O caso de lavagem de dinheiro do Triad 88 Club voltou a ser revelado, com mais de 10 estudantes da polícia envolvidos em atividades ilegais de Arbitragem. O Ministério Público não descarta uma segunda onda de buscas e interrogatórios.

Depois de três polícias do Departamento de Polícia da Cidade de Nova Taipé terem estado envolvidos no caso 88 Guild Hall Tether Lavagem de dinheiro, foi recentemente revelado que mais de 10 estudantes da universidade de polícia ao mesmo tempo também participaram em investimentos semelhantes (movendo tijolos Arbitragem), e não está descartada a realização de uma segunda onda de buscas e entrevistas. (Sinopse: 88 Guild Hall Case, 3 policiais envolvidos em ajudar Lavagem de dinheirok bilhões!) Encriptação Carteira mostrou uma enorme quantidade de ouro, e Bitgin testemunhou em tribunal) (Antecedentes acrescentados: A polícia envolveu Criptomoeda Lavagem de dinheiro? Beijian procura vários policiais, USDTCarteira pode bloquear identidades? A filial de Tucheng do Departamento de Polícia da Cidade de Nova Taipé revelou recentemente que três policiais foram processados e investigados por supostamente realizarem lavagem de dinheiro através do USDT, e estão atualmente sob fiança. De acordo com relatos, o caso envolve o chefe do Ruisen Silver Building em conexão com o caso 88 Guild Hall Lavagem de dinheiro, Tu Chengwen, e sua criptomoeda taiwanesa "Coin Bitgin". À medida que a investigação avançava, o mundo exterior também questionou que o caso pode estar relacionado com mudanças no pessoal de alto nível nos círculos policiais, e o Ministério Público do Distrito de Taipé tornou-se uma ferramenta para lutas internas na comunidade policial. Resumo do caso: Os fundos da Tether fluíram para a bolsa controlada pelo "magnata do ouro" Em 15 de janeiro, o Ministério Público do Distrito de Taipei instruiu a Inspeção do Departamento de Polícia e o Departamento de Polícia da Cidade de Nova Taipei a realizar uma busca em larga escala no Ramo de Tucheng e no Departamento Criminal, trazendo de volta para interrogatório o líder da equipe de investigação de sobrenome Huang do Departamento de Tucheng, a equipe de investigação de sobrenome Zhang e Wu do Departamento Criminal, alegando que as três pessoas tinham dinheiro anormal fluindo para a troca "After All", que está intimamente relacionada com Tu Chengwen, conhecido como o "padrinho da Lavagem de dinheiro", suspeito de violar a "Lavagem" Lei de Prevenção de Dinheiro. No final, os três pagaram fiança de 500.000 yuans, e o capitão da equipe de investigação de sobrenome Huang foi transferido de sua posição atual. De acordo com a TVBS, após a primeira onda de investigações, três policiais disseram que seu investimento na Tether em 2022 para "transações de arbitragem" era puramente legal e não tinha intenção de se envolver em lavagem de dinheiro. Também é relatado que mais de 10 alunos do mesmo período da universidade policial também participaram de um investimento semelhante (tijolos móveis Arbitragem), e não está descartada a realização de uma segunda onda de buscas e entrevistas. Por trás do caso: Transferência de pessoal da polícia e calendário da investigação levantam questões Outra pessoa familiarizada com o assunto revelou que a investigação do caso já dura mais de um ano, e a primeira onda de buscas foi originalmente planejada para ser lançada antes das mudanças de pessoal de alto nível na polícia, em 13 de janeiro, para destacar os problemas de disciplina interna da força de polícia criminal e, assim, afetar os arranjos de pessoal. No entanto, como a transferência não envolveu pessoal da unidade criminosa, a operação foi adiada para o dia 15, levantando questões sobre se o Ministério Público local se tornou um instrumento de luta pessoal no setor policial. A unidade de tratamento de casos esclareceu que o inquérito se baseou em factos e não foi afetado por pressões externas ou acordos de pessoal. O pessoal responsável pelo caso disse que o fluxo financeiro dos policiais envolvidos no caso não correspondia ao salário de suas funções, o que era suficiente para formar a base para solicitar um bilhete de busca, e que nenhum fator pessoal foi considerado no processo de tratamento do caso. Observações: Tu Chengwen foi listado como alvo da investigação da Lavagem de dinheiro em novembro de 2022 devido ao seu envolvimento no incidente do 88 Guild Hall, fugiu em novembro de 2023 e é atualmente procurado. A ligação entre Tu e "afinal" tornou-se uma das pistas centrais na investigação policial sobre as suspeitas do policial Lavagem de dinheiro. Leitura estendida: 88 Guild Hall Caso 3 Polícia Envolvida Lavagem de dinheirok bilhões! Encriptação Carteira mostrou uma enorme quantidade de ouro, e Bitgin testemunhou em tribunal Opinião de perito: Há uma zona cinzenta nas novas regras da lei de prevenção de lavagem de dinheiro "Moving Zone" entrevistado um especialista anônimo apontou: Desde que a emenda à lei de prevenção de lavagem de dinheiro foi aprovada, uma série de incidentes relacionados à polícia foram expostos um após o outro. Os especialistas sublinharam que o atual pessoal policial, advogados e outros funcionários judiciais envolvidos no crime Criptomoeda, e os "rumores frequentes" de cooperação com o grupo de fraude Lavagem de dinheiro feriram seriamente o sentimento de confiança do público no poder judicial, e os esforços para processar estes cancros devem ser encorajados. No entanto, os especialistas dizem que uma coisa é uma coisa, e alguns casos de Criptomoeda podem equivocadamente tocar a linha vermelha devido à ambiguidade do escopo de aplicação, e os regulamentos atuais consideram as transações de Criptomoeda P2P (peer-to-peer) como ilegais em todos os setores, o que pode levar investidores inocentes a se envolverem em casos criminais e se tornarem uma ferramenta para denúncias maliciosas, e essas duas coisas devem ser claramente distinguidas em essência. Especialistas sugerem que o FSC deve alterar os regulamentos existentes o mais rápido possível para esclarecer o escopo legal das transações virtuais da Moeda, de modo a evitar que investidores inocentes sejam prejudicados. Se a polícia cooperar maliciosamente com criminosos através da Criptomoeda, eles devem ser severamente punidos; No entanto, se um indivíduo investe legalmente na Moeda virtual e não está envolvido em atos criminosos, não deve ser implicado na investigação de Lavagem de dinheiro. Relatos relacionados Trump lançou moeda foi denunciado por taiwanês por "violar a lei de prevenção de lavagem de dinheiro", moderador PTTencriptação: O comitê de gestão financeira não é rápido para prender os policiais envolvidos na Criptomoeda Lavagem de dinheiro? Beijian procura vários policiais, USDTCarteira pode bloquear identidades? 88 Guild Hall Case" 3 policiais envolvidos em ajudar Lavagem de dinheirok bilhões! Encriptação Carteira mostrou uma enorme quantidade de ouro, e Bitgin Zhang testemunhou em tribunal "Três Polícias Volume 88 Guild Hall Lavagem de dinheiro Case" e mais de 10 estudantes de polícia também participaram na movimentação de tijolos Arbitragem, os procuradores não descartam a segunda vaga de entrevistas de busca" Este artigo foi publicado pela primeira vez no BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influential Bloco Chain News Media".