O caminho de ascensão da DWF Labs: os segredos por trás do investimento em 470 projetos em 16 meses
No início deste ano, uma nova empresa chamada DWF Labs emergiu rapidamente no campo das criptomoedas. Durante o período de baixa no mercado após o colapso da FTX, muitos projetos em dificuldades financeiras receberam apoio financeiro da DWF.
No último ano, a DWF fez grandes investimentos em vários projetos, incluindo um investimento de 20 milhões de dólares na Synthetix, 28 milhões de dólares na Conflux, 40 milhões de dólares na Fetch.AI, 45 milhões de dólares na EOS Network Foundation e 50 milhões de dólares na Algorand Foundation. Segundo relatos, a empresa afirmou que investiu em 470 projetos em apenas 16 meses e estabeleceu parcerias com cerca de 35% dos tokens entre os 1000 de maior capitalização de mercado.
Uma nova empresa a investir tanto levanta questões: de que forma foram feitos esses investimentos, será que tudo é como parece? Em abril deste ano, algumas dúvidas foram esclarecidas. Relatórios revelaram que a maioria dessas transações não é parte de rondas de financiamento tradicionais, mas sim de transações de balcão. No entanto, ainda existem muitos mistérios não resolvidos sobre como a DWF opera especificamente.
Para uma investigação mais aprofundada, este artigo entrevistou 16 clientes da DWF, clientes potenciais e pessoas familiarizadas com as operações da empresa, analisando documentos relevantes da DWF e registros de comunicação. A investigação revelou que a DWF frequentemente discute as potenciais flutuações de preços das moedas ao tentar conquistar clientes.
Atraindo clientes com a gestão de preços das moedas
A DWF Labs foi fundada em setembro de 2022 e rapidamente produziu materiais promocionais direcionados a potenciais clientes. Esses materiais mencionavam amplamente comportamentos que afetam o preço das moedas.
Na seção "Gestão de Preços", a empresa afirma que pode colaborar com as equipes de marketing dos clientes para ajudar o preço das moedas a reagir a eventos relevantes. O material explica: "Antes ou durante eventos de notícias importantes programados, o algoritmo pode ser ajustado para favorecer um lado do livro de ordens, impulsionando assim o aumento do preço."
O material também afirma: "Como isso é realizado ao nível do livro de ordens passivas, e não através da criação ativa de volume de transações, a subida do preço das moedas parece mais real."
Expressões semelhantes aparecem repetidamente em materiais relacionados. A DWF explicou em propostas para clientes como utilizar serviços de market making e capital próprio para negociar tokens de clientes, melhorando o mercado de tokens. A instituição afirmou que isso trará "sentimentos de alta, atividades de negociação orgânicas e melhorias nos preços".
Isso também se reflete na comunicação verbal. Um potencial cliente revelou que os funcionários da DWF mostram gráficos de aumento de preço das moedas após colaborações anteriores. Outra fonte afirmou que, durante as chamadas com potenciais clientes, se o cliente estiver hesitante, os executivos da DWF apresentarão a valorização das moedas em projetos anteriores.
As conversas em papel também apresentam situações semelhantes. Os registros de comunicação fornecidos por um cliente potencial mostram que um executivo da DWF declarou claramente que iria impulsionar o preço de suas moedas. Outro cliente forneceu registros mostrando que o parceiro de gestão da DWF perguntou até que altura o cliente gostaria que o preço da moeda subisse e discutiu se a empresa poderia alcançar esse objetivo.
No entanto, recentemente a DWF parece ter parado de usar essa linguagem de gestão de preços em materiais escritos.
Como funciona o investimento em liquidez
A DWF foca principalmente em três tipos de transações: investimento em tokens líquidos, investimento em tokens bloqueados e serviços de market making, que também são frequentemente executados em pacotes.
Para investimentos em tokens líquidos, a DWF geralmente compra tokens com stablecoins a um desconto de 5-15% em relação ao preço de mercado. O processo de compra de tokens dura um mês ou vários meses, com um valor de compra diário de cerca de 100.000 a 150.000 dólares, e o preço de compra é o preço do token no início do dia menos o desconto.
Isto significa que os fundadores do projeto podem retirar efetivamente ( com um pequeno prémio ) e podem promover o projeto como tendo recebido um grande investimento.
"Este tipo de negociação fora da bolsa tornou-se uma oportunidade divina para muitos pequenos projetos, pois conseguem desfazer-se dos tokens e ao mesmo tempo associar-se a uma instituição mais conhecida, promovendo-se como se tivessem recebido investimento, prolongando assim o seu tempo de vida." disse uma pessoa que conhece a operação da DWF.
Um cliente da DWF admitiu que essa é a razão pela qual eles colaboram com a empresa: livrar-se de alguns encargos de tokens, sem precisar vendê-los diretamente no mercado.
Um ponto controverso é que a DWF frequentemente anuncia publicamente quando compra moedas, mas pode não concluir todas as aquisições posteriormente. Segundo relatos, para lidar com essa controvérsia, a empresa já alterou sua estratégia.
Construção de negociação de market makers e capital de risco
No que diz respeito ao serviço de market making, de acordo com algumas propostas e contratos, o prazo de serviço da DWF geralmente excede um ano. A proposta menciona a obtenção de tokens do projeto como empréstimo.
A DWF receberá uma opção de subscrição ao obter um empréstimo e poderá exercer essa opção para comprar tokens do projeto ao preço acordado no momento da assinatura do contrato, que é uma cláusula comum em contratos de market making. A opção pode ser exercida quando o preço do token atinge um determinado nível (, chamado de preço de exercício ). Isso é para proteger os market makers de perdas devido ao aumento do preço das moedas durante o período de prestação de serviços, resultando na necessidade de reembolso de um empréstimo elevado.
De acordo com informações, o preço de exercício geralmente é 100% superior ao preço inicial da moeda. Mas a proposta da DWF mostra que seu preço de exercício foi definido em múltiplos do preço da moeda. Isso significa que, se o preço da moeda disparar, a DWF obterá uma taxa de retorno mais alta.
"Se você é um formador de mercado, gostaria que o preço da moeda subisse. Assim, você pode lucrar com as opções de precificação de tokens ao longo do ano," disse uma pessoa familiarizada com as operações da empresa.
A DWF afirmou claramente na proposta de market making que ajudará a promover anúncios de projetos, aumentando a interação com a comunidade do projeto. No entanto, a sua comunicação externa nem sempre é transparente. Alguns clientes afirmam que, ao contrário de outros market makers, a DWF raramente fornece relatórios detalhados sobre os serviços de market making.
Para investimentos em tokens bloqueados no âmbito do capital de risco, a DWF normalmente procura um desconto maior, que pode chegar até 50%, com um período de bloqueio de 1 a 2 anos. A DWF também pagará em stablecoins.
Avaliação dos resultados pelos parceiros
Com a realização de um grande número de transações, a DWF Labs continua a expandir seus negócios e a aumentar sua influência no setor. Alguns parceiros expressaram satisfação com os resultados da colaboração.
A Fundação Algorand afirmou que seu investimento de 50 milhões de dólares pertence ao mercado de balcão, com a DWF adquirindo tokens ALGO em parcelas, concluído em julho de 2023. "Durante as negociações com a DWF, ninguém insinuou que eles manipulassem o mercado ou fornecessem volume de transações artificial." Disse um responsável da Fundação Algorand.
O CEO da EOS Network Foundation afirmou: "A colaboração estratégica com a DWF tem sido produtiva, expandindo significativamente nosso ecossistema por meio de colaboração cruzada e investimentos financeiros. Estamos ansiosos para continuar a ter sucesso e crescimento em 2024."
Os membros da equipe central do projeto de memecoin Floki disseram: "Estamos muito satisfeitos com a nossa colaboração com eles. Em termos institucionais, eles forneceram uma grande ajuda, abrindo suas redes para nós, ajudando a impulsionar a listagem em bolsas, além de facilitar a colaboração com seus parceiros de portfólio. Eles também promoveram nossa marca e nos ofereceram apoio de maneira geral."
Plano de Desenvolvimento Futuro
Apesar das constantes controvérsias, a DWF Labs não diminuiu o ritmo. A empresa está avançando com o primeiro programa de incubação voltado para empresas de criptomoedas e planeja criar um mercado de negociação extrabursátil de criptomoedas em conformidade, o que promete garantir à DWF uma posição significativa entre os negociadores de criptomoedas.
O sócio-gerente da DWF Labs reconhece que a empresa cometeu erros, "não é ideal". Mas ele também afirma que a DWF, ao assumir riscos e adotar uma abordagem diferente de trabalho, elevou os padrões das empresas de market making, e que a empresa "é alvo de controvérsias e orgulha-se disso".
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AltcoinOracle
· 16h atrás
hmm, o reconhecimento de padrões sugere que os movimentos do dwf estão alinhados com ciclos de mercado de quarta dimensão... convergência fascinante
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TokenUnlocker
· 16h atrás
Mais um jogador de pirâmide?
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gas_fee_trauma
· 16h atrás
Investir em tantos projetos, fazer as pessoas de parvas?
O labirinto de investimentos da DWF Labs: a estratégia de gestão de preço das moedas por trás de 470 projetos em 16 meses.
O caminho de ascensão da DWF Labs: os segredos por trás do investimento em 470 projetos em 16 meses
No início deste ano, uma nova empresa chamada DWF Labs emergiu rapidamente no campo das criptomoedas. Durante o período de baixa no mercado após o colapso da FTX, muitos projetos em dificuldades financeiras receberam apoio financeiro da DWF.
No último ano, a DWF fez grandes investimentos em vários projetos, incluindo um investimento de 20 milhões de dólares na Synthetix, 28 milhões de dólares na Conflux, 40 milhões de dólares na Fetch.AI, 45 milhões de dólares na EOS Network Foundation e 50 milhões de dólares na Algorand Foundation. Segundo relatos, a empresa afirmou que investiu em 470 projetos em apenas 16 meses e estabeleceu parcerias com cerca de 35% dos tokens entre os 1000 de maior capitalização de mercado.
Uma nova empresa a investir tanto levanta questões: de que forma foram feitos esses investimentos, será que tudo é como parece? Em abril deste ano, algumas dúvidas foram esclarecidas. Relatórios revelaram que a maioria dessas transações não é parte de rondas de financiamento tradicionais, mas sim de transações de balcão. No entanto, ainda existem muitos mistérios não resolvidos sobre como a DWF opera especificamente.
Para uma investigação mais aprofundada, este artigo entrevistou 16 clientes da DWF, clientes potenciais e pessoas familiarizadas com as operações da empresa, analisando documentos relevantes da DWF e registros de comunicação. A investigação revelou que a DWF frequentemente discute as potenciais flutuações de preços das moedas ao tentar conquistar clientes.
Atraindo clientes com a gestão de preços das moedas
A DWF Labs foi fundada em setembro de 2022 e rapidamente produziu materiais promocionais direcionados a potenciais clientes. Esses materiais mencionavam amplamente comportamentos que afetam o preço das moedas.
Na seção "Gestão de Preços", a empresa afirma que pode colaborar com as equipes de marketing dos clientes para ajudar o preço das moedas a reagir a eventos relevantes. O material explica: "Antes ou durante eventos de notícias importantes programados, o algoritmo pode ser ajustado para favorecer um lado do livro de ordens, impulsionando assim o aumento do preço."
O material também afirma: "Como isso é realizado ao nível do livro de ordens passivas, e não através da criação ativa de volume de transações, a subida do preço das moedas parece mais real."
Expressões semelhantes aparecem repetidamente em materiais relacionados. A DWF explicou em propostas para clientes como utilizar serviços de market making e capital próprio para negociar tokens de clientes, melhorando o mercado de tokens. A instituição afirmou que isso trará "sentimentos de alta, atividades de negociação orgânicas e melhorias nos preços".
Isso também se reflete na comunicação verbal. Um potencial cliente revelou que os funcionários da DWF mostram gráficos de aumento de preço das moedas após colaborações anteriores. Outra fonte afirmou que, durante as chamadas com potenciais clientes, se o cliente estiver hesitante, os executivos da DWF apresentarão a valorização das moedas em projetos anteriores.
As conversas em papel também apresentam situações semelhantes. Os registros de comunicação fornecidos por um cliente potencial mostram que um executivo da DWF declarou claramente que iria impulsionar o preço de suas moedas. Outro cliente forneceu registros mostrando que o parceiro de gestão da DWF perguntou até que altura o cliente gostaria que o preço da moeda subisse e discutiu se a empresa poderia alcançar esse objetivo.
No entanto, recentemente a DWF parece ter parado de usar essa linguagem de gestão de preços em materiais escritos.
Como funciona o investimento em liquidez
A DWF foca principalmente em três tipos de transações: investimento em tokens líquidos, investimento em tokens bloqueados e serviços de market making, que também são frequentemente executados em pacotes.
Para investimentos em tokens líquidos, a DWF geralmente compra tokens com stablecoins a um desconto de 5-15% em relação ao preço de mercado. O processo de compra de tokens dura um mês ou vários meses, com um valor de compra diário de cerca de 100.000 a 150.000 dólares, e o preço de compra é o preço do token no início do dia menos o desconto.
Isto significa que os fundadores do projeto podem retirar efetivamente ( com um pequeno prémio ) e podem promover o projeto como tendo recebido um grande investimento.
"Este tipo de negociação fora da bolsa tornou-se uma oportunidade divina para muitos pequenos projetos, pois conseguem desfazer-se dos tokens e ao mesmo tempo associar-se a uma instituição mais conhecida, promovendo-se como se tivessem recebido investimento, prolongando assim o seu tempo de vida." disse uma pessoa que conhece a operação da DWF.
Um cliente da DWF admitiu que essa é a razão pela qual eles colaboram com a empresa: livrar-se de alguns encargos de tokens, sem precisar vendê-los diretamente no mercado.
Um ponto controverso é que a DWF frequentemente anuncia publicamente quando compra moedas, mas pode não concluir todas as aquisições posteriormente. Segundo relatos, para lidar com essa controvérsia, a empresa já alterou sua estratégia.
Construção de negociação de market makers e capital de risco
No que diz respeito ao serviço de market making, de acordo com algumas propostas e contratos, o prazo de serviço da DWF geralmente excede um ano. A proposta menciona a obtenção de tokens do projeto como empréstimo.
A DWF receberá uma opção de subscrição ao obter um empréstimo e poderá exercer essa opção para comprar tokens do projeto ao preço acordado no momento da assinatura do contrato, que é uma cláusula comum em contratos de market making. A opção pode ser exercida quando o preço do token atinge um determinado nível (, chamado de preço de exercício ). Isso é para proteger os market makers de perdas devido ao aumento do preço das moedas durante o período de prestação de serviços, resultando na necessidade de reembolso de um empréstimo elevado.
De acordo com informações, o preço de exercício geralmente é 100% superior ao preço inicial da moeda. Mas a proposta da DWF mostra que seu preço de exercício foi definido em múltiplos do preço da moeda. Isso significa que, se o preço da moeda disparar, a DWF obterá uma taxa de retorno mais alta.
"Se você é um formador de mercado, gostaria que o preço da moeda subisse. Assim, você pode lucrar com as opções de precificação de tokens ao longo do ano," disse uma pessoa familiarizada com as operações da empresa.
A DWF afirmou claramente na proposta de market making que ajudará a promover anúncios de projetos, aumentando a interação com a comunidade do projeto. No entanto, a sua comunicação externa nem sempre é transparente. Alguns clientes afirmam que, ao contrário de outros market makers, a DWF raramente fornece relatórios detalhados sobre os serviços de market making.
Para investimentos em tokens bloqueados no âmbito do capital de risco, a DWF normalmente procura um desconto maior, que pode chegar até 50%, com um período de bloqueio de 1 a 2 anos. A DWF também pagará em stablecoins.
Avaliação dos resultados pelos parceiros
Com a realização de um grande número de transações, a DWF Labs continua a expandir seus negócios e a aumentar sua influência no setor. Alguns parceiros expressaram satisfação com os resultados da colaboração.
A Fundação Algorand afirmou que seu investimento de 50 milhões de dólares pertence ao mercado de balcão, com a DWF adquirindo tokens ALGO em parcelas, concluído em julho de 2023. "Durante as negociações com a DWF, ninguém insinuou que eles manipulassem o mercado ou fornecessem volume de transações artificial." Disse um responsável da Fundação Algorand.
O CEO da EOS Network Foundation afirmou: "A colaboração estratégica com a DWF tem sido produtiva, expandindo significativamente nosso ecossistema por meio de colaboração cruzada e investimentos financeiros. Estamos ansiosos para continuar a ter sucesso e crescimento em 2024."
Os membros da equipe central do projeto de memecoin Floki disseram: "Estamos muito satisfeitos com a nossa colaboração com eles. Em termos institucionais, eles forneceram uma grande ajuda, abrindo suas redes para nós, ajudando a impulsionar a listagem em bolsas, além de facilitar a colaboração com seus parceiros de portfólio. Eles também promoveram nossa marca e nos ofereceram apoio de maneira geral."
Plano de Desenvolvimento Futuro
Apesar das constantes controvérsias, a DWF Labs não diminuiu o ritmo. A empresa está avançando com o primeiro programa de incubação voltado para empresas de criptomoedas e planeja criar um mercado de negociação extrabursátil de criptomoedas em conformidade, o que promete garantir à DWF uma posição significativa entre os negociadores de criptomoedas.
O sócio-gerente da DWF Labs reconhece que a empresa cometeu erros, "não é ideal". Mas ele também afirma que a DWF, ao assumir riscos e adotar uma abordagem diferente de trabalho, elevou os padrões das empresas de market making, e que a empresa "é alvo de controvérsias e orgulha-se disso".