台湾政府が詐欺に強く出る！全国初の一斉摘発で600以上の詐欺グループを摘発し、バイタルマネー1億5000万を凍結

台湾刑事警察局は3月5日に「114年第1波全国同期打撃詐欺、地下銀行排除及びバイタルマネー洗浄資産摘発特別行動」の成果報告会を開催し、政府が詐欺犯罪を厳しく取り締まり、金融秩序を維持する決意を示した。この特別行動は2025年1月8日から17日まで実施され、全国の警察が協力して不正行為を排除し、行動の成果は豊富であり、多くの詐欺事件を解決するだけでなく、バイタルマネーの洗浄や地下銀行に対する精密な摘発を行った。

全力で詐欺撲滅！633個の詐欺グループが壊滅し、約4,000人が逮捕されました

警察はこの作戦で詐欺犯罪に対して包括的な取り締まりを行い、全国で633の詐欺グループを摘発し、3,992人の容疑者を逮捕し、そのうち481人が裁判所の決定により拘留されました。さらに、執法機関は不正所得合計97億7143万8369元の新台湾ドルを押収し、その中には現金38億3839万498元が含まれており、またバイタルマネー資産を1億5650万2792元凍結し、詐欺グループの資金流通を大きく損ないました。

地下堤防はどこにも見当たらず、200件以上の事件が解決されています

詐欺集団以外にも、警察は地下銀行を積極的に摘発し、不正な資金の流れに徹底的に対処しています。今回の行動では217件の地下銀行事件が摘発され、340人の容疑者が逮捕され、闇市の資金流れを遮断し、不正な資金が金融システムに浸透するのを防いでいます。

バーチャルアセットマネーロンダリングが厳しく監視され、詐欺資金の流れを防止する

近年、詐欺グループがバイタルマネーを使用して資金洗浄を行う手法が横行しており、そのため今回の行動は特に仮想資産取引に厳しく取り締まるものとなっています。警察は合計125件の仮想資産マネーロンダリング事件を摘発し、関係者149人を逮捕し、政府が新しい金融犯罪に対する取り締まりへの決意を示しました。

政府と産業界が連携し、不正資金を根絶するための5つの詐欺防止戦略を推進する

内閣府の詐欺対策センターの指揮官であるマーシャル・マーシャルは記者会見で、今回の行動は政府と民間が詐欺犯罪に共同で対処する重要な節目を象徴していると強調しました。詐欺グループがバイタルマネーを頻繁に使用して資金を移動することに対処するため、刑事警察局は金融監督管理委員会の証券先物局と協力し、詐欺犯罪の危害を防ぐための法律に基づいて、「バイタルマネー詐欺防止戦略」を策定しました。また、台湾仮想資産業界協会と協力して、5つの詐欺防止策を推進しています。

「入ることができない」 – 被害を受けたお金が仮想通貨市場に流れ込むのを防ぎます。

「Can't get out」 – 不正な収益が取引所から送金されるのを防ぎます。

「Can't be opened」 – 詐欺シンジケートが違法な利益を販売するのを阻止するため。

「検出済み」 – 犯罪者の資金追跡メカニズムを強化します。

「回収」 – 被害者の不正なお金を回収するための取り組み。

これらの5つの戦略は、詐欺の資金流入を効果的に阻止するだけでなく、バイタルマネー市場の監視体制を強化し、国民の資産を安全に確保することができます。

テクノロジー調査＋国際協力、全力を上げて「打詐綱領2.0」を実施する

刑事警察局は、詐欺犯罪の取り締まりを政府の治安活動の重要課題と位置づけ、全国の警察機関は引き続き取り締まり活動を強化し、「打詐綱領2.0」を実施し、テクノロジーによる捜査、公私連携、異なる省庁間の協力、国際的な連携などの手段を活用して、犯罪手法の変化に対処し、より安全な社会環境を築くことを目指すと強調しています。

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