ミャオボヤファのライブビデオは、マネーロンダリングウォータールームがどのように機能するかを分析し、詐欺防止を提唱しています

市議会議員のミャオ・ボヤは昨日、Youtubeでライブストリーミングを行い、徐喬新の叔母の劉祥傑と夫の杜炳城が司法裁判所の判決を例に挙げて、詐欺シンジケートが4層マネーロンダリング方式で被害者のマネーロンダリングを行う方法を視聴者が補うのを助けました。 本稿では、Liu Xiangjie氏とDu Bingcheng氏のケースの最新動向とMiao Boya氏の分析レポートをまとめる。

劉向婕と杜秉澄の事件のまとめ

国民党の議員である徐巧芯の叔母である劉向婕と夫の杜秉澄が、詐欺グループのマネーロンダリングを手伝った疑いで、53人が被害に遭い、財務的な損失は2289万元に上ります。最近、判決が下りました。台北地方裁判所の一審では、劉向婕に10年の実刑判決が下り、杜秉澄には15年の実刑判決が下りました。2人は保釈を申し立てましたが、北院は2人に再犯の可能性があると判断し、2か月間の拘留延長を決定しました。

この事件は、彼がギャングに支配され、約束手形に署名することを強要されたという事実に起因していると主張し、詐欺シンジケートを詳細に調査せず、苦しんでいる家族の世話をするために彼の拘留を停止するよう要求しました。 弁護士はまた、杜容疑者が事件の事実を自白しており、再犯の危険性が高い人物ではなく、電子監視などで防ぐことができると指摘した。

劉祥傑の弁護士は、事件の証拠は完全であり、共謀の可能性はなく、彼女は電子監視を受け入れ、定期的に報告する用意があると主張した。 しかし、最高裁は、2人が共謀して犯罪を多発している疑いがあり、今後も犯罪を犯す恐れがあると判断したため、勾留は2カ月間維持された。

苗博雅が詐欺手口を分析したノート

苗伯也市議会議員は、まず司法院のウェブサイトにアクセスして判決の内容を早送りし、手描きの写真を使って、詐欺シンジケートが詐欺のお金を4層にわたってトップにロンダリングした方法を説明し、台湾の現在の法執行機関がリーダーを捕まえられず、逮捕された運転手はすべて箸を使わず、捕まえて解放され、常に新しいヘッドアカウントが使用されると批判しました。

ミャオ議員に対する最初の批判は、通常、被害者の名前が判決に丸ごと登場し、加害者の名前は伏せられ、円に置き換えられるという司法制度のばかげた誤謬でした。 (著者は付け加える:米国の裁判所の判決は、通常、両方の名前を完全に公表しており、未成年の犠牲者の名前を保護するためでない限り、ジョー・ドウは)をジョー・ドウに置き換えます。

この場合、給水室は前端と後端に合計4階の給水室があり、被害者のお金は1階の(1車)の頭金に送金され、その後、第1層が(2車)に振り込まれ、順番に3両4台に振替され、3両4台、3両4台はすべて会社の口座です バックエンドの給水室( )、1台の車と2台の車の両方がフロントエンドの給水( )ヘッドアカウントであり、2台から3台の車は「相乗り」と呼ばれ、この時点で偽の契約と偽のKYCを通じて、会社の口座でお金をお金に変え、4台の車に到着したら、バスを降りると、お金をテザーに変換して、指定された首謀者のリーダーに渡します。

現在この事件で発覚された人頭口座はすべてマネーロンダリング免洗箸に変わっています。これらの人頭口座はどこから来たのでしょうか？ビデオの31分35秒から説明が始まります。詐欺グループは、求人、偽のローン手続き、賃貸や貸付などから得ることができます。驚くべきことに、起訴判決書の70ページから72ページまで、ただ人頭口座が記載されています。第1層には10人、第2層には7人の人頭口座があります。求職者やローン申請者は、知らずに身分証明書や銀行口座情報を提供するかもしれませんが、故意に個人情報や銀行口座情報を貸し出す行為は故意です。議員は一般の方々に犯罪に巻き込まれないように呼びかけ、警戒心を高め、個人情報や銀行口座情報、パスワードを簡単に提供しないように注意するよう忠告しています。

劉向婕と杜秉澄は、事件でどのように疑わしいとされたのか？ 劉向婕は、第2層の個人口座から洗浄されたお金を、偽のKYCと偽の契約をして、テザーの取引を行い、シームレスに第3層の企業口座に転送し、第3層の3つの車から杜秉澄にバックエンド水室に転送しました。この時点で企業口座になっていました。劉向婕と杜秉澄がなぜ起訴されたのか？ 彼らは偽造部分すべてで手数料を受け取っていたためです。

苗議員は一般市民に注意を呼びかけ、人頭口座にならないようにし、他人や自分自身を害することがないようにしてほしいと訴えました。この事件の被害者は53人であり、それは氷山の一角に過ぎません。彼らはさまざまな手法で騙され、財産を奪われました。さらに、まだ事件に至っていない多くの被害者もいます。最も恐ろしいのは、首脳部の高官がまだ逮捕されていないことです。一般市民としては、常に警戒を高め、自身の財産を守るしかありません。

この記事では、ミャン・ボーヤがライブ動画で詐欺撲滅を訴え、マネーロンダリング水房の運営方法を解説しています。これは最初に鏈新聞ABMediaで報じられました。