Plataforma de encriptação da Rússia foi fechada, e o congelamento de fundos gerou alerta na indústria
Recentemente, uma plataforma de encriptação russa foi forçada a encerrar suas atividades devido a uma operação conjunta de órgãos de fiscalização internacionais, e um de seus cofundadores foi preso. Este evento gerou ampla atenção na indústria de encriptação, especialmente em relação à segurança dos fundos e riscos de conformidade.
De acordo com as últimas notícias, esta plataforma de negociação tem sido acusada de fornecer serviços de lavagem de dinheiro desde a sua emissão em 2019. As autoridades dos EUA impuseram sanções em abril de 2022, alegando que a plataforma processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, gangues de ransomware, hackers e fundos relacionados ao terrorismo.
Recentemente, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou uma acusação contra os cofundadores da plataforma e seus parceiros, acusando-os de envolvimento em lavagem de dinheiro, violação de sanções dos EUA e operação não autorizada de serviços de transferência de fundos. Alega-se que a troca processou pelo menos 96 bilhões de dólares em transações de encriptação desde a sua fundação, incluindo uma grande quantidade de receitas de crimes. As autoridades de aplicação da lei apontaram que a troca ofereceu serviços de lavagem de dinheiro para grupos hackers da Coreia do Norte, oligarcas russos e várias gangues de ransomware.
Ao mesmo tempo, ocorreu uma grande ação de congelamento de fundos associados à plataforma de negociação na blockchain. De acordo com os dados de monitoramento da blockchain, as atividades de aplicação da lei congelaram pelo menos 28 milhões de dólares em USDT. Vale a pena notar que esta atividade de congelamento na blockchain não se destinou diretamente ao endereço da carteira quente de negócios da plataforma, mas sim a um grande número de endereços intermediários e de acumulação de criptomoedas usados para evitar o rastreamento de fundos.
Após investigar as atividades em cadeia de endereços congelados, descobriu-se que a plataforma de negociação utilizou extensivamente endereços de entidades centralizadas durante o processo de lavagem de fundos. Por exemplo, alguns endereços congelados estão bastante associados a plataformas de pagamento, plataformas de troca e até plataformas de apostas online.
Este evento suscitou preocupações na indústria sobre a disseminação de fundos de risco. É evidente que, além das atividades de congelamento em cadeia, se instituições centralizadas realizarem controle de risco em usuários que recebem esse tipo de fundos por razões de conformidade, comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns que recebem fundos relacionados à liquidação podem ser afetados.
Este incidente lembra novamente os profissionais de Web3 da necessidade de dar grande importância à segurança dos fundos e aos riscos de conformidade. Com o aumento da regulamentação, os participantes da indústria de encriptação precisam gerenciar os fluxos de fundos com mais cautela e garantir a conformidade de seus próprios negócios. Ao mesmo tempo, isso também destaca a importância de fortalecer a autorregulação da indústria e melhorar o sistema de conformidade, a fim de manter o desenvolvimento saudável de todo o ecossistema de encriptação.
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OffchainWinner
· 08-11 20:00
Olá, a repressão oficial aumentou!
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PumpDetector
· 08-11 00:30
já vi este padrão antes... alguém sente as vibrações do mt gox? dinheiro inteligente já saiu há semanas
Plataforma de encriptação da Rússia encerrada, 28 milhões de USDT congelados, gerando alerta de conformidade na indústria.
Plataforma de encriptação da Rússia foi fechada, e o congelamento de fundos gerou alerta na indústria
Recentemente, uma plataforma de encriptação russa foi forçada a encerrar suas atividades devido a uma operação conjunta de órgãos de fiscalização internacionais, e um de seus cofundadores foi preso. Este evento gerou ampla atenção na indústria de encriptação, especialmente em relação à segurança dos fundos e riscos de conformidade.
De acordo com as últimas notícias, esta plataforma de negociação tem sido acusada de fornecer serviços de lavagem de dinheiro desde a sua emissão em 2019. As autoridades dos EUA impuseram sanções em abril de 2022, alegando que a plataforma processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, gangues de ransomware, hackers e fundos relacionados ao terrorismo.
Recentemente, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou uma acusação contra os cofundadores da plataforma e seus parceiros, acusando-os de envolvimento em lavagem de dinheiro, violação de sanções dos EUA e operação não autorizada de serviços de transferência de fundos. Alega-se que a troca processou pelo menos 96 bilhões de dólares em transações de encriptação desde a sua fundação, incluindo uma grande quantidade de receitas de crimes. As autoridades de aplicação da lei apontaram que a troca ofereceu serviços de lavagem de dinheiro para grupos hackers da Coreia do Norte, oligarcas russos e várias gangues de ransomware.
Ao mesmo tempo, ocorreu uma grande ação de congelamento de fundos associados à plataforma de negociação na blockchain. De acordo com os dados de monitoramento da blockchain, as atividades de aplicação da lei congelaram pelo menos 28 milhões de dólares em USDT. Vale a pena notar que esta atividade de congelamento na blockchain não se destinou diretamente ao endereço da carteira quente de negócios da plataforma, mas sim a um grande número de endereços intermediários e de acumulação de criptomoedas usados para evitar o rastreamento de fundos.
Após investigar as atividades em cadeia de endereços congelados, descobriu-se que a plataforma de negociação utilizou extensivamente endereços de entidades centralizadas durante o processo de lavagem de fundos. Por exemplo, alguns endereços congelados estão bastante associados a plataformas de pagamento, plataformas de troca e até plataformas de apostas online.
Este evento suscitou preocupações na indústria sobre a disseminação de fundos de risco. É evidente que, além das atividades de congelamento em cadeia, se instituições centralizadas realizarem controle de risco em usuários que recebem esse tipo de fundos por razões de conformidade, comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns que recebem fundos relacionados à liquidação podem ser afetados.
Este incidente lembra novamente os profissionais de Web3 da necessidade de dar grande importância à segurança dos fundos e aos riscos de conformidade. Com o aumento da regulamentação, os participantes da indústria de encriptação precisam gerenciar os fluxos de fundos com mais cautela e garantir a conformidade de seus próprios negócios. Ao mesmo tempo, isso também destaca a importância de fortalecer a autorregulação da indústria e melhorar o sistema de conformidade, a fim de manter o desenvolvimento saudável de todo o ecossistema de encriptação.