De repente bloqueado por "controle de fronteira"? Profundidade na análise das razões, métodos de verificação e estratégias de resposta

Recentemente, um profissional da indústria recebeu um pedido de ajuda de um amigo durante a noite, dizendo que de repente não conseguia sair do país e estava preocupado com possíveis problemas judiciais. Essa situação não é incomum, muitos profissionais de criptomoedas já enfrentaram dificuldades semelhantes. Este artigo irá explorar detalhadamente o conceito de "controle de fronteiras", suas causas e formas de enfrentamento.

O que é "controle de borda"?

"Controle de Fronteira" refere-se ao controle de saída e entrada de pessoas específicas por parte das autoridades de imigração do país, incluindo as formas de proibição de saída e proibição de entrada. Esta medida pode ser rastreada até 1990, quando vários departamentos emitiram notificações relacionadas. Embora "controle de fronteira" seja uma medida comum de controle temporário, atualmente não existem disposições legais específicas, e o conteúdo relevante está disperso em várias leis, regulamentos e documentos normativos.

Por que é que os profissionais de criptomoeda são facilmente alvo de "controles de fronteira"?

De acordo com a "Lei de Gestão de Saída e Entrada", os cidadãos podem ser proibidos de sair do país nas seguintes situações:

1. Sem documentos válidos ou recusa a aceitar a inspeção
2. Relaciona-se com penas ou processos penais não executados.
3. Há processos civis pendentes e o tribunal decidiu restringir a saída do país.
4. Por violação, foi deportado e não cumpriu o prazo estipulado.
5. Pode comprometer a segurança e os interesses do país
6. Outras situações previstas na legislação

Na prática, os profissionais de criptomoedas são frequentemente "controlados pela fronteira" por quatro razões:

1. Considerado suspeito em um caso criminal importante
2. Envolvimento em disputas civis resultou na restrição de saída do país pelo tribunal
3. Casos que envolvem departamentos especiais como a Comissão de Supervisão
4. Ser incluído na lista de "pessoas sensíveis"

É importante notar que ser "controlado na fronteira" não significa necessariamente que uma ação criminal foi registrada. Às vezes, apenas por frequentar entradas e saídas ou ter operações não conformes no exterior, pode-se ser incluído na lista de "pessoas sensíveis". No entanto, considerando a atual atitude regulatória em relação aos ativos criptográficos, os profissionais ainda precisam permanecer vigilantes.

Como verificar se você está sob "controle de fronteira"?

1. Para situações que possam envolver litígios civis:

   • Pode consultar no site de divulgação de informações executadas na China
   • Comunicar com o juiz executante através de um advogado

2. Para outras situações:

   • Consultar informações de documentos através da plataforma de serviços públicos da Administração Nacional de Imigração
   • Consulte o departamento de imigração e saída no local
   • Tente comprar um bilhete de avião e veja se consegue passar pela fiscalização aduaneira.

Como lidar após ser "controlado pela borda"?

Os métodos de tratamento variam de acordo com a situação:

1. Restrições à saída do país devido a disputas civis: contratar um advogado para tratar do assunto e cumprir as obrigações relacionadas.

2. Casos criminais ou casos especiais: Prepare-se o mais cedo possível, contrate um advogado de defesa criminal para se comunicar com as autoridades judiciais e organize os assuntos familiares.

3. Incluído na lista de "pessoas sensíveis":

   • Identificar a entidade responsável específica (geralmente a polícia)
   • Comunicar com as autoridades relevantes e fornecer documentação comprovativa (como informações de registro, extratos bancários, registos de entrada e saída, etc.)

Conclusão

Recentemente, com as interpretações judiciais relevantes a incluir as transações de ativos virtuais como um meio de lavagem de dinheiro, a intensidade da regulação aumentou e o número de casos relacionados com criptomoedas tem vindo a aumentar. Os profissionais devem agir com cautela, evitando cruzar a linha vermelha da lei. Assim que se descobrir que está "sob controle", deve-se avaliar rapidamente os riscos e, se necessário, procurar ajuda legal profissional.