金融監督管理委員會：台湾のVASP事業者は3/31までに登録申請を行う必要があり、未完了の場合は最高2年間の5000万の罰金が科されます。P2P取引はすべて違法ですか？

金融庁は仮想資産事業者に対して包括的な「登録制」を採用し、仮想資産事業者は今年の3月31日までに金融庁にマネーロンダリング対策の登録を行う必要があります（9月末までに完了）。登録を完了せずに仮想資産サービスを提供する自然人には、最高2年の有期懲役、拘禁または科料、または新台通貨500万元以下の罰金が科され、法人には5000万元以下の罰金が科されます。 （前提情報：金融庁：台湾の仮想資産専門法、2月に公聴会を開催し、6月に審議提出、ステーブルコインを監督対象に含め、BTCETFは個人投資家への公開を再度半年検討） （背景情報：P2P取引は全て違法？台湾金融庁は「個人通貨事業者に7年の期限」と述べ、VASP専門法案は6月に行政院に提出予定） 台湾金融庁は、仮想資産事業者を4段階で管理し、第1段階では「マネーロンダリング防止法」に基づいて管理を行い、VASP事業者は金融庁に法令遵守の声明を提出する必要があります。 第2段階ではVASP協会を設立し、ガイドラインと自主規制を策定し、第3段階では「マネーロンダリング防止法」に基づく施行規則を制定し、「登録制」を追加します。 金融庁は昨年11月末から第3段階の「登録制」を実施し、仮想資産事業者に2025年9月末までに登録を完了するよう要求しています。それ以降は事業を継続することが禁止され、第4段階では専門法を制定し、金融庁はVASP事業者に対して「特許制」を採用する方針で、承認またはライセンスを得ずに行動する者には刑事責任が問われます。 VASP事業者は3月末までに登録を提出する必要があります。現在注目すべきは、すでにマネーロンダリング防止声明を完了している台湾のVASP事業者は、2025年3月31日までに金融庁にマネーロンダリング防止の登録を申請し、2025年9月30日までに登録を完了する必要があります。この期限までに登録を行わなかったり登録を完了しなかったVASPは、管理されている仮想資産業務を継続することができません。 台湾証券取引所は最近、仮想資産サービスを提供する企業や個人は、VASPの登録規則第5条に基づく書類および手続きに従ってマネーロンダリング防止の登録を申請する必要があり、登録を完了せずに仮想資産サービスを提供する自然人には、最高2年の有期懲役、拘禁または科料、または新台通貨500万元以下の罰金が科されます。法人が前項の犯罪を犯した場合、その行為者に対して制裁を科し、その法人に5000万元以下の罰金が科されます。 3月31日の締め切りが迫る中、各VASP事業者が順次申請を準備していると工商時報が報じています。登録規則からの調整が必要であるように見えるため、消費者保護原則に基づく情報開示、セキュリティ条件、および苦情処理手順の調整が必要とされています。 通貨Trust Groupによると、各部門は登録規則と協会に関連する自主規定に基づいて登録制の準備作業を進めており、登録申請を期日通りに完了させることを目指しています。HOYA BIT、MaiCoinグループおよび他の国際暗号資産取引所も、期限前に申請を完了することを希望しています。 MaiCoinグループは、プラットフォームの正常な運営を目指し、ユーザーの権利を保護し、登録制の申請準備を行っています。会社内のコントロールおよび監査文書およびメカニズムの実装が最も重要であり、明確な規則に基づいて、各部門は内部コントロール文書と現在のメカニズムの実行が規定に準拠しているかどうかを再確認する必要があり、申請前には会計士の承認が必要です。 登録制に対して、通貨界の人々は、大手業者にとっては対応資源が多いが、中小企業の資源と規模は限られているため、厳格度を向上させることは孫悟空の金箍棒による頭痛とも言え、「レベルアップに挑む」ことは、おそらく3月31日以降、約半数の企業が自動的に消滅する可能性がある。 また、専門家は動區に対し、現在のマネーロンダリング防止法と関連法規が「通貨事業者」や「合法的なP2P取引」の定義を明確にしておらず、登録制が急速に導入される中で、取締の検廉警は「個人通貨事業者」と「一般的な暗号資産取引」を区別することができない可能性があるため、裏方の暗号資産P2P取引はすべて取締範囲に入る可能性があり、多くのP2P取引を行っている一般市民に影響を及ぼす可能性があります。 第4段階では特許制規則を採用することを検討 また、第3段階の「登録制」の後、金融庁は第4段階で「特許制」規則を採用することを検討しており、専門法案に基づいて、今後、業者はBTCなどの仮想資産の売買取引を行う場合、金融庁からのライセンスを取得する必要があります。取引を許可されない場合、最高で7年の刑事責任を負う可能性があります。 仮想資産専法の進捗に関して、金融庁は春節前に、専門家、VASP協会、および関連機関を招いて公聴会や議論を行う予定であり、6月までに専法案を行政院に提出することを期待しています。 関連記事 中央銀行：台湾はBTCをフォレックスに採用することは考慮していない、彭金隆は仮想資産専法を来年6月に立法院に提出予定 台湾の詐欺対策法案には「暗号化取引所」が含まれる！金融庁は4つの施行規則案を年末までに公表 台湾の暗号資産監督の現状整理：専法の具体的な施行時期、VASPの4つの段階、仮想通貨協会の設立と目標 〈金融庁：台湾のVASP事業者は3月31日までに登録を申請、未完成の場合は最高2年間の罰金5000万元、P2P取引は全て違法？〉この記事は最初に動區BlockTempoで公開されました。