O fechamento do Huione Guarantee pelo Telegram, o maior mercado ilícito de criptomoedas da história com mais de $27 bilhões em transações, paradoxalmente fortaleceu a economia subterrânea, uma vez que plataformas rivais experimentaram aumentos massivos de volume e absorveram rapidamente operações criminosas deslocadas. A ação de fiscalização, embora tenha removido milhares de canais e contas, demonstrou, em última análise, a resiliência das redes criminosas descentralizadas que operam dentro de plataformas de mensagens criptografadas.
Após uma investigação abrangente pela empresa de análise de blockchain Elliptic, o Telegram proibiu canais e contas vinculados à Huione em 13 de maio de 2025. No entanto, o ecossistema criminoso rapidamente se adaptou, com a plataforma sucessora Tudou Guarantee a capturar imediatamente a atividade deslocada e a processar volumes de transação equivalentes dentro de semanas após o encerramento original.
A pesquisa em andamento da Elliptic identificou mais de 30 mercados de garantias altamente ativos operando no Sudeste Asiático, que continuam a facilitar operações de lavagem de dinheiro, comércio de dados roubados e uma infraestrutura sofisticada de golpes do tipo "pig butchering". Essas plataformas exploram as capacidades de comunicação criptografada do Telegram para manter mercados criminais sofisticados que rivalizam com sites de e-commerce legítimos em sua complexidade operacional.
A operação Huione de $27 bilhões funcionou como um ecossistema criminal abrangente, oferecendo serviços que vão desde documentação falsa e roubo de dados pessoais até lavagem de dinheiro profissional e serviços de intimidação. A influência da plataforma se estendeu muito além do crime financeiro, mantendo conexões com operações de tráfico humano disfarçadas como empresas de tecnologia legítimas em toda a Camboja, Laos e Mianmar.
A Empresa Criminosa Demonstra Planeamento de Continuidade Estratégica
A liderança criminosa da Huione posicionou-se estrategicamente para uma possível ação de execução ao adquirir uma participação de 30% na Tudou Guarantee durante dezembro de 2024. Esta abordagem visionária garantiu efetivamente a continuidade operacional meses antes da pressão regulatória se materializar, permitindo a migração sem interrupções de centenas de milhares de usuários criminosos.
As conexões da plataforma com a elite governante do Camboja e seu papel documentado na lavagem de lucros do Grupo Lazarus da Coreia do Norte tornaram-na um alvo principal da Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA, que designou todo o Grupo Huione como uma preocupação de lavagem de dinheiro em maio de 2025.
Os volumes de transação do Tudou dispararam de níveis negligenciáveis para mais de 300.000 transações até 15 de junho, demonstrando a sofisticação organizacional da rede criminosa. Os mesmos comerciantes que anteriormente operavam através da Huione estabeleceram imediatamente operações idênticas no Tudou, oferecendo serviços inalterados, incluindo acesso a dados roubados, capacidades de lavagem de dinheiro e ferramentas especializadas para golpes de "pig butchering" direcionados a vítimas ocidentais.
Múltiplas plataformas menores experimentaram um crescimento exponencial à medida que o ecossistema criminal se fragmentou em diversas plataformas. O mercado Shuangying viu o número de usuários triplicar de 40.000 para 110.000 transações, enquanto o Fully Light expandiu de 20.000 para mais de 80.000 transações, de acordo com a análise da Elliptic.
Limitações de Execução Destacam Vulnerabilidades Sistémicas da Plataforma
Apesar da cooperação do Telegram na remoção de milhares de canais e contas associadas, pesquisas da Chainalysis e da Elliptic confirmaram que a infraestrutura central de processamento de criptomoedas da Huione permaneceu operacional. A plataforma simplesmente migrou para domínios alternativos enquanto retomava silenciosamente as operações do Telegram dentro de semanas após o aparente desligamento.
Essa resiliência operacional decorre de uma separação arquitetônica sofisticada entre a infraestrutura de marketing voltada para o público e os sistemas de processamento financeiro central. As operações criminosas continuam a funcionar mesmo quando seus componentes mais visíveis enfrentam interrupções regulatórias, destacando a inadequação das abordagens de aplicação da lei em nível superficial.
A eficácia limitada da ação de execução torna-se particularmente evidente ao examinar o ecossistema criminal mais amplo que a Huione possibilitou, incluindo operações de tráfico humano que forçam as vítimas a entrarem em complexos de fraudes com criptomoeda em todo o Sudeste Asiático. Estas operações físicas, disfarçadas como centros de atendimento ao cliente, criam modelos criminosos híbridos que combinam crime financeiro digital com tráfico humano tradicional.
As Nações Unidas estimam que a atividade criminosa baseada no Telegram gera até 36,5 bilhões de dólares anualmente através de fraudes, lavagem de dinheiro e vendas de dados roubados, com estas plataformas utilizando o stablecoin USDT da Tether como seu principal meio de troca para manter a estabilidade em dólares enquanto evitam a supervisão bancária tradicional.
Enquanto o Telegram começou a responder à pressão regulatória ao remover certas funcionalidades e atualizar as políticas de conteúdo, as capacidades de mensagens criptografadas da plataforma continuam a ser atraentes para criminosos que exploram proteções de privacidade legítimas. O desafio contínuo para os reguladores envolve abordar o abuso criminoso sem minar os direitos de privacidade que tornam as plataformas criptografadas valiosas para usuários globais legítimos.
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Telegram Huione Scam Shutdown | CriptoWisser News
O fechamento do Huione Guarantee pelo Telegram, o maior mercado ilícito de criptomoedas da história com mais de $27 bilhões em transações, paradoxalmente fortaleceu a economia subterrânea, uma vez que plataformas rivais experimentaram aumentos massivos de volume e absorveram rapidamente operações criminosas deslocadas. A ação de fiscalização, embora tenha removido milhares de canais e contas, demonstrou, em última análise, a resiliência das redes criminosas descentralizadas que operam dentro de plataformas de mensagens criptografadas.
Após uma investigação abrangente pela empresa de análise de blockchain Elliptic, o Telegram proibiu canais e contas vinculados à Huione em 13 de maio de 2025. No entanto, o ecossistema criminoso rapidamente se adaptou, com a plataforma sucessora Tudou Guarantee a capturar imediatamente a atividade deslocada e a processar volumes de transação equivalentes dentro de semanas após o encerramento original.
A pesquisa em andamento da Elliptic identificou mais de 30 mercados de garantias altamente ativos operando no Sudeste Asiático, que continuam a facilitar operações de lavagem de dinheiro, comércio de dados roubados e uma infraestrutura sofisticada de golpes do tipo "pig butchering". Essas plataformas exploram as capacidades de comunicação criptografada do Telegram para manter mercados criminais sofisticados que rivalizam com sites de e-commerce legítimos em sua complexidade operacional.
A operação Huione de $27 bilhões funcionou como um ecossistema criminal abrangente, oferecendo serviços que vão desde documentação falsa e roubo de dados pessoais até lavagem de dinheiro profissional e serviços de intimidação. A influência da plataforma se estendeu muito além do crime financeiro, mantendo conexões com operações de tráfico humano disfarçadas como empresas de tecnologia legítimas em toda a Camboja, Laos e Mianmar.
A Empresa Criminosa Demonstra Planeamento de Continuidade Estratégica
A liderança criminosa da Huione posicionou-se estrategicamente para uma possível ação de execução ao adquirir uma participação de 30% na Tudou Guarantee durante dezembro de 2024. Esta abordagem visionária garantiu efetivamente a continuidade operacional meses antes da pressão regulatória se materializar, permitindo a migração sem interrupções de centenas de milhares de usuários criminosos.
As conexões da plataforma com a elite governante do Camboja e seu papel documentado na lavagem de lucros do Grupo Lazarus da Coreia do Norte tornaram-na um alvo principal da Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA, que designou todo o Grupo Huione como uma preocupação de lavagem de dinheiro em maio de 2025.
Os volumes de transação do Tudou dispararam de níveis negligenciáveis para mais de 300.000 transações até 15 de junho, demonstrando a sofisticação organizacional da rede criminosa. Os mesmos comerciantes que anteriormente operavam através da Huione estabeleceram imediatamente operações idênticas no Tudou, oferecendo serviços inalterados, incluindo acesso a dados roubados, capacidades de lavagem de dinheiro e ferramentas especializadas para golpes de "pig butchering" direcionados a vítimas ocidentais.
Múltiplas plataformas menores experimentaram um crescimento exponencial à medida que o ecossistema criminal se fragmentou em diversas plataformas. O mercado Shuangying viu o número de usuários triplicar de 40.000 para 110.000 transações, enquanto o Fully Light expandiu de 20.000 para mais de 80.000 transações, de acordo com a análise da Elliptic.
Limitações de Execução Destacam Vulnerabilidades Sistémicas da Plataforma
Apesar da cooperação do Telegram na remoção de milhares de canais e contas associadas, pesquisas da Chainalysis e da Elliptic confirmaram que a infraestrutura central de processamento de criptomoedas da Huione permaneceu operacional. A plataforma simplesmente migrou para domínios alternativos enquanto retomava silenciosamente as operações do Telegram dentro de semanas após o aparente desligamento.
Essa resiliência operacional decorre de uma separação arquitetônica sofisticada entre a infraestrutura de marketing voltada para o público e os sistemas de processamento financeiro central. As operações criminosas continuam a funcionar mesmo quando seus componentes mais visíveis enfrentam interrupções regulatórias, destacando a inadequação das abordagens de aplicação da lei em nível superficial.
A eficácia limitada da ação de execução torna-se particularmente evidente ao examinar o ecossistema criminal mais amplo que a Huione possibilitou, incluindo operações de tráfico humano que forçam as vítimas a entrarem em complexos de fraudes com criptomoeda em todo o Sudeste Asiático. Estas operações físicas, disfarçadas como centros de atendimento ao cliente, criam modelos criminosos híbridos que combinam crime financeiro digital com tráfico humano tradicional.
As Nações Unidas estimam que a atividade criminosa baseada no Telegram gera até 36,5 bilhões de dólares anualmente através de fraudes, lavagem de dinheiro e vendas de dados roubados, com estas plataformas utilizando o stablecoin USDT da Tether como seu principal meio de troca para manter a estabilidade em dólares enquanto evitam a supervisão bancária tradicional.
Enquanto o Telegram começou a responder à pressão regulatória ao remover certas funcionalidades e atualizar as políticas de conteúdo, as capacidades de mensagens criptografadas da plataforma continuam a ser atraentes para criminosos que exploram proteções de privacidade legítimas. O desafio contínuo para os reguladores envolve abordar o abuso criminoso sem minar os direitos de privacidade que tornam as plataformas criptografadas valiosas para usuários globais legítimos.