オンチェーン証拠リンクLIBRAとMELANIAの詐欺ポンプアンドダンプ

Bubblemapsによるブロックチェーンの分析により、$LIBRAとMELANIAの間に深い関係があることが明らかになりました。これは詐欺のパターンを示しています。チェーン上の証拠は、同じグループが両方のトークンを操作し、巨額の内部利益を得るためにリリースを操作していることを示しています。調査が明らかにしたのは、疑わしいクロスチェーン送金ネットワークで、これらのトークンを作成した人々を内部取引と何百万ドルもの利益に関連付けています。 Onchainの分析により、不正関係が発見されました Bubblemapsの発見は、MELANIA上での射撃活動の分析から始まります。 P5tb4というアドレスは、初期取引から240万ドル以上を獲得しました。しかし、実際の注意を引くのは、すべての収入が0xcEAウォレットに送金されたときです。このウォレットは、MELANIAの作成者と直接関連付けられており、USDC (CCTP)を介して送金を行い、匿名性を確保し、追跡を困難にしました。 ただし、調査は継続中です。分析者は、0xcEAと関連付けられた多くのスポンサー取引を発見しました。これは、自分たちのトークンのリリースを削減し、投資家が公然と反応する前に利益を確保するための意図的な戦略を示しています。 LIBRAと創造主メラニアとの関係 MELANIAが発売されて数週間後、Bubblemapsは0xcEAの活動を追跡しました。 それはDEfcyKを支援し、その後87百万ドルを引き出した$LIBRAの創設者であることが確認されました。この関連は、MELANIAの背後にいる同じ実体がLIBRAの発売も手がけていたことを確認しています。さらに、同じウォレットである0xcEAは、$LIBRA上でスナイピング取引を行い、CCTPを介してサポートされたサブアドレスを使用して600万ドルを稼ぎました。 LIBRAとMELANIAに加えて、詐欺ネットワークは$TRUST、$KACY、$VIBES、$HOODなどのトークンにも拡大しています。各トークンは明らかなポンプアンドダンプ戦略に従っており、投資家を騙している一方、内部者は巨額の利益を得ています。 政治的影響:ミレイ大統領の関与 醜聞は、アルゼンチンの大統領ハビエル・ミレイがソーシャルメディアで$LIBRAを宣伝したときに政治的方向に転じました。彼はこのトークンが中小企業を支援することを目的としたと述べましたが、数時間後に投稿を削除しました。突然の削除は市場の崩壊を引き起こし、投資家に損失をもたらしました。 したがって、アルゼンチンの弁護士たちは、マイレイ氏に対する詐欺の申し立てを行い、彼が詐欺に重要な役割を果たしたと非難しています。大統領府は関与を否定し、マイレイ氏は投機を防ぐために投稿を削除したと述べています。しかし、法律専門家は彼の行動が投資家に誤解を招く手段であると主張しています。