警察界が暗号資産マネーロンダリングに関与？北部地方検察庁が複数の警官を捜索し、USDTウォレットの資金移動を身元特定できるのか？

台北地検はバイタルマネー事件を捜査し、通貨の流れを分析して新北市警察局土城分局の捜査隊長である黃祺瑋、刑事警察局の第二捜査大隊の捜査員である伍國榮、張雅綸がUSDマネーロンダリングを行った疑いで昨日捜査を開始し、3人とその親友を呼び出して取り調べた。3人はそれぞれ50万元を保釈された。 (前提: 台湾バーチャル通貨協会が自主規制を発表し、暗号化資産の上場と下場、マネーロンダリングの防止、VASPの顧客保護の重要点） (背景：台湾金融管理委員会が「金融市場イノベーション部」を発足させ、同日、暗号化ユーザーに対してマネーロンダリングを再び逮捕することを警告） 中国時報や知新聞などの報道によると、刑事警察局の第二捜査大隊の捜査員である伍國榮、張雅綸、土城分局の捜査隊長である黃祺瑋は、USD (USDT) を使用して88会館マネーロンダリング事件に関与し、逃亡中の「黄金の大富豪」である涂誠文に資金マネーロンダリングを手伝った疑いで昨日台北地検の指示により警政署や新北靖紀小組によって19か所を捜索し、19人を呼び出した。 検察は3人の警察官のオフィスや自宅を捜索し、3人と黄氏の妻など計6人を取り調べた。3人の警官は検察の取り調べの後、マネーロンダリング防止法に基づき各々50万元の保釈を命じられたが、黄氏の妻とその他の親友は帰宅した。 3人の警官がどのようにして「USDマネーロンダリング」の疑いが浮上したか？ 検察は、2022年から2023年にかけて、張氏、伍氏、黄氏は自分自身や親友のバイタルマネーアカウントを利用して涂誠文グループにマネーロンダリングを手伝った疑いがあると発見した。異常に巨大な資金の流れに検察が注意を向け、捜索と取り調べを行った。黄氏は自身がUSD USDTに60万元から100万元を投資したことを認めたが、違法な使い方は強く否定し、頻繁なアカウントの出入りは正常な投資行動だと述べた。 警政署は昨日、この事件は監査室靖紀組の警官が風紀違反事件「自己点検」を捜査している中で、関係者が違法行為に関与している疑いが浮上し、自ら台北地検に報告し、現在事件は明らかにされていない。 土城分局は、黄氏の捜査隊長が検察の指示により50万元の保釈を命じられたことに対して、この事件は初期の捜査で、黄氏は2022年から2023年にかけて刑事局で多くのバイタルマネーの金流が異常であり、事件の詳細はまだ明らかにされていないため、一時的に業務を調整し、司法調査を静かに待つと述べた。 土城分局は、この事件は警政署と土城分局の監査室靖紀小組の「自己点検」事件であり、警官の違法行為に対して隠蔽、保護、擁護しない姿勢を持ち、厳正に処理するとし、違法行為があれば厳しく処罰する。 黄氏の土城の同僚は、黄氏の投資期間中に資金の出入りは頻繁だが、金額は大きくないとし、以前のチャット内容によれば、黄氏がバイタルマネーに詳しくないと考え、ただ単に友人から「バイタルマネーは稼げる」と聞いて友人の勧めで投資して「少し儲けたい」と考えたが、結果的にトラブルを引き起こしたとし、誰が自分のアカウントをマネーロンダリングに使うのかと述べた。 国内取引所が個人情報を特定する方法？ 捜査が非公開であるため、外部からはどのようにして捜査機関が多くの関係者を特定したのかはわからないが、関係者が国内の暗号化取引所を使用して資金の出入りを行っていた場合、捜査機関が追及する可能性がある。現在、多くのコンプライアンスの国内取引所は銀行との連携防衛メカニズムを構築しており、検察が88会館のマネーロンダリングに関与していると強く疑われるいくつかのアドレスを高度な資金の流れ分析で特定した場合、取引所はユーザーの個人情報を検察に提供し、関係者が事件の主要容疑者と実際の人間関係があるかどうか、さらに資金の出入りの源泉と理由を説明する必要がある。 暗号化ウォレットの特性と「汚れたお金」の潜在的なリスク 注目すべきは、最近、台北地検が暗号資産関連事件の取り締まりを明らかに強化しており、この事件以外にも、北検は柯文哲に関連する事件で通貨の流れの専門家に協力して分析を依頼し、暗号資産の領域にかなりの知識と理解を持っていることを示しており、バイタルマネーを使ったマネーロンダリング行為を積極的に取り締まっている。 バイタルマネー取引は匿名性と境界を越える特性があり、暗号化ウォレットは「汚れたアドレス」の汚染を受けやすく、ウォレットに取引記録があるだけで不正な資金の流れに関連付けられる可能性があります。しかし、取引記録があるだけがアカウントが違法行為に関与していることを意味するわけではありません。 たとえば、悪意のある者がエアドロップ方式で少量のUSDTを他のウォレットに送金して、無実のユーザーを誤解させたり関与させたりすることがあります。これは暗号資産の取引が監督され、執行される際の挑戦を明らかにしています。現在、事件は調査段階にあり、すべての関係者はまだ裁判所の有罪判決を受けていないため、最終的な判決が出るまで無罪推定の原則を尊重し、当事者についての結論を下すべきではありません。 関連報道 P2P取引が完全に違法化? 台湾金融監督会が「個人通貨商を7年間停止」、VASP法案は6月に行政院に提出へ 台湾の暗号資産「課税規定」が発表、国税局が2024年の通貨売買を検査し、脱税額は1.3億元に達する 台湾初》 高雄の個人通貨商がUSDTの売買で逮捕され、プライベート取引で暗号資産が違法になる可能性？ 〈警界が暗号資産マネーロンダリングに関与？ 北検が複数の警官を捜索し、USDTウォレットの資金流が身元を特定できるか？〉この記事は最初にBlockTempoに投稿されました。