暗号通貨の大物がアメリカで数十億ドル相当のビットコインを解放した？

2月12日、ホワイトハウスは、アレクサンダー・ヴィニックを釈放し、アメリカ人教師のマーク・フォーゲルを帰国させるためにロシアとの囚人交換の一環として行われると発表しました。ヴィニックの名前は以前、武器密輸王ヴィクター・ブートとバスケットボールスターのブリトニー・グライナーと関連したロシアとの交換の一環で言及されていました。その時、アメリカはより広範な交換を提案しましたが、ロシア側に拒否されました。 有名なボスの身元 Vinnikは、BTC-eというビットコインを介して資金を洗浄する傾向がある暗号取引プラットフォームに攻撃したとされるロシアのIT専門家です。 2017年にギリシャで逮捕された彼は、アメリカ政府の要請によるもので、このエンジニアが約40億ドル相当のマネーロンダリング活動に責任を負わされるべきだと信じている。Vinnikに対する告訴状には、BTC-e取引所がサイバー攻撃、詐欺、およびユーザー情報の盗難を容易にしたと言及されています。 ビニックがギリシャで逮捕された直後、ロシアはこの人物を国に連れ戻す複雑な計画を推進しました。モスクワは別個の刑事事件を開始し、ビニックを約12,000米ドルを詐取したとして告発し、ギリシャに連行するよう要請しました。しかし、この計画は失敗に終わりました。 2020年には、このロシア人市民はフランスに連れ戻され、そこでマネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、5年の懲役を宣告されました。2022年に刑期を終えた後、ヴィニクは追加の訴因として、許可なしに金融企業を運営し、詐欺取引を促進したとして米国に引き渡されました。 アメリカ司法省によると、Vinnik は 2011 年から 2017 年まで仮想通貨取引所 BTC-e を運営し、マネーロンダリングを認めた。規制当局は、彼の行動を Mt. Gox の崩壊と関連付け、かつてビットコイン取引の中心であった日本に本社を置く取引所との関連性を指摘しています。 米司法省は、ビニクがMt. Goxから盗まれた金額を"受け取り"、それをBTC-eおよびサンフランシスコに拠点を置く彼自身が所有する他の取引所であるTradehillを介して洗浄したと述べています。 交換の背後にある理由 ヴィニックの弁護士であるフレデリック・ベローは、ロシアの国営通信社タスに、クライアントが自由になり、事件が終結したと語った。 ベローは、ヴィニックがすぐに米国からロシアに戻されるだろうと付け加えた。 「私たちは旧政府と新政府と緊密に協力して、ヴィニックを釈放するよう努力しています。これは大統領の恩赦、早期釈放、または囚人の交換などの行動に基づく可能性があります」と、ヴィニックの弁護士アルカディ・ブフ氏はロシアのRTテレビチャンネルに語った。 ロシアの関係者は、このニュースを歓迎し、ロシアにとって有益な行動であると考えています。ジャーナリストのアンドレイ・ザハロフ氏は、ビニクに関する多くの情報を持っていると言われており、このサイバー犯罪者は数年前にMt. Goxから盗まれた8万BTCをまだコントロールしていると述べています。 現在の為替レートによれば、この数字は8十億米ドルに達します。 2月12日、ホワイトハウスは、ベラルーシが3人、名前を隠した1人のアメリカ人を含む人々に自由を返還したことを発表しました。アダム・ボーラー、アメリカの囚人問題特使はCNNのインタビューで、この行動はベラルーシの大統領アレクサンドル・ルカシェンコがトランプ大統領に「気に入られたい」と考えている可能性があると述べました。