Primeira condenação por evasão fiscal de BTC nos EUA! Tribunal ordena a entrega de 124 milhões de dólares em BTC Chave privada e uma sentença de 2 anos de prisão

Frank Ahlgren III, um residente do Texas nos Estados Unidos, foi condenado a dois anos de prisão e US$ 1,09 milhão em danos por não declarar com veracidade os lucros das transações BTC, resultando em perdas fiscais do governo de mais de US$ 550.000. Além disso, o tribunal ordenou que entregasse BTCChave e equipamentos de armazenamento relacionados no valor de mais de US$ 124 milhões. (Sinopse: BTC Jesus Roger Ver acusado de evasão fiscal e fraude "os piores 109 anos", apoiantes assinaram uma petição de perdão) (Suplemento de antecedentes: Japan National Tax Bureau: Criptomoeda tax evasion cases surge!) Receita não declarada ultrapassou 120 milhões de magnésio no ano fiscal de 2022) As transações de criptomoeda envolvendo evasão fiscal ou deturpação de ganhos podem agora ter sérias consequências legais nos Estados Unidos. Recentemente, um residente do Texas nos Estados Unidos foi condenado a dois anos de prisão por subnotificar os ganhos da bolsa BTC e foi obrigado a entregar BTCChave privada no valor de mais de US$ 124 milhões, desencadeando uma perseguição generalizada. Transação de US$ 4 milhões BTC não declarada com verdade O réu é o residente do Texas Frank Richard Ahlgren III. De acordo com documentos judiciais, ele subnotificou ou deixou de declarar vendas de BTC no valor de cerca de US$ 4 milhões entre 2017 e 2019, resultando em mais de US$ 550.000 em receitas fiscais do governo perdidas. Os detalhes são os seguintes: Vendas de BTC em 2017: Ahlgren vendeu em 2017 BTC comprado em 2015 por menos de US$ 500, cerca de 640 moedas, com um valor total de cerca de US$ 3,7 milhões (BTC foi precificado em cerca de US$ 5.807,53 por moeda na época). No entanto, ao inflacionar o custo das aquisições, levou a uma subavaliação significativa das mais-valias tributáveis. Vendas de BTC em 2018-2019: Ahlgren vendeu BTC no valor de mais de US$ 650.000 em ambos os anos. No entanto, não declarou estas transações nas suas declarações fiscais relativas a estes dois anos. Além disso, a Ahlgren usa uma variedade de métodos para esconder os lucros de suas transações, incluindo dispersar BTC em várias Carteiras, trocar pessoalmente BTC por dinheiro cara a cara e usar moedas Baralhar para disfarçar a identidade do originador da transação. Em 12 de setembro do ano passado, Ahlgren se declarou culpado das acusações e foi condenado três meses depois. No final, ele foi condenado a dois anos de prisão, sujeito a uma libertação supervisionada de um ano depois de cumprir sua pena, e pagou US $ 1.095.031 em compensação ao governo dos EUA. O juiz ordenou a entrega da Chave privada Ainda hoje, segundo a Bloomberg, o juiz Robert Pitman decidiu na segunda-feira que Ahlgren deve entregar a Chave privada, que detém os ativos da Chave, e divulgar todas as Criptomoedaconta. Além disso, o tribunal proibiu-o de transferir ou vender qualquer propriedade sem aprovação, mas permitiu despesas normais de subsistência. O relatório afirma ainda que Ahlgren usou um serviço "misto" para ocultar pelo menos 1.287 BTC em 2020, que atualmente valem mais de US$ 124 milhões. No pedido, o procurador sublinhou que os bens virtuais da Moeda de Ahlgren não podem ser apreendidos por meios físicos convencionais, pelo que o Governo exigiu: "O tribunal não só ordenou o congelamento destes Moeda virtuais, como também obteve a Chave privada para garantir que os bens não foram transferidos por terceiros". Uma vez perdida ou destruída a Chave privada, estas Moedas virtuais não podem ser recuperadas." Este caso é a primeira condenação nos Estados Unidos por evasão fiscal na transação Criptomoeda, demonstrando a crescente importância que o governo dos EUA atribui à Conformidade fiscal da Criptomoeda. O caso é também um alerta para a Criptomoeda, que é um crime de ocultação de bens ou ganhos subestatais, com consequências potencialmente graves para a prisão e confisco. Este caso pode ser um caso privilegiado para futuras execuções fiscais da Criptomoeda, particularmente envolvendo o uso de moedas Baralhar. Relatórios relacionados A maior fraude fiscal da história europeia: França invade e investiga 5 grandes bancos! Suspeito de fraude de 150 mil milhões de magnésio, Lavagem de dinheiro BTC Jesus Roger Ver detido, o serviço fiscal dos EUA acusado de evasão fiscal de 48 milhões de magnésio, pede extradição para julgamento O serviço fiscal dos EUA exige DEX para KYC, a16z apoia a acusação: ultra vires e inconstitucional, ameaçando seriamente o futuro da indústria DeFi 〈A primeira condenação por evasão fiscal BTC nos Estados Unidos! O tribunal ordenou a entrega de US$ 124 milhões BTCChave privada, condenados a 2 anos de prisão" Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Dynamic Trend - The Most Influential Bloco Chain News Media" da BlockTempo.