中国の裁判所:バイタルマネー契約はギャンブルであり、BKEX取引所の従業員は「賭場の開設罪」で有罪判決を受けた

中国の湖南省裁判所は最近、BKEX Citationの前身が「賭博」であったとの判決を下し、「カジノを開業した」として多くの従業員と代理人に有罪判決を下しました。 法律専門家の分析:個人が前駆体の引用に頻繁に参加することもギャンブルの犯罪を構成するか? なぜ中国の裁判所は、隠された資本の所有は違法ではなく、過度に楽観的になる必要はないという判決を下したのでしょうか? (背景補足:アリペイの現在の秘密広告は解禁の前兆? 弁護士:中国は通貨のフランチャイズを開放する可能性があるが、マイニングと通貨の発行はまだ早い) 最近、中国湖南省の平江県人民法院は、BKEX(通貨顧客)検索機関が関与する多くの刑事判決を下し、プラットフォームの前駆体検索がギャンブルであったと認定し、幅広い通貨サークルコミュニティを引き起こした「カジノの開設」の犯罪について、関連する従業員と代理人の刑事責任を追及しました。 ケースの背景 Wu Shuo氏によると、BKEX Citation Instituteは2018年に四川省成都にJi Jiamingによって設立され、主にバイタルマネーの為替および現金取引サービスを提供しています。 2021年、このプラットフォームは永久プリカーサー引用機能を開始し、ユーザーはUSDTを預金に使用し、高いレバレッジ(通常の無期限プリカーサーは最大100倍、クレイジー契約は125倍から1000倍の間)、BTC、ETH、その他のバイタルマネーで取引できるようになりました。 その後、Ji JiamingはLei Leと協力関係を築き、Lei LeはBKEXプラットフォームの運営とプロモーションを担当しました。 事件の時点で、このプラットフォームには270,000人以上の前駆体ユーザーがおり、そのうち60,000人以上のアクティブユーザーがいます。 BKEXは、ユーザーの出金手数料、取引手数料、強制決定ポジション、ギャンブル利益により、約5,479万8,000USDT(約3億通貨)の純利益を蓄積しています。 判決 判決は、BKEXの先行引用が本質的にオンラインギャンブルであると裁判所が認定したことを指摘しました。 創業者のJi Jiaming氏がいまだに大判しているため、Lei Le氏は別の訴訟で訴えられており、公開された判決は主にプラットフォームの内部従業員と代理人に対するもので、それぞれ2人の従業員と6人の代理人が関与しています。 その中で、ウォレットのエンジニアである鄭雷は、「カジノ開業」の罪で懲役2年1か月、執行猶予2年1か月、人民通貨15万元の罰金を言い渡され、人民通貨134万元の違法所得が完全に回収され、国庫に引き渡されました。 監査部長の王茂氏も「カジノ開業」の罪で懲役1年11カ月、人民通貨5万2000元の罰金、違法利益約52万元を回収して国庫に引き渡した。 さらに、プラットフォームの宣伝と宣伝を担当するエージェントであるDong Moumouは、懲役1年6か月、執行猶予1年6か月、人民通貨で35,000元の罰金を言い渡され、公安機関によって国庫に引き渡された人民通貨での違法な利益の約223,000元を回収しました。 契約をプレイすることはギャンブル犯罪を構成しますか? 要約すると、BKEXのケースでは、中国の司法当局はバイタルマネーの前身が賭博行為であると判断し、BKEXプラットフォームを「カジノ」として扱い、関係者と従業員は「カジノ開設」の罪で起訴されました。 この点、Web3の弁護士である劉正氏は、事件の法的根拠が十分かどうかを分析したいと考えた際、まず「カジノを開設する犯罪」を理解するためには、まず「ギャンブルの犯罪」を理解する必要があると指摘しました。 中国の刑法によると、すべてのギャンブルが違法というわけではなく、「複数の人を集めてギャンブルをする」または「ビジネスとしてのギャンブル」のみが法律に違反します。 「カジノ開業罪」は、賭博施設の提供やカジノの運営を含み、賭博サイトの開設や賭け金の提供など、オンライン賭博にまで及んでいます。 劉弁護士は、2020年の最高裁判所の指導事件第146号を引用し、法定先物相場の外でインターネットを通じて投資家を勧誘し、価格変動を目標として取引した場合、損益の結果が実際の市場の動きとは関係なく、「規模と勝ち負けに賭ける」場合、賭博として認識できると認定しました。 BKEX Citation Instituteが提供するハイレバレッジや無期限の前駆体などの取引方法は、この事件に類似していると見なされたため、司法当局によって賭博として認められ、犯罪とされました。 特に中国では、司法当局はバイタルマネーの取引に対して非常に慎重で、刑事責任を問われることさえあります。 個人がフルタイムまたはパートタイムで高レバレッジの前駆体勧誘に従事し、これを主な収入源としている場合、彼または彼女は「ギャンブル」の疑いがあると判断される可能性があります。 しかし、紹介オフィスのほとんどが海外にあるため、司法当局の調査と証拠収集の難しさ、取引の匿名性、および監督が主に一般投資家ではなく紹介者を対象としているため、中国での個人的な前駆体の法的リスクは現在低く、主なリスクは依然としてUSDTを売買する際の資金の凍結です。 このケースは、バイタルマネーの導入に対する中国政府の厳しい規制姿勢を反映しています。 投資家はリスク意識を高め、法律違反を避けるために高レバレッジ取引への参加に注意する必要があります。 関連レポート 中国裁判所の判決:闇資本の産マイニング契約は無効! 損失リスクは投資家が負う BTCの「94事件」から7周年:解禁で中国市場が一掃、現状は? 中国のUSDT取引は「5年以上閉鎖される可能性がある」、広東省の裁判例:それは外国為替の違法取引の犯罪であり、国家金融の安全を危険にさらす 「中国の裁判所:バイタルマネー契約はギャンブルであり、BKEXは会社の従業員を引用して「カジノを開いた」判決を受けました」 この記事は、BlockTempoの「Dynamic Zone - The Most Influential Block Chain News Media」に掲載されたものです。

原文表示
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • 報酬
  • コメント
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
いつでもどこでも暗号資産取引
qrCode
スキャンしてGateアプリをダウンロード
コミュニティ
日本語
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)