A troca secreta de crimes cibernéticos: como o grupo Huiwang alimenta uma indústria de fraudes de bilhões de dólares

Recentemente, um grupo empresarial chamado Huiwang chamou a atenção das autoridades de aplicação da lei em todo o mundo. Esta empresa, com sede no Camboja, aparenta operar serviços financeiros legítimos, mas na verdade é uma enorme plataforma de transações subterrâneas, facilitando fraudes online e lavagem de dinheiro.

De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, o Huobi lavou pelo menos 4 bilhões de dólares em dinheiro proveniente de fraudes e roubo de criptomoedas. Esse número pode ser apenas a ponta do iceberg. Estimativas de empresas de análise de blockchain indicam que o volume de dinheiro suspeito que flui através da plataforma Huobi pode chegar a centenas de bilhões de dólares.

O negócio principal da Huiwang é operar um grande número de grupos de negociação em aplicações de comunicação instantânea, oferecendo vários produtos e serviços ilegais para criminosos cibernéticos, incluindo moeda falsa, lavagem de dinheiro, técnicas de hacking, entre outros. Esses grupos usam uma linguagem codificada especial, como "料主" que se refere a pessoas que possuem dinheiro roubado, e "狗推" que se refere a funcionários de parques de fraudes.

Em Camboja, a Huibao também opera um serviço bancário online chamado "Huibao Pay", que se autodenomina "o Alipay do Camboja". Mas isso é apenas uma parte da sua vasta rede de negócios. A Huibao é, na verdade, uma rede complexa composta por várias empresas associadas, incluindo uma exchange de criptomoedas e plataformas de negociação garantidas online.

Em maio deste ano, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou planos para excluir completamente o Huobi do sistema financeiro dos EUA. Em seguida, a Tailândia também iniciou uma investigação sobre o Huobi, suspeitando que ele estivesse lidando com fundos de jogos de azar ilegais e fraudes. O Telegram fechou dezenas de grupos relacionados ao Huobi, e a Tether congelou quase 30 milhões de dólares em USDT associados ao Huobi.

Diante da pressão regulatória, a Huiwang adotou uma série de medidas de resposta. Algumas operações foram anunciadas como encerradas, mas na realidade foram apenas renomeadas para continuar a operar. Por exemplo, os clientes da antiga plataforma "Hao Wang Garantia" foram direcionados para a nova plataforma "Tudou Garantia". Os usuários da exchange de criptomoedas Huione Crypto foram direcionados para um novo prestador de serviços chamado Kex.

A continuidade da Huiwang destaca a dificuldade de combater o mercado de crimes descentralizados. O grupo é hábil em encontrar lacunas regulatórias, com operações em vários países. Documentos internos mostram que a rede de "mulas de dinheiro" da Huiwang abrange vítimas em pelo menos 12 países.

O núcleo da Huiwang é um departamento secreto chamado "Huiwang International Payment". Segundo fontes informadas, esse departamento está diretamente envolvido na assistência a atividades fraudulentas, conectando criminosos e lavadores de dinheiro e cobrando taxas. Documentos internos registram detalhadamente as informações de milhares de vítimas e transações de dezenas de milhões de dólares.

Estes documentos utilizam um sistema de codificação para rastrear lavadores de dinheiro e gangues de fraude, mostrando a sua ampla cobertura e a complexidade das suas operações. Por exemplo, as gangues de fraude direcionadas à Europa são identificadas pelo código "EZ", enquanto as direcionadas aos Estados Unidos têm o código "US". Os documentos também registram detalhes das vítimas, incluindo contas bancárias.

Alguns executivos da Huidong têm ligações estreitas com a elite do Camboja. Por exemplo, o primo do primeiro-ministro foi diretor da Huidong Payments. Essa relação pode ser uma das razões pelas quais a Huidong não foi rigorosamente examinada no Camboja por um longo período.

Apesar da pressão de várias partes, a Huibao parece estar conseguindo manter as operações. Lançou a sua própria stablecoin USDH, afirmando que "não está sujeita às restrições da regulamentação tradicional". Especialistas acreditam que o cibercrime está profundamente enraizado no funcionamento do capitalismo global, tornando-se difícil de erradicar facilmente. O caso da Huibao destaca a dificuldade de combater esse tipo de crime.