Một tòa án Argentina đã ra lệnh cho Ngân hàng trung ương dỡ bỏ quyền bảo mật ngân hàng của Tổng thống nước này, Javier Milei. Điều này cho phép kiểm tra các hồ sơ tài chính của ông khi các công tố viên liên bang điều tra vai trò của ông trong vụ bê bối memecoin LIBRA.
Thẩm phán liên bang Maria Servini đã đưa ra lệnh vào ngày 16 tháng 5, hơn ba tháng sau bài đăng không may từ Milei. Tổng thống đã quảng bá memecoin LIBRA vào tháng 2, khiến giá tăng vọt đáng kể trước khi sụp đổ do việc bán tháo của những người trong cuộc.
Sự sụp đổ của token LIBRA đã dẫn đến những khoản thua lỗ khổng lồ cho các nhà đầu tư, với vốn hóa thị trường của token đạt đỉnh 4.5 tỷ đô la. Trong khi Milei đã xóa bài đăng và phủ nhận việc thấy bất kỳ lợi nhuận nào từ việc quảng bá token, các cuộc điều tra tư pháp và các cuộc điều tra lập pháp vẫn tiếp tục ở Argentina.
Theo phương tiện truyền thông địa phương Pagina 12, lệnh của thẩm phán đã ảnh hưởng đến chị gái của Tổng thống, Karina Milei, tổng thư ký của Argentina, và ba cộng sự khác.
Trong bức thư gửi đến Ngân hàng trung ương của Cộng hòa Argentina (BCRA), Servini đã yêu cầu một báo cáo về tất cả các ngân hàng đang hoạt động hoặc đang vận hành một tài khoản cho Tổng thống, chị gái của ông, và những cộng sự khác có liên quan.
Theo các báo cáo truyền thông, Ngân hàng trung ương dự kiến sẽ cung cấp thông tin từ năm 2023 đến nay, điều này sẽ trở thành một phần của hồ sơ bí mật về Tổng thống khi các cuộc điều tra vẫn tiếp diễn. Mặc dù Tổng thống Milei đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào trong vấn đề này, ông hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc dân sự và hình sự vì vai trò của mình trong việc thúc đẩy memecoin.
Tòa án Argentina đóng băng tài khoản của các cộng sự của Milei
Trong khi đó, tòa án cũng đã ra lệnh đóng băng tài khoản của ba cộng sự có liên quan đến các tổng thống. Ba người này là Mauricio Novelli, một doanh nhân có liên quan đến crypto, Manuel Terrones Godoy, một đối tác sáng lập của Tech Forum, và Sergio Morales, một cựu cố vấn của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia.
Theo các báo cáo, Noveli là cầu nối giữa Milei và một trong những người sáng lập LIBRA, Hayden Davis. Milei, chị gái của anh ấy và ba cộng sự đã phải đối mặt với một vụ kiện dân sự từ các nạn nhân của các sự cố.
Thú vị thay, đoạn video giám sát đã xuất hiện cho thấy mẹ của Novelli, Maria Pia Novelli, và chị gái, Maria Alicia Rafaele, đang lấy tiền từ các két sắt thuộc về doanh nhân này tại một chi nhánh Banco Galicia ở Buenos Aires vào ngày làm việc tiếp theo sau khi Tổng thống Milei quảng bá token.
Các báo cáo của các chuyên gia cho biết rằng hai người đã vào ngân hàng với những chiếc túi rỗng và rời đi gần một giờ sau đó với những chiếc túi có vẻ đầy tiền. Novelli đã thuê mười hộp an toàn tại ngân hàng mười ngày trước bài đăng của Milei.
Milei có thể đối mặt với truy tố hình sự nếu bị phát hiện thiếu sót
Trong khi đó, kết quả của cuộc điều tra có thể xác định xem Milei có bị truy tố hay không, vì đã có cáo buộc hình sự chống lại ông. Mặc dù Tổng thống Argentina đã khẳng định rằng ông đã thúc đẩy điều này với thiện chí và không có gì để che giấu, ông đã bỏ lỡ phiên hòa giải trực tuyến trong vụ kiện dân sự.
Các tổ chức dân sự và các nhà lãnh đạo đối lập cũng đã kêu gọi luận tội ông. Một số nhà lập pháp đối lập đó cũng đã yêu cầu một cuộc điều tra độc lập bởi quốc hội để xác định liệu các hành động của Tổng thống có cấu thành lạm dụng chức vụ và thao túng thị trường hay không.
Tuy nhiên, có những lo ngại rằng các cuộc điều tra có thể không mang lại kết quả hoặc công lý cho các nạn nhân, khi mà đã ba tháng trôi qua mà không có giải pháp rõ ràng nào cho vấn đề này. Nhiều người tin rằng ảnh hưởng của Milei với tư cách là Tổng thống có thể cản trở bất kỳ nỗ lực nào để truy tố vụ án.
Thú vị là, trong khi Tổng thống và một số cộng sự bị chỉ trích, một trong những nhân vật chính trong vụ việc, Hayden Davis, dường như đã thoát khỏi bất kỳ hình thức điều tra nào. Davis, cũng có liên quan đến các memecoin khác, bao gồm MELANIA, đã khá im lặng kể từ sau vụ việc.
Học viện Cryptopolitan: Bạn muốn tăng trưởng tiền của mình trong năm 2025? Hãy học cách làm điều đó với DeFi trong lớp học trực tuyến sắp tới của chúng tôi. Đặt chỗ của bạn
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tòa án Argentina dỡ bỏ bí mật ngân hàng của Milei khi cuộc điều tra về memecoin LIBRA sâu sắc hơn
Một tòa án Argentina đã ra lệnh cho Ngân hàng trung ương dỡ bỏ quyền bảo mật ngân hàng của Tổng thống nước này, Javier Milei. Điều này cho phép kiểm tra các hồ sơ tài chính của ông khi các công tố viên liên bang điều tra vai trò của ông trong vụ bê bối memecoin LIBRA.
Thẩm phán liên bang Maria Servini đã đưa ra lệnh vào ngày 16 tháng 5, hơn ba tháng sau bài đăng không may từ Milei. Tổng thống đã quảng bá memecoin LIBRA vào tháng 2, khiến giá tăng vọt đáng kể trước khi sụp đổ do việc bán tháo của những người trong cuộc.
Sự sụp đổ của token LIBRA đã dẫn đến những khoản thua lỗ khổng lồ cho các nhà đầu tư, với vốn hóa thị trường của token đạt đỉnh 4.5 tỷ đô la. Trong khi Milei đã xóa bài đăng và phủ nhận việc thấy bất kỳ lợi nhuận nào từ việc quảng bá token, các cuộc điều tra tư pháp và các cuộc điều tra lập pháp vẫn tiếp tục ở Argentina.
Theo phương tiện truyền thông địa phương Pagina 12, lệnh của thẩm phán đã ảnh hưởng đến chị gái của Tổng thống, Karina Milei, tổng thư ký của Argentina, và ba cộng sự khác.
Trong bức thư gửi đến Ngân hàng trung ương của Cộng hòa Argentina (BCRA), Servini đã yêu cầu một báo cáo về tất cả các ngân hàng đang hoạt động hoặc đang vận hành một tài khoản cho Tổng thống, chị gái của ông, và những cộng sự khác có liên quan.
Theo các báo cáo truyền thông, Ngân hàng trung ương dự kiến sẽ cung cấp thông tin từ năm 2023 đến nay, điều này sẽ trở thành một phần của hồ sơ bí mật về Tổng thống khi các cuộc điều tra vẫn tiếp diễn. Mặc dù Tổng thống Milei đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào trong vấn đề này, ông hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc dân sự và hình sự vì vai trò của mình trong việc thúc đẩy memecoin.
Tòa án Argentina đóng băng tài khoản của các cộng sự của Milei
Trong khi đó, tòa án cũng đã ra lệnh đóng băng tài khoản của ba cộng sự có liên quan đến các tổng thống. Ba người này là Mauricio Novelli, một doanh nhân có liên quan đến crypto, Manuel Terrones Godoy, một đối tác sáng lập của Tech Forum, và Sergio Morales, một cựu cố vấn của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia.
Theo các báo cáo, Noveli là cầu nối giữa Milei và một trong những người sáng lập LIBRA, Hayden Davis. Milei, chị gái của anh ấy và ba cộng sự đã phải đối mặt với một vụ kiện dân sự từ các nạn nhân của các sự cố.
Thú vị thay, đoạn video giám sát đã xuất hiện cho thấy mẹ của Novelli, Maria Pia Novelli, và chị gái, Maria Alicia Rafaele, đang lấy tiền từ các két sắt thuộc về doanh nhân này tại một chi nhánh Banco Galicia ở Buenos Aires vào ngày làm việc tiếp theo sau khi Tổng thống Milei quảng bá token.
Các báo cáo của các chuyên gia cho biết rằng hai người đã vào ngân hàng với những chiếc túi rỗng và rời đi gần một giờ sau đó với những chiếc túi có vẻ đầy tiền. Novelli đã thuê mười hộp an toàn tại ngân hàng mười ngày trước bài đăng của Milei.
Milei có thể đối mặt với truy tố hình sự nếu bị phát hiện thiếu sót
Trong khi đó, kết quả của cuộc điều tra có thể xác định xem Milei có bị truy tố hay không, vì đã có cáo buộc hình sự chống lại ông. Mặc dù Tổng thống Argentina đã khẳng định rằng ông đã thúc đẩy điều này với thiện chí và không có gì để che giấu, ông đã bỏ lỡ phiên hòa giải trực tuyến trong vụ kiện dân sự.
Các tổ chức dân sự và các nhà lãnh đạo đối lập cũng đã kêu gọi luận tội ông. Một số nhà lập pháp đối lập đó cũng đã yêu cầu một cuộc điều tra độc lập bởi quốc hội để xác định liệu các hành động của Tổng thống có cấu thành lạm dụng chức vụ và thao túng thị trường hay không.
Tuy nhiên, có những lo ngại rằng các cuộc điều tra có thể không mang lại kết quả hoặc công lý cho các nạn nhân, khi mà đã ba tháng trôi qua mà không có giải pháp rõ ràng nào cho vấn đề này. Nhiều người tin rằng ảnh hưởng của Milei với tư cách là Tổng thống có thể cản trở bất kỳ nỗ lực nào để truy tố vụ án.
Thú vị là, trong khi Tổng thống và một số cộng sự bị chỉ trích, một trong những nhân vật chính trong vụ việc, Hayden Davis, dường như đã thoát khỏi bất kỳ hình thức điều tra nào. Davis, cũng có liên quan đến các memecoin khác, bao gồm MELANIA, đã khá im lặng kể từ sau vụ việc.
Học viện Cryptopolitan: Bạn muốn tăng trưởng tiền của mình trong năm 2025? Hãy học cách làm điều đó với DeFi trong lớp học trực tuyến sắp tới của chúng tôi. Đặt chỗ của bạn