88會館案》3警涉幫Lavagem de dinheirok億！encriptação錢包鉅額金流露馬腳，幣竟Bitgin張于庭出庭作證

O caso de lavagem de dinheiro da "Rui Sen Jewelry Store" em New Taipei City abalou Taiwan inteira, envolvendo um enorme fluxo ilegal de fundos em plataformas de jogos de azar e Moeda virtual. A polícia iniciou uma investigação em larga escala, libertando sob fiança três oficiais de polícia suspeitos, enquanto o diretor de operações da exchange de Criptomoeda de Taiwan, "moeda Bitgin", Zhang Yuting, apareceu como testemunha. A rede de lavagem de dinheiro por trás do caso está gradualmente emergindo. (Antecedentes: Do Kwon foi levado aos EUA para "comparecer perante o tribunal" pela primeira vez e se declarou inocente, o Ministério Público o acusou de conspiração adicional de lavagem de dinheiro.) (Contexto adicional: A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan inaugurou o "Escritório de Inovação do Mercado Financeiro" e, no mesmo dia, emitiu um aviso aos utilizadores de encriptação: "Vamos prender todos os envolvidos em lavagem de dinheiro!") A investigação do caso de lavagem de dinheiro da "Rui Sen Jewelry Store" em New Taipei City continua a se expandir, convocando oficiais suspeitos e membros da indústria de Criptomoeda. O diretor de operações da exchange de Criptomoeda de Taiwan, "moeda Bitgin", Zhang Yuting, compareceu como testemunha, e as imagens expostas causaram preocupação. O Ministério Público estima que o valor envolvido através de Moeda virtual e plataformas de jogos de azar possa ultrapassar k milhões. Leitura adicional: Caso de lavagem de dinheiro de bilhões no 88 Club"O COO da exchange de Taiwan" também foi preso! Relacionado com Moeda virtual? Ajudou a lavar k milhões, 3 oficiais de polícia pagaram 500 mil moeda nova taiwanesa para fiança Segundo o ETtoday, Huang Chi-wei, chefe da equipe de investigação da estação de polícia de Tucheng, Wu Kuo-jung, investigador do Segundo Departamento de Investigação Criminal e outro oficial suspeito, Zhang Yalun, foram denunciados pela Inspeção Geral da Polícia por fluxo anormal de fundos em suas Carteiras de encriptação. Após uma investigação subsequente pela procuradoria, descobriu-se que os três oficiais suspeitos ajudaram Tzu Cheng-wen, o "magnata do ouro", a lavar fundos através de USD, e foram submetidos a buscas pela polícia e pelo Ministério Público no dia 15, juntamente com seus familiares. Os três policiais pagaram uma fiança de 500 mil moeda nova taiwanesa cada, enquanto outros indivíduos relacionados foram liberados. No dia 15, a Divisão de Investigação Criminal de Nova Taipei realizou uma busca em grande escala, além de convocar os suspeitos e as testemunhas relacionadas ao Yang Sheng Group, incluindo Liu Yusen, diretor executivo da exchange de Criptomoeda de Taiwan, "moeda Bitgin", e o diretor de operações, Zhang Yuting. Após prestar depoimento como testemunha, Zhang Yuting foi liberado. Zhang Yuting compareceu como testemunha|Captura de tela do ETtoday Leitura adicional: Caso do 88 Club atinge o mundo das moedas virtuais! O executivo da Bitgin e seus irmãos, diretor executivo e diretor de operações, foram processados por lavagem de dinheiro de 240 bilhões "Rui Sen Jewelry Store" rede de lavagem de dinheiro exposta, o principal suspeito fugiu Tzu Cheng-wen, responsável pela "Rui Sen Jewelry Store", foi acusado de envolvimento no caso de lavagem de dinheiro do 88 Club desde 2020, negociando Moeda virtual por pontos de jogo e ajudando 292 plataformas ilegais de jogos de azar domésticas e estrangeiras a movimentar fundos, realizando operações em larga escala de lavagem de dinheiro através de contas de empresas do Yang Sheng Group e agências. A investigação inicial revelou que o Yang Sheng Group obteve lucros de até 3,3 bilhões de moeda nova taiwanesa e sonegou cerca de 300 milhões de moeda nova taiwanesa em impostos. Leitura adicional: O responsável pelo 88 Club, Guo Zemin, é acusado de subornar policiais e "não encontraram nenhuma ilegalidade", quase 200 milhões de USDT ainda estão confiscados No entanto, antes de as autoridades agirem contra Tzu Cheng-wen em novembro de 2023, ele provavelmente já havia fugido, possivelmente atravessando a fronteira ilegalmente. As autoridades estão empenhadas em capturá-lo e investigar se houve vazamento de informações por parte de funcionários internos que facilitou sua fuga bem-sucedida. Além disso, foi emitido um mandado de prisão para Tzu Cheng-wen em fuga e investigações foram realizadas para determinar o envolvimento de funcionários internos. O Ministério Público acusou 27 pessoas e continua a investigar os mentores por trás das cenas Após a conclusão da investigação pela Promotoria Distrital de Taipei, 27 pessoas, incluindo o diretor executivo da exchange de Criptomoeda de Taiwan, "moeda Bitgin", Hsu Guanzhi, o diretor de operações Zhang Yuting, bem como vários executivos do Yang Sheng Group e funcionários da "Rui Sen Jewelry Store", foram acusados com base na Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro, na Lei de Crime Organizado e na Lei de Arrecadação de Impostos. Relacionado: Do Kwon foi levado aos EUA para "comparecer perante o tribunal" pela primeira vez e se declarou inocente, o Ministério Público o acusou de conspiração adicional de lavagem de dinheiro A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan inaugurou o "Escritório de Inovação do Mercado Financeiro" e, no mesmo dia, emitiu um aviso aos utilizadores de encriptação: "Vamos prender todos os envolvidos em lavagem de dinheiro!" O caso do 88 Club atinge o mundo das moedas virtuais! O executivo da Bitgin e seus irmãos, diretor executivo e diretor de operações, foram processados por lavagem de dinheiro de 240 bilhões "O caso do 88 Club" 3 policiais suspeitos de ajudar na lavagem de k milhões! Grandes fluxos de fundos em Carteiras de encriptação revelados, Zhang Yuting da Bitgin aparece como testemunha Este artigo foi originalmente publicado no BlockTempo, o meio de comunicação mais influente de Blockchain na Dynamic Zone.