CMB、暗号資産サービスプロバイダー向けの二次規制を公開 - Koin Bulletin

証券取引委員会(SPK)は、仮想資産サービスプロバイダーの活動原則と資本適正性を規定する2つの新しい通達を公式ガゼットに掲載しました。

暗号資産サービスプロバイダー向けに長らく待たれていた法的規制が、2025年3月13日に公式ガゼットに掲載された2つの通達で発表されました。**仮想資産サービスプロバイダーの設立および活動に関する通達(III-35/B.1)および仮想資産サービスプロバイダーの運営手順および資本適合性に関する通達(III-35/B.2)**には、業界に関連する重要な義務と基準が含まれています。以下は、注目すべきトピックスです:

暗号資産サービスプロバイダー向けの新しい規制

• ライセンスと認可: 暗号資産サービスプロバイダーが活動するためには、SPKから許可を受ける必要があります。ライセンスを取得していない企業は活動できません。
• 資本充足率: プラットフォームには最低150百万TL、保管機関には最低500百万TLの資本要件があります。
• 保管サービス: 暗号資産の大部分は、認可された保管機関で保管することが義務付けられました。 プラットフォームは、顧客の資産の最大5％を自社ウォレットに保管できます。
• 透明性と顧客保護: プラットフォームは、顧客資産を別々の口座に保管し、取引環境を透明にし、保管サービスに関する詳細情報を共有する必要があります。

暗号資産の取引と保管の原則

• リスティングルール： プラットフォームがリストに追加する暗号資産は特定の基準を満たす必要があります。 プロジェクト所有者に対して透明性を確保することが必要です。
• リスティング委員会: プラットフォームは、上場または上場解除される暗号資産を評価するために、少なくとも3人のメンバーからなる「リスティング委員会」を設置します。
• 暗号資産の保管: 顧客資産の保管には冷ウォレットの使用が推奨されています。ウォレットの少なくとも95%は保管機関で保持する必要があります。
• 合意システム: プラットフォームと保管機関は、顧客資産に関連する取引を 中央登録機関(MKK)と統合 して実行し、レポートを作成します。
• 保管機関: 銀行や規制当局に認可された機関は、保管サービスを提供することができます。プラットフォームは、顧客の資産を最大でも六ヶ月間保管することができます。

取引および注文管理

• レバレッジ取引が禁止されました: 暗号資産は、レバレッジ取引、信用取引、デリバティブ取引の対象となりません。
• 価格監視システム: プラットフォームは、価格操作を防止するために価格監視ユニットを設立し、報告します。
• 流動負債: 台の場合、プラットフォームは顧客の資金の一定割合を流動資産として保持する必要があります。
• 転送取引: 暗号資産の転送取引においてセキュリティ対策が強化されます。マルチファクタ認証と特別なセキュリティ手続きが必須となります。
• 転送制限: 1日あたりの1百万トルコリラ未満の送金は自動的に行われますが、送金額がより高い場合は管理者の承認が必要です。
• カスタマーマネー: カスタマーマネーは銀行口座のみに保管され、現金で保管されず、プラットフォーム上にも保管されません。

広告とプロモーションの制限

• 誤解を招く広告が禁止されました: 暗号資産サービスプロバイダーは、「確実な利益を約束する」、「リスクのない投資」などの表現を含む広告を掲載することはできません。
• 顧客情報提供: プラットフォームは、暗号資産リスクに関する詳細な情報を顧客に提供する必要があります。
• 広告コンテンツが検証されます: 暗号資産サービスプロバイダーによるすべての広告およびプロモーションはSPKの監査を受け、規則に違反するコンテンツは削除されます。

監査とコンプライアンス

• 独立監査の義務: プラットフォームは、年に少なくとも1回独立した監査を受け、SPKに報告書を提出することになります。
• サイバーセキュリティ対策: プラットフォームは、TÜBİTAKによって定められたセキュリティ基準に準拠する必要があります。ウォレットのセキュリティのためにコールドウォレットの使用と暗号資産のバックアップが義務付けられます。
• 制裁： 資本充実度または活動条件に違反するプラットフォームは、活動の制限または完全な停止などの制裁に直面する可能性があります。
• 資本充実度の追跡: プラットフォームは月次財務報告の提出と資本充実度の継続的な証明が必要になります。
• 保管限度額: 保管機関は、顧客資産の95%を安全な冷たいウォレットに保管する必要があります。ホットウォレットの限度額は最大5%に設定されています。

これらの通知により、トルコの暗号資産エコシステムがより安全になり、投資家が保護され、業界の企業が法人基準を満たすことが目指されています。 SPKが定めた期間内に適合しないプラットフォームの営業許可は取り消されます。