インドが1億9,800万ドルの仮想通貨詐欺を逮捕:BitConnectに関する衝撃的な事実

インドの法執行機関は、Ponzi BitConnectプログラムに関連するデジタル資産の価値が約1.646クロアール（198百万ドル(₹)）に達する資産を差し押さえました。Ahmedabadでの活動は、13.5ラク（(₹）の現金、高級車、および暗号通貨以外の電子機器の差し押さえという形で、この国で最大の暗号通貨詐欺捜査の1つにつながりました。管理機関の犯罪的な財務活動への取り締まりの決意を示しています。 ヤンキースのビットコネクトポンジ計画 2016年に初めて「貸付プログラム」を通じて発売されたBitConnectは、世界中の投資家にかなりの利益を約束しました。また、独自の技術である「BitConnect Trading Bot」と「Volatility Software」を使用し、毎月40%の利益を生み出す能力を持っていると主張しています。投資家はまた、彼らのビットコインをBitConnect Coin )BCC(に変換し、このプラットフォームに貸し出し、1日あたり約1%の利益（年間約3,700%）を見込むよう奨励されました。 詐欺を暴く 調査は、BitConnectが古典的なポンジスキームであることを発見しました。投資家のお金を取引に使用する代わりに、このスキームの運営者たちは自分たちがコントロールするデジタルウォレットに資金を移しました。以前の投資家に約束された利益は、新しい投資家の拠出によって賄われ、利益の幻想を作り出しました。 グローバルクラッシュ BitConnectの詐欺事件は、2018年1月に崩壊する前に、95カ国の4000人以上の投資家に影響を与え、総損失額は24億ドルに達すると推定されています。財務規制当局による活動停止と取り消しの命令がこのプラットフォームを崩壊させ、投資家に大きな損失をもたらしました。 アメリカでは、BitConnectの主要なプレーヤーに対して訴訟手続きが行われています。2021年9月、アメリカのプラットフォームの主要なプロモーターであるGlenn Arcaro氏が、詐欺的な送金陰謀を共謀した罪を認めました。その後、彼は38か月の懲役刑を言い渡され、世界中の被害者に1700万ドル以上の賠償金を支払うことになりました。 創設者は理解しにくい BitConnectの創設者であるSatish Kumbhaniは、2022年2月にサンディエゴの連邦陪審員によって金融詐欺、商品価格操作の陰謀、登録されていない送金事業の運営、国際的なマネーロンダリングの陰謀の罪で告発されました。これらの告発にもかかわらず、Kumbhaniは長い間行方不明でした。

インド政府は以前、KumbhaniのAhmedabadに位置を特定していました。EDは、彼が国外に逃れる可能性を回避するために監視通知を貼り付けました。これは、世界を結集してBitConnectの犯罪行為を追及する大きな前進です。 暗号通貨に関する規制に関する課題 この事件は、暗号通貨の不正行為に対抗する監督機関の苦闘を浮き彫りにしています。これは、デジタル資産の革新的な設計を考えると、BitConnectをはるかに凌駕しています。プログラム運営者たちは、巧妙な手法を駆使し、ダークウェブを通じて取引をルーティングし、資金の出どころや行き先を隠匿しています。これにより、捜査官が資金の動きを追跡するのが困難になっています。 償還の取り組みと投資家の注意 被害投資家への回収と返金の取り組みが行われています。EDが没収した新しい資産は、その方向性において注目すべき動きとなっています。ただし、仮想通貨取引の複雑さや匿名性の程度により、返金プロセスは依然として困難な課題となっています。 このケースは、投資家にとって査定の重要性を警告する物語であるべきです。高い利益と低リスクの魅力は、詐欺プログラムの典型的な警告サインです。潜在的な投資家は、投資プラットフォームの信頼性を徹底的に調査し確認することをお勧めし、あまりにも良好な機会を避けるべきです。 仮想通貨規制への警鐘 これらの展開は、ビットコネクトのポンジ・プログラムの崩壊をもたらし、仮想通貨空間での効果的な規制への需要を反映しています。デジタル通貨がより一般的になるにつれ、投資家保護のための綿密な監視と知識豊富な参加の需要がますます高まっています。 DYOR！)Write&Earn$BTC {スポット}#Write2Earn #BTCUSDT(