Um tribunal da Argentina ordenou ao Banco Central que levante os privilégios de sigilo bancário do presidente do país, Javier Milei. Isso permite uma investigação dos seus registros financeiros enquanto os procuradores federais investigam seu papel no escândalo do memecoin LIBRA.
A Juíza Federal Maria Servini fez a ordem em 16 de maio, mais de três meses após o infame post X de Milei. O Presidente promoveu o memecoin LIBRA em fevereiro, causando um aumento significativo no preço antes de desmoronar devido a uma venda por parte de insiders.
A queda do token LIBRA levou a perdas massivas para os investidores, com a capitalização de mercado do token atingindo um pico de $4.5 bilhões. Enquanto Milei deletou a publicação e nega ter visto qualquer ganho com a promoção do token, investigações judiciais e inquéritos legislativos continuaram na Argentina.
De acordo com o meio de comunicação local Pagina 12, a ordem do juiz afetou a irmã do Presidente, Karina Milei, secretária-geral da Argentina, e três outros associados.
Na carta dirigida ao Banco Central da República Argentina (BCRA), Servini pediu um relatório sobre todos os bancos que operam ou que operam uma conta para o Presidente, sua irmã e os outros associados envolvidos.
De acordo com reportagens da mídia, o Banco Central deve fornecer informações de 2023 até o presente, que farão parte de um arquivo confidencial sobre o Presidente enquanto as investigações continuam. Embora o Presidente Milei tenha negado qualquer irregularidade na questão, ele está atualmente enfrentando acusações civis e criminais por seu papel na promoção do memecoin.
O tribunal da Argentina congela contas de associados de Milei
Entretanto, o tribunal também ordenou o congelamento das contas de três associados ligados aos presidentes. Os três são Mauricio Novelli, um empresário com ligações ao crypto, Manuel Terrones Godoy, um sócio fundador do Tech Forum, e Sergio Morales, um ex-conselheiro da Comissão Nacional de Valores Mobiliários.
De acordo com relatos, Noveli é a ligação entre Milei e um dos criadores da LIBRA, Hayden Davis. Milei, sua irmã e os três associados já estão enfrentando um processo civil por parte das vítimas dos incidentes.
Curiosamente, imagens de vigilância surgiram mostrando a mãe de Novelli, Maria Pia Novelli, e a irmã, Maria Alicia Rafaele, retirando dinheiro de cofres pertencentes ao empresário em uma agência do Banco Galicia em Buenos Aires no dia útil seguinte após o Presidente Milei promover o token.
Especialistas relataram que os dois entraram no banco com sacos vazios e saíram quase uma hora depois com sacos que pareciam cheios de dinheiro. Novelli tinha alugado dez cofres no banco dez dias antes do posto Milei.
Milei pode enfrentar processo criminal se for considerado culpado
Entretanto, o resultado da investigação poderá determinar se Milei será processado, dado que foram apresentadas acusações criminais contra ele. Embora o Presidente da Argentina tenha insistido que o promoveu de boa-fé e não tem nada a esconder, ele já perdeu a audiência de mediação virtual na ação civil.
Organizações civis e líderes da oposição também têm pedido o seu impeachment. Alguns desses deputados da oposição também solicitaram uma investigação independente pelo parlamento para determinar se as ações do Presidente constituem abuso de cargo e manipulação de mercado.
No entanto, há preocupações de que as investigações possam não produzir nenhum resultado ou justiça para as vítimas, dado que já se passaram três meses sem resoluções claras sobre o assunto. Muitos acreditam que a influência de Milei como Presidente pode dificultar qualquer tentativa de processar o caso.
Curiosamente, enquanto o Presidente e vários associados foram alvo de críticas, uma das figuras principais no incidente, Hayden Davis, parece ter escapado a qualquer forma de investigação. Davis, também associado a outras memecoins, incluindo MELANIA, tem estado relativamente calado desde o incidente.
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Tribunal argentino levanta o segredo bancário de Milei à medida que a investigação do memecoin LIBRA aprofunda
Um tribunal da Argentina ordenou ao Banco Central que levante os privilégios de sigilo bancário do presidente do país, Javier Milei. Isso permite uma investigação dos seus registros financeiros enquanto os procuradores federais investigam seu papel no escândalo do memecoin LIBRA.
A Juíza Federal Maria Servini fez a ordem em 16 de maio, mais de três meses após o infame post X de Milei. O Presidente promoveu o memecoin LIBRA em fevereiro, causando um aumento significativo no preço antes de desmoronar devido a uma venda por parte de insiders.
A queda do token LIBRA levou a perdas massivas para os investidores, com a capitalização de mercado do token atingindo um pico de $4.5 bilhões. Enquanto Milei deletou a publicação e nega ter visto qualquer ganho com a promoção do token, investigações judiciais e inquéritos legislativos continuaram na Argentina.
De acordo com o meio de comunicação local Pagina 12, a ordem do juiz afetou a irmã do Presidente, Karina Milei, secretária-geral da Argentina, e três outros associados.
Na carta dirigida ao Banco Central da República Argentina (BCRA), Servini pediu um relatório sobre todos os bancos que operam ou que operam uma conta para o Presidente, sua irmã e os outros associados envolvidos.
De acordo com reportagens da mídia, o Banco Central deve fornecer informações de 2023 até o presente, que farão parte de um arquivo confidencial sobre o Presidente enquanto as investigações continuam. Embora o Presidente Milei tenha negado qualquer irregularidade na questão, ele está atualmente enfrentando acusações civis e criminais por seu papel na promoção do memecoin.
O tribunal da Argentina congela contas de associados de Milei
Entretanto, o tribunal também ordenou o congelamento das contas de três associados ligados aos presidentes. Os três são Mauricio Novelli, um empresário com ligações ao crypto, Manuel Terrones Godoy, um sócio fundador do Tech Forum, e Sergio Morales, um ex-conselheiro da Comissão Nacional de Valores Mobiliários.
De acordo com relatos, Noveli é a ligação entre Milei e um dos criadores da LIBRA, Hayden Davis. Milei, sua irmã e os três associados já estão enfrentando um processo civil por parte das vítimas dos incidentes.
Curiosamente, imagens de vigilância surgiram mostrando a mãe de Novelli, Maria Pia Novelli, e a irmã, Maria Alicia Rafaele, retirando dinheiro de cofres pertencentes ao empresário em uma agência do Banco Galicia em Buenos Aires no dia útil seguinte após o Presidente Milei promover o token.
Especialistas relataram que os dois entraram no banco com sacos vazios e saíram quase uma hora depois com sacos que pareciam cheios de dinheiro. Novelli tinha alugado dez cofres no banco dez dias antes do posto Milei.
Milei pode enfrentar processo criminal se for considerado culpado
Entretanto, o resultado da investigação poderá determinar se Milei será processado, dado que foram apresentadas acusações criminais contra ele. Embora o Presidente da Argentina tenha insistido que o promoveu de boa-fé e não tem nada a esconder, ele já perdeu a audiência de mediação virtual na ação civil.
Organizações civis e líderes da oposição também têm pedido o seu impeachment. Alguns desses deputados da oposição também solicitaram uma investigação independente pelo parlamento para determinar se as ações do Presidente constituem abuso de cargo e manipulação de mercado.
No entanto, há preocupações de que as investigações possam não produzir nenhum resultado ou justiça para as vítimas, dado que já se passaram três meses sem resoluções claras sobre o assunto. Muitos acreditam que a influência de Milei como Presidente pode dificultar qualquer tentativa de processar o caso.
Curiosamente, enquanto o Presidente e vários associados foram alvo de críticas, uma das figuras principais no incidente, Hayden Davis, parece ter escapado a qualquer forma de investigação. Davis, também associado a outras memecoins, incluindo MELANIA, tem estado relativamente calado desde o incidente.
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