A FTX, uma exchange de criptomoedas que faliu em 2022, está sob fogo por buscar permissão do tribunal para congelar pagamentos a credores em 49 países. A exchange citou preocupações legais sobre a transferência de ativos de criptomoedas para pessoas em jurisdições que restringem transações de criptomoedas.
A proposta, apresentada ao Tribunal de Falências dos EUA em Delaware, já provocou raiva entre os credores prejudicados. Em particular, as vítimas com sede na China expressaram descontentamento com o pedido e afirmam ter fundamentos legais para acessar os fundos.
Congelamento de Pagamentos da FTX Ligado ao Risco Legal em Jurisdições Restritivas
Conforme declarado em um registro judicial feito em 2 de julho, a FTX busca congelar temporariamente aproximadamente 5% do total das reivindicações dos credores em relação a regiões onde o status legal das criptomoedas é incerto ou hostil. De acordo com o FTX Recovery Trust, que gerencia a alocação do patrimônio recuperado da falência, a dúvida legal cria sérios riscos de conformidade e possível responsabilidade criminal caso distribua fundos para essas jurisdições.
“As distribuições feitas pela ou em nome do FTX Recovery Trust em jurisdições que violem essas restrições legais [relacionadas com criptomoedas] podem desencadear multas e penalidades, incluindo responsabilidade pessoal para diretores e oficiais, e/ou penas criminaisque podem incluir prisão,” observou o registro.
A FTX observou ainda que as leis e regulamentos em até 49 países restringem ou proíbem completamente as transações de criptomoedas. Isso torna os pagamentos um empreendimento complexo e legalmente arriscado para a exchange de criptomoedas em falência FTX. Os credores a serem afetados incluem aqueles na China, Rússia, Paquistão, Egito, Nigéria, Irã, Arábia Saudita, Ucrânia, entre outros.
Jurisdções Estrangeiras Potencialmente Restritas de acordo com a FTX | Fonte: Documento do TribunalNo entanto, a FTX sugeriu uma estrutura de retenção e revisão para mitigar quaisquer riscos legais. Neste sistema, as distribuições aos credores em tais países serão suspensas até que a FTX e seus advogados realizem avaliações legais em cada jurisdição. Caso a revisão não revele obstáculos legais, o Trust fará os pagamentos.
Se a exchange encontrar restrições nessas jurisdições, então o Trust manterá os ativos em espera e os credores serão considerados residentes de ‘Jurisdicional Estrangeira Restrita.’ Nesse caso, os credores podem perder suas reivindicações na totalidade. Mas, eles têm até 45 dias para contestar as decisões.
Credores Iniciam Contestação Legal Contra a Proposta
De acordo com o processo, os credores chineses representam 82% das reivindicações de ‘jurisdição restrita’. Os credores da China estão, portanto, a opor-se ferozmente à proposta. Um credor, Zhetengji, argumenta que, apesar da proibição interna de negociação de criptomoedas, a lei permite que mantenham dólares americanos e realizem transferências eletrónicas através de contas offshore.
Já contactei a minha advogada em Nova Iorque e estou à espera da resposta dela.
Eu definitivamente tomarei uma atitude e levantarei objeções em cada etapa.
Eu também espero que mais pessoas se envolvam. Não podemos apenas sentar e esperar—isto é absolutamente irrazoável.
Enquanto a China continental não...
— A jornada de Will (@zhetengji) 3 de julho de 2025
Outro credor (Wart) acusou o FTX Recovery Trust de tentar redirecionar fundos devidos a jurisdições restritas de modo a cobrir lacunas em outras áreas da massa falida. Ele alertou sobre a potencial ação legal coordenada.
“A FTX literalmente planeia usar os fundos dessas regiões restritas para cobrir o seu déficit de fundos. Isso chocaria uma vez que as vítimas nas regiões restritas tomem ações e quebrem as mentiras. Se as vítimas nas regiões restritas se unirem, forçará a FTX a enfrentar as consequências mais sérias e a pagar por esta fraude,” escreveu Wart.
Esta reação dos credores sinaliza possíveis problemas legais para a FTX. A exchange está a navegar por um dos casos de falência mais complexos da história das criptomoedas. Entretanto, o tribunal de falências dos EUA terá que determinar se o plano da FTX é uma tentativa razoável de cumprir a lei ou uma tentativa de discriminar os credores estrangeiros. De qualquer forma, o caso moldará o futuro das falências de criptomoedas transfronteiriças.
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FTX apresenta moção para bloquear pagamentos a credores em 49 países; represália legal à espreita
A proposta, apresentada ao Tribunal de Falências dos EUA em Delaware, já provocou raiva entre os credores prejudicados. Em particular, as vítimas com sede na China expressaram descontentamento com o pedido e afirmam ter fundamentos legais para acessar os fundos.
Congelamento de Pagamentos da FTX Ligado ao Risco Legal em Jurisdições Restritivas
Conforme declarado em um registro judicial feito em 2 de julho, a FTX busca congelar temporariamente aproximadamente 5% do total das reivindicações dos credores em relação a regiões onde o status legal das criptomoedas é incerto ou hostil. De acordo com o FTX Recovery Trust, que gerencia a alocação do patrimônio recuperado da falência, a dúvida legal cria sérios riscos de conformidade e possível responsabilidade criminal caso distribua fundos para essas jurisdições.
“As distribuições feitas pela ou em nome do FTX Recovery Trust em jurisdições que violem essas restrições legais [relacionadas com criptomoedas] podem desencadear multas e penalidades, incluindo responsabilidade pessoal para diretores e oficiais, e/ou penas criminais que podem incluir prisão,” observou o registro.
A FTX observou ainda que as leis e regulamentos em até 49 países restringem ou proíbem completamente as transações de criptomoedas. Isso torna os pagamentos um empreendimento complexo e legalmente arriscado para a exchange de criptomoedas em falência FTX. Os credores a serem afetados incluem aqueles na China, Rússia, Paquistão, Egito, Nigéria, Irã, Arábia Saudita, Ucrânia, entre outros.
Se a exchange encontrar restrições nessas jurisdições, então o Trust manterá os ativos em espera e os credores serão considerados residentes de ‘Jurisdicional Estrangeira Restrita.’ Nesse caso, os credores podem perder suas reivindicações na totalidade. Mas, eles têm até 45 dias para contestar as decisões.
Credores Iniciam Contestação Legal Contra a Proposta
De acordo com o processo, os credores chineses representam 82% das reivindicações de ‘jurisdição restrita’. Os credores da China estão, portanto, a opor-se ferozmente à proposta. Um credor, Zhetengji, argumenta que, apesar da proibição interna de negociação de criptomoedas, a lei permite que mantenham dólares americanos e realizem transferências eletrónicas através de contas offshore.
Outro credor (Wart) acusou o FTX Recovery Trust de tentar redirecionar fundos devidos a jurisdições restritas de modo a cobrir lacunas em outras áreas da massa falida. Ele alertou sobre a potencial ação legal coordenada.
“A FTX literalmente planeia usar os fundos dessas regiões restritas para cobrir o seu déficit de fundos. Isso chocaria uma vez que as vítimas nas regiões restritas tomem ações e quebrem as mentiras. Se as vítimas nas regiões restritas se unirem, forçará a FTX a enfrentar as consequências mais sérias e a pagar por esta fraude,” escreveu Wart.
Esta reação dos credores sinaliza possíveis problemas legais para a FTX. A exchange está a navegar por um dos casos de falência mais complexos da história das criptomoedas. Entretanto, o tribunal de falências dos EUA terá que determinar se o plano da FTX é uma tentativa razoável de cumprir a lei ou uma tentativa de discriminar os credores estrangeiros. De qualquer forma, o caso moldará o futuro das falências de criptomoedas transfronteiriças.