O Banco Central dos Estados Unidos (Fed) enviou uma notificação para o United Texas Bank com conexões com o setor de criptomoedas.
De acordo com o comunicado do Fed, foram identificadas 'deficiências graves' na relação e gestão de riscos do banco de Dallas com seus clientes, incluindo aqueles que usam criptomoedas.
O Fed começou a investigar o United Texas Bank em maio de 2023 e descobriu que também havia falta de supervisão no conselho de administração e executivos seniores do banco.
O Fed disse: "A revisão revelou importantes deficiências em conformidade com as leis, regras e regulamentos de gerenciamento de riscos e combate à lavagem de dinheiro ('AML'), especialmente em relação aos clientes de bancos estrangeiros e criptomoedas".
O United Texas Bank tomou medidas para fortalecer a Lei de Privacidade Bancária (BSA) e o programa de combate à lavagem de dinheiro após essas análises.
Foi indicado que a direção deve apresentar um plano para fortalecer a conformidade com os requisitos BSA/AML e preparar um plano que exija mudanças no programa de identificação da situação do cliente.
Estava trabalhando com empresas de criptomoeda
O banco do Texas já havia trabalhado com a Stellar Foundation e o USDC da Circle anteriormente. Em 2021, a MoneyGram fez parceria com a Stellar para permitir que os usuários recebessem pagamentos criptográficos em moedas locais.
A rede MoneyGram foi integrada à blockchain Stellar para facilitar as transações USDC e o United Texas Bank atua como banco de conciliação entre a Circle e a MoneyGram.
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Fed, Envia Uma Carta de Advertência ao Banco que Trabalha com Empresas de Criptomoedas: Aqui estão os Detalhes - Boletim de Moedas
O Banco Central dos Estados Unidos (Fed) enviou uma notificação para o United Texas Bank com conexões com o setor de criptomoedas.
De acordo com o comunicado do Fed, foram identificadas 'deficiências graves' na relação e gestão de riscos do banco de Dallas com seus clientes, incluindo aqueles que usam criptomoedas.
O Fed começou a investigar o United Texas Bank em maio de 2023 e descobriu que também havia falta de supervisão no conselho de administração e executivos seniores do banco.
O Fed disse: "A revisão revelou importantes deficiências em conformidade com as leis, regras e regulamentos de gerenciamento de riscos e combate à lavagem de dinheiro ('AML'), especialmente em relação aos clientes de bancos estrangeiros e criptomoedas".
O United Texas Bank tomou medidas para fortalecer a Lei de Privacidade Bancária (BSA) e o programa de combate à lavagem de dinheiro após essas análises.
Foi indicado que a direção deve apresentar um plano para fortalecer a conformidade com os requisitos BSA/AML e preparar um plano que exija mudanças no programa de identificação da situação do cliente.
Estava trabalhando com empresas de criptomoeda
O banco do Texas já havia trabalhado com a Stellar Foundation e o USDC da Circle anteriormente. Em 2021, a MoneyGram fez parceria com a Stellar para permitir que os usuários recebessem pagamentos criptográficos em moedas locais.
A rede MoneyGram foi integrada à blockchain Stellar para facilitar as transações USDC e o United Texas Bank atua como banco de conciliação entre a Circle e a MoneyGram.