ハッシュフレアの創設者が577百万ドルのポンジスキーム事件でさらなる懲役を回避

倒産した暗号資産マイニング会社HashFlareの創設者、セルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥリギンは、検察が577百万ドルのポンジスキームと表現した事件における自らの役割を認めた後、さらなる刑務所の時間から逃れました。

シアトル連邦裁判所のロバート・ラスニック判事は、すでに16か月の拘留を経たこの2人に対し、火曜日に服役期間を考慮し、各25,000ドルの罰金、及び360時間の地域社会奉仕を言い渡しました。彼らは母国エストニアで監督付きの保釈を受けることになります。

米国司法省(DOJ)は、検察が10年の懲役刑を求めていたため、控訴を検討していると述べました。HashFlareの創設者たちは、既に服役した時間を考慮するよう求めており、その要求は最終的に裁判官によって認められました。

シアトルの裁判所史上最大の詐欺事件

米国司法省はこの事件をシアトル連邦裁判所で裁かれた最大の詐欺事件であると説明しました。エストニア国籍の者たちは、2022年11月に母国で逮捕され、2024年5月に米国に引き渡され、その後、ワイヤーフロードの共謀に対して有罪を認めました。

検察は、2015年から2019年の間に、HashFlareが5億7700万ドル以上の売上を上げ、「クラシックポンジスキーム」として運営されていたと主張しています。新しい顧客からの資金を既存の顧客に支払うために使用していたとされています。偽のダッシュボードが、会社のマイニング能力やリターンについて投資家を誤解させるために使用されていたとされています。

ラスニック判事の決定は、被告が有罪答弁の一環として4億ドル以上の資産を没収したことを考慮に入れているようだった。また、顧客の大多数が純損失を被らなかったことにも言及し、影響を受けた44万人のうち39万人が、マイニング契約に4億8700万ドルを投資した後、合計で23億ドルを引き出したと報じられている。

HashFlareの創設者の贅沢な支出

米国代理検事のティール・ルシー・ミラーは、この計画を「暗号資産マイニングの蜃気楼」と呼び、2人が不動産、ラグジュアリーカー、宝石、プライベートジェット旅行、個人的なビットコイン購入などの個人的な贅沢に数百万ドルを流用したと主張しました。

判決は、被告の移民ステータスに関する数ヶ月間の法的混乱の後に下されました。4月、米国に留まるようにという裁判所の命令にもかかわらず、ポタペンコとトゥリギンは、「直ちに国外退去するように」と指示する国土安全保障省の手紙を受け取りました。彼らの弁護士は、相反する指示が彼らの将来についての重大な不確実性を引き起こしたと主張しました。

HashFlareの創設者たちは、故郷に帰りたいという願望を繰り返し表明しており、エストニアでの監視付き釈放が始まる今、その見込みが高くなっています。一方、DOJは、この重要な詐欺事件と見なしている判決の寛大さに対抗するかどうかを決定しなければなりません。

投稿「HashFlareの創設者たちが$577Mポンジスキーム事件でさらなる懲役を回避」 はTheCoinrise.comに最初に掲載されました。