e as lavou através da BTC-e e também da Tradehill, outra exchange de sua propriedade sediada em São Francisco.
A razão por trás da troca
Frédéric Bélot, advogado de Vinnik, disse à agência de notícias estatal russa Tass que o seu cliente foi libertado e o caso foi encerrado. Bélot acrescentou que Vinnik em breve será trazido dos EUA de volta para a Rússia.
"Temos estado a trabalhar ativamente com o antigo governo e o novo governo para libertar Vinnik. Isso pode resultar de ações como um indulto presidencial, libertação antecipada ou uma troca de prisioneiros", disse o advogado de Vinnik, Arkady Bukh, à RT da Rússia.
Do lado da Rússia, autoridades russas receberam com satisfação a notícia e consideraram isso um movimento benéfico para a Rússia. O jornalista investigativo Andrei Zakharov, que possui muitas informações sobre Vinnik, acredita que esse criminoso cibernético ainda controla 80.000 Bitcoins roubados da Mt. Gox há muitos anos.
Segundo a taxa de câmbio atual, esse número chegará a 8 bilhões de dólares.
Também a 12 de fevereiro, a Casa Branca anunciou que a Bielorrússia tinha libertado 3 pessoas, incluindo um cidadão norte-americano não identificado. Adam Boehler, enviado de prisioneiros dos EUA, disse em entrevista à CNN que a medida pode ter surgido do desejo do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, de "cortejar" Trump.
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O magnata da criptomoeda acabou de ser libertado pelos EUA com bilhões de dólares em Bitcoin?
Em 12/2, a Casa Branca anunciou que libertaria Alexander Vinnik como parte de uma troca de prisioneiros com a Rússia para trazer de volta o professor americano Marc Fogel. O nome de Vinnik foi mencionado em uma troca anterior com a Rússia, relacionada ao traficante de armas Viktor Bout e à estrela de basquete Brittney Griner. Naquela época, os EUA propuseram uma troca mais ampla, mas a Rússia recusou. Identidade do chefão notório Vinnik é um especialista em tecnologia da informação russo acusado de atacar a BTC-e, uma plataforma de negociação de criptomoedas suspeita de lavagem de dinheiro através do Bitcoin. Ele foi preso na Grécia em 2017 a pedido do governo dos EUA, que acredita que este engenheiro é responsável por atividades de lavagem de dinheiro no valor de cerca de 4 bilhões de dólares. Uma acusação contra Vinnik mencionou que a exchange BTC-e facilitou ataques cibernéticos, fraudes e roubo de informações do usuário. Logo após a prisão de Vinnik na Grécia, a Rússia elaborou um plano complexo para trazer este indivíduo de volta ao país. Moscou abriu um processo criminal separado, acusando Vinnik de fraude de cerca de 12.000 USD e solicitou a extradição para a Grécia. No entanto, esse plano não teve sucesso. Até 2020, este cidadão russo foi extraditado para a França, onde foi condenado por lavagem de dinheiro e recebeu uma sentença de 5 anos. Após o cumprimento da pena em 2022, Vinnik foi entregue aos Estados Unidos com acusações adicionais, como operar uma empresa financeira sem licença e facilitar transações fraudulentas. Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, Vinnik se declarou culpado de lavagem de dinheiro ao administrar a plataforma de câmbio de criptomoedas BTC-e de 2011 a 2017. As autoridades também relacionaram suas ações com o colapso da Mt. Gox, uma das bolsas de Bitcoin mais proeminentes com sede no Japão. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou em comunicado que Vinnik 'recebeu' a quantia roubada do Mt. Gox e as lavou através da BTC-e e também da Tradehill, outra exchange de sua propriedade sediada em São Francisco. A razão por trás da troca Frédéric Bélot, advogado de Vinnik, disse à agência de notícias estatal russa Tass que o seu cliente foi libertado e o caso foi encerrado. Bélot acrescentou que Vinnik em breve será trazido dos EUA de volta para a Rússia. "Temos estado a trabalhar ativamente com o antigo governo e o novo governo para libertar Vinnik. Isso pode resultar de ações como um indulto presidencial, libertação antecipada ou uma troca de prisioneiros", disse o advogado de Vinnik, Arkady Bukh, à RT da Rússia. Do lado da Rússia, autoridades russas receberam com satisfação a notícia e consideraram isso um movimento benéfico para a Rússia. O jornalista investigativo Andrei Zakharov, que possui muitas informações sobre Vinnik, acredita que esse criminoso cibernético ainda controla 80.000 Bitcoins roubados da Mt. Gox há muitos anos. Segundo a taxa de câmbio atual, esse número chegará a 8 bilhões de dólares. Também a 12 de fevereiro, a Casa Branca anunciou que a Bielorrússia tinha libertado 3 pessoas, incluindo um cidadão norte-americano não identificado. Adam Boehler, enviado de prisioneiros dos EUA, disse em entrevista à CNN que a medida pode ter surgido do desejo do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, de "cortejar" Trump.