Fase 1: Construindo Confiança (Nov 2024 – Jan 2025)

Em novembro de 2024, diversos grupos de capital de risco e pools de investimento privado começaram a trazer o que parecia ser negócios legítimos de OTC de Tier-1 em grupos do Telegram.

Esses negócios prometeram tokens de projetos de alto perfil como Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL e outros — todos disponíveis com descontos de até 50% abaixo do valor de mercado, com um período de vesting de 4 a 5 meses.

Crédito: @AltcoinAlphaOnX

Aqui é onde o isca entra.

Esses negócios iniciais foram cumpridos a tempo.

Os investidores receberam seus tokens conforme prometido, o que rapidamente construiu confiança no esquema.

A aparente legitimidade atraiu um número crescente de investidores, que reinvestiram quantias maiores, encorajados por histórias de sucesso iniciais e operações suaves.

Fase 2: Escalonando a Fraude (Fev – Jun 2025)

Até fevereiro, o escopo das ofertas de OTC se expandiu dramaticamente.

Novos negócios inundaram grupos do Telegram, mas em uma escala ainda maior e melhor, apresentando tokens como SUI, NEAR, GRASS, Axelar e outros.

A estrutura do negócio permaneceu consistente: descontos acentuados e os mesmos períodos de aquisição.

Novamente, isso apenas atraiu ainda mais interesse, reforçando a ilusão de uma oportunidade confiável e altamente lucrativa para os investidores, escalando a fraude a uma taxa incontrolável.

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Fase 3: Avisos Ignorados (Maio de 2025)

Fissuras na operação começaram a aparecer em maio de 2025.

Líderes da indústria emitiram avisos públicos.

Eman Abio da equipe SUI foi ao X para alertar os usuários sobre negócios OTC falsos no Telegram, afirmando explicitamente: “Não há NEGÓCIO!”

Da mesma forma, Lucian Mincu da MultiversX (anteriormente Elrond) ecoou o alerta.

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Apesar desses avisos, a comunidade ignorou em grande parte os sinais.

Os investidores continuaram a investir dinheiro em novos negócios, atraídos pelos retornos passados, histórias de sucesso e o envolvimento contínuo de grupos aparentemente credíveis.

Fase 4: O Golpe e o Colapso (Junho de 2025)

O ponto de virada veio em 1 de junho.

O último negócio conhecido foi introduzido, oferecendo tokens Fluid.

Na mesma época, as distribuições de tokens para negócios OTC mais antigos pararam.

Investidores que buscavam atualizações foram recebidos com desculpas vagas, incluindo alegações de atrasos de viagem, complicações de câmbio e problemas de KYC.

Então, no dia 19 de junho, o principal grupo de capital de risco por trás dos negócios, Aza Ventures, anunciou publicamente que também havia sido enganado.

Eles alegaram que seu dealer primário, conhecido como "Fonte 1", estava operando um esquema Ponzi. Segundo Aza, os primeiros negócios eram genuínos, mas os posteriores dependiam de fundos de novos investidores para cumprir compromissos anteriores — uma operação Ponzi clássica.

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Para piorar as coisas, a Aza Ventures revelou que suas outras fontes, referidas como "Fonte 2" e "Fonte 3", estavam elas mesmas buscando negócios através da Fonte 1.

As coisas rapidamente se tornaram muito feias.

Tokens Envolvidos

Ofertas Antecipadas (Nov 2024 – Jan 2025)

• Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

Negócios Futuros (Fev 2025 – 1 de Jun, 2025)

• SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, e mais.

O Mestre: Quem é “Fonte 1”?

Aza Ventures afirma conhecer a identidade da Fonte 1.

De acordo com fontes internas, acredita-se que ele seja de nacionalidade indiana e supostamente o fundador de um projeto atualmente listado na Binance. No entanto, a Aza Ventures se recusou a revelar publicamente sua identidade, optando em vez disso por pressioná-lo privadamente a devolver os fundos roubados.

@AltcoinAlphaOnX ter publicou uma atualização no X, com mais informações sobre a identidade de “Source 1.”

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1:39 PM · 20 de jun. de 2025

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Leia 4 respostas

Dano e Consequências Estimados

O valor total roubado é estimado em mais de $50 milhões

Numerosos investidores supostamente comprometeram mais de $1 milhão cada.

Entre as vítimas estão investidores individuais de varejo, cripto baleias, equipes de projetos e VCs.

Algumas vítimas estão enfrentando perdas financeiras que mudam a vida, e há relatos de severo sofrimento emocional entre os afetados.

Crédito: @AltcoinAlphaOnX

O que acontece a seguir?

Aza Ventures afirma estar em negociações ativas para recuperar fundos da Fonte 1 e estabeleceu um prazo para restituição até o final do mês.

Enquanto isso, a comunidade cripto mais ampla está tentando rastrear endereços de carteira, identificar cúmplices e descobrir mais evidências para levar os responsáveis à justiça.

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Este incidente serve como um lembrete assustador dos riscos inerentes ao comércio de Cripto OTC não regulamentado, especialmente em canais informais como Telegram, Discord etc.

Apesar dos primeiros sinais e avisos públicos, a combinação de confiança, ganância e "prova" social se mostrou uma ferramenta poderosa nas mãos dos golpistas. Por enquanto, a comunidade observa e espera, na esperança de que a justiça e os reembolsos sejam eventualmente realizados.

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