O Citibank foi processado por ignorar uma fraude de 20 milhões de dólares em ativos de criptografia.
Michael Ziedler, vítima de um esquema de fraude com ativos de criptografia, processou o Citibank no tribunal federal de Manhattan, acusando o banco de ignorar alertas sobre transações suspeitas e alegando que isso resultou em uma perda de 20 milhões de dólares. A queixa mostra que Ziedler transferiu dinheiro para várias contas bancárias controladas por fraudadores em 43 transações, das quais quase 4 milhões de dólares foram transferidos para a conta Guju Inc. do Citibank. O esquema "pato de engorda" começou em 2023, quando os fraudadores se passaram por um comerciante chamado "Caroline Parker", enganando Ziedler para investir em NFTs através do Facebook. A queixa aponta que o Citibank não investigou as transferências anômalas frequentes de grandes quantias, assim violando as obrigações de monitoramento contra a lavagem de dinheiro. Ziedler descobriu que a plataforma de negociação chamada OpenrarityPro havia fechado repentinamente, e os fundos não puderam ser recuperados.
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O Citibank foi processado por ignorar uma fraude de 20 milhões de dólares em ativos de criptografia.
Michael Ziedler, vítima de um esquema de fraude com ativos de criptografia, processou o Citibank no tribunal federal de Manhattan, acusando o banco de ignorar alertas sobre transações suspeitas e alegando que isso resultou em uma perda de 20 milhões de dólares. A queixa mostra que Ziedler transferiu dinheiro para várias contas bancárias controladas por fraudadores em 43 transações, das quais quase 4 milhões de dólares foram transferidos para a conta Guju Inc. do Citibank. O esquema "pato de engorda" começou em 2023, quando os fraudadores se passaram por um comerciante chamado "Caroline Parker", enganando Ziedler para investir em NFTs através do Facebook. A queixa aponta que o Citibank não investigou as transferências anômalas frequentes de grandes quantias, assim violando as obrigações de monitoramento contra a lavagem de dinheiro. Ziedler descobriu que a plataforma de negociação chamada OpenrarityPro havia fechado repentinamente, e os fundos não puderam ser recuperados.